8名小伙为赚“好处费”利用虚拟货币协助分子转移钱款,短短三四个月转移赃款1500余万元。
11月2日,澎湃新闻记者从上海市虹口区人民检察院获悉,日前,该院分别以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对被告人曾某、陈某、祝某等8人提起公诉。
虹口区检察院介绍,2020年3月底,曾某在家待业,为房贷、车贷和刚出世孩子的奶粉钱发愁,碰巧看到贴吧里祝某发布的一则招聘“转账搬运工”的赚钱信息,一时好奇便加了对方留下的微信。曾某从祝某处了解到,原来所谓“转账搬运”实际是利用虚拟货币交易帮助别人转移资金。曾某在祝某的指导下安装了某APP,并注册账户加入“工作群”,开始了“躺着赚钱”的“转账搬运”工作。“工作群里每天发布任务,包括不同的USDT币收币地址和支付宝二维
Jimmy Song等8名比特币爱好者筹集2.3万美元以出版比特币教育书籍:12月19日消息,8名比特币爱好者发起了一项Kickstarter活动,旨在为美国联邦政策制定者出版一本教育书籍,以减少他们对加密货币的传统媒体叙事的依赖。该活动成功筹集了23151美元的资金,几乎是初始目标5000美元的五倍。此次Kickstarter是由德克萨斯州的加密企业家、经验丰富的作家Jimmy Song发起的。按照日程安排,该书籍的手稿已经起草完毕,并将在2021年底完成定稿。到明年1月,作者们打算让有声书和平装书上市销售,这将得到“在华盛顿特区举办的新书发布活动的支持,以推广这本书。”(Cointelegraph)[2021/12/19 7:49:26]
码。我每天做的就是先添加支付宝好友,然后去火币网上用自己的钱购买指定数额的USDT币,然后将USDT币转入指定收币地址,对方会把购买USDT币的钱加上好处费一起转到我的支付宝上,这是一次完整的交易。”曾某交代,“每转10000块钱会给我50块钱好处费。”经审查,2020年3月至6月间,曾某实际帮助他人转移资金人民币740余万元,从中非法获利人民币3万余元。
土耳其因加密逮捕18名中国公民:土耳其因加密逮捕了18名涉案中国公民,这些人在伊斯坦布尔的Silivri和Büyük?ekmece地区租用了9栋别墅,以进行电话,并出售假加密货币。(AMBCrypto)[2021/3/13 18:42:42]
至于所转移钱款的来源,曾某承认自己知道那是“来的钱”:“生活压力太大,只能铤而走险。”
推特被黑事件受害者达388名,多家交易所已把相关比特币地址列入黑名单:针对“黑客大规模攻击推特”事件,链上数据分析公司 CryptoQuant 在推特分析称,本次事件共有388名受害者,目前黑客还未将比特币转入交易所,但有4.8 枚比特币已转至加密混币器,且Kraken和Bitstamp流入巨大的资金流可能是受恐惧情绪所致。
而针对Twitter被黑问题,OKEx、火币、抹茶等多家交易平台都已把相关比特币地址列入黑名单中,并向用户做了风险提示。同时,该比特币地址也已加入监控系统,交易所会对可疑资产进行标记和追踪。(PANews )[2020/7/16]
而几乎同一时间,同样家中待业的陈某也加入了这个“工作群”,发现“来钱很快”后,陈某又叫上了自己的老乡朱某和刘某,三人凑了一笔购买USDT币的启动资金,开始分工合作进行“转账搬运”,得到的好处费再由三个人一起平分。经审查,2020年3月至6月间,陈某、朱某、刘某实际帮助他人转移资金人民币130余万元,从中非法获利人民币1万余元。
2020年5月底,在办理一起电信案时,揪出了这几名“转账搬运工”。案发后,曾某、陈某、朱某、刘某迅速被抓捕归案,顺蔓摸瓜,民警又抓获祝某、任某等4人。经审查,2020年4月至今,祝某、任某等4人使用同样的方式实际帮助他人转移资金人民币678万余元,从中获利3万余元。
虹口区检察院审查后认为,曾某、陈某、祝某等8人明知所转移钱款是犯罪所得仍予以转移,其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款,应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。
如果按中国12年一轮的生肖标准来算,今年应该算是比特币的本命年。这个本命年,比特币表现不错,10月31日还为自己送了一份生日礼物,价格突破14000美元,这是至2018年1月以来的新高.
头条 ▌以太坊柏林硬分叉或于明年1月进行金色财经报道,根据周五举行的核心开发人员电话会议,以太坊“柏林”硬分叉最多还需要几个月,目前已制定了在明年1月份进行的软目标.
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十年磨一剑,价值来自未来又是一年双十一,又是一个不断刷新记录的日子。根据阿里巴巴公布的数字,2019年天猫双11总交易额达到2684亿元人民币.
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