FIL:荷兰从一对夫妇涉嫌中扣押了3300万美元的比特币_300价格

在一对夫妇被鹿特丹地方法院裁定罪名成立后，荷兰检察官查封了2,532枚比特币，价值3,300万美元。该男子和他的妻子因非法汇款被判处两年徒刑，法院称这对夫妇的比特币藏匿于深层网络中。

荷兰官员最近逮捕了一个男人和他的妻子，并指控他们非法转移资金和。据鹿特丹地方法院荷兰检察院称，这两名嫌疑人在过去两年中使用比特币近1900万美元。这对夫妇的大部分非法收入都存储在比特币中，鹿特丹没收了藏匿处。

动态 | 荷兰传媒业大亨因欺诈性比特币广告起诉脸书:据nu.nl报道，荷兰媒体业大亨John de Mol星期三提出即席诉讼，要求Facebook对使用他个人形象的欺诈性比特币广告立即采取措施。其他一些荷兰名人的形象也曾在这样的广告中使用了几个月，Facebook用户。[2019/6/2]

该男子和女子是北荷兰希尔弗瑟姆的居民，夫妻俩将因犯罪而面临两年半监禁。荷兰检察官在审判期间指出，交易员在经营业务时未利用适当的KYC/AML准则。

荷兰合作银行正在考虑为其客户提供可与在线银行业务整合的加密货币钱包:荷兰一家主要跨国银行和金融服务公司荷兰合作银行（Rabobank)正在考虑在其在线银行系统中整合加密货币钱包的可能性。被命名为Rabobit的项目将允许银行客户将加密货币存储在由荷兰合作银行提供的加密货币钱包中，该钱包位于银行安全的在线银行业务环境中。用户可以将法定货币和加密货币存储在同一个地方，并通过一个银行账户访问所有资金，发送和接收法定货币和加密货币。 Rabobit加密货币钱包还将与该行的手机应用程序整合。据悉，Rabobit项目是该行22个考虑进一步发展的创新项目之一，目前正处于初步的客户调查阶段。荷兰合作银行的员工正在通过客户访谈（街头调查）和在线评估公众对于该项目的兴趣，并调查使用加密货币的相关风险。荷兰合作银行在新闻稿中强调，目前官方还没有决定是否实施此项目。[2018/3/3]

鹿特丹法院在备案中说：“贸易商没有要求客户提供身份证，而经常会交换大量身份证。”犯罪嫌疑人，一个男人和他的妻子，通过互联网上的广告和暗网上的市场与客户联系。许多比特币交易暗网的痕迹。法院已经确定，犯罪嫌疑人在两年半的时间里洗了超过1600万欧元。”

荷兰金融服务公司ING确认Bitfinex为其客户:荷兰金融服务公司ING确认Bitfinex在荷兰的公司拥有ING账户。这也是自2017年初，Wells Fargo停止为Bitfinex交易所提供服务以来，Bitfinex首次与主要国际组织成功合作,并以此来确保自己的银行业务。[2018/2/23]

法院文件显示，警察没收了两种不同的比特币藏匿处，其中一个藏有1,488BTC，另一个藏有1,044BTC。除了缴获的价值3300万美元的比特币外，荷兰还提取了295256美元的现金储备。法院检察官说，这对夫妇购买了比特币以换取现金。说，这对夫妻利用各种方法使顾客保持陌生。

这对夫妇定期在快餐连锁店会见人们和企业，以执行现金进行比特币交换。检察官认为，希尔弗瑟姆出售的这些硬币中有很大一部分都被运到了深层网上，并在暗网市场上使用。

荷兰以缉获许多比特币和打击DNM运营商而闻名。四年前，荷兰从荷兰逮捕了10个人，因为他们洗了大笔比特币。荷兰执法人员还负责汉莎的大规模下台行动，在该行动中，卧底特工在不知情的情况下经营DNM超过一个月。

除了缴获的3300万美元比特币和两年半监禁外，这对夫妻还必须分别支付罚款。这对夫妇将为一次征费支付53,137美元，为没收业务支付162,955美元。

标签：FILFilecoin300BTCHFIL价格filecoin币价格今日行情实实走势300价格BTC2价格

火必热门资讯