UNI:提高警惕 国内虚拟货币犯罪形势日渐严峻_Uniswap

在数字经济发展中，以区块链技术为底层基础的虚拟货币领域发展势头强劲。虚拟货币不依赖黄金等物理特性，属于去中心化发行范畴，其价值完全依赖于使用、持有者的共识和市场行情。

在支付手段的职能方面，虚拟货币具有持久、便捷、安全、匿名等方面的优势。然而，也正是由于其去中心化、易于跨国转账、匿名性等特点，对虚拟货币的跟踪、监管难度也相应增大。越来越多的不法分子开始利用这一新生事物来进行、欺诈、盗窃、非法集资、恐怖主义等违法犯罪活动。对此，我们必须认清形势，加强防范意识，警惕身陷此类案件。

虚拟货币犯罪概览

当前，从全世界范围看，虚拟货币相关犯罪呈现出了多发态势。而从相关领域的犯罪研究来看，利用虚拟货币涉及的犯罪行为，其主要类别、特征以及核心问题点如下图所示。

虚拟货币犯罪日益猖獗

据中国裁判文书网统计，2018年，我国虚拟货币的类案件多达166起，2017年为94起；2016年为46起；2015年为10起；2014仅有5起，而近几年的案件年均增长率超过100%。

链上ChainUP WaaS联盟与CHAINCORES链芯科技达成深度战略合作:据官方消息，链上ChainUP WaaS联盟宣布与CHAINCORES链芯科技达成深度战略合作，双方就区块链技术应用落地、区块链金融服务、资金安全等方面深度合作。

CHAINCORES链芯科技成立于2017年，总部位于新加坡，是一家区块链前沿产品研发公司，致力于推动互联网应用在区块链生态上转型的开源技术服务平台，由AKA Capital联合AI Fund、支点资本、FIRESWIRL GROUP、DYNA GROUP等百家机构战略投资千万美元，目前链芯科技打造了IPFS区块链钱包品牌SFT银狐科技、MCNS中云数科，VRF算法公链GCS、加密社交聊天NCC、区块链社交电商LINWU、数字资产交易所BWNex等多个独立品牌。

WaaS联盟作为企业专享的数字资产托管及金融服务平台，是链上ChainUP集团依托3年时间所服务的600多家企业客户技术服务经验，提供主链资产托管、节点服务、主链定制开发、热门币种一键接入、共管钱包、借贷理财等多种功能服务，联盟内部企业转账 0手续费、实时转帐，同时企业通过WaaS联盟提供的借贷、理财等多种金融服务可有效提升资金使用效率与沉淀资金价值。目前已有超过500家企业加入链上ChainUP WaaS联盟。[2021/1/8 16:42:58]

而在2019年全球虚拟货币犯罪案件中，美国最多占28%，欧洲其次占24%，中国占比18%。同时，全球爆发的虚拟货币黑客事件超过万起，而我国发生的与虚拟货币相关的刑事案件超过千件，犯罪手段以资金盘跑路、黑客攻击为主。

中共中央：推动数字经济和实体经济深度融合 打造具有国际竞争力的数字产业集群:11月3日，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出，加快数字化发展。发展数字经济，推进数字产业化和产业数字化，推动数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群。加强数字社会、数字政府建设，提升公共服务、社会治理等数字化智能化水平。建立数据资源产权、交易流通、跨境传输和安全保护等基础制度和标准规范，推动数据资源开发利用。扩大基础公共信息数据有序开放，建设国家数据统一共享开放平台。保障国家数据安全，加强个人信息保护。提升全民数字技能，实现信息服务全覆盖。积极参与数字领域国际规则和标准制定。(财联社)[2020/11/3 11:33:28]

另据《2019年网络趋势研究报告》显示，由虚拟货币带来的已成为金融的主流，造成的人均损失超过13万元。

从总体看，近几年我国各地虚拟货币相关犯罪案件在类型、数量、涉案金额等方面均呈现出增长态势。

江苏法院积极推进执行工作与区块链等技术深度融合:7月15日消息，近日，江苏省高级人民法院召开全省法院执行管理体制改革推进会。会议要求，要不断深化智慧执行建设，积极推进执行工作与5G、大数据、区块链等现代技术深度融合，进一步完善涵盖所有财产形式的网络查控系统，提升查控系统的智能化水平。（人民法院报）[2020/7/15]

典型特征

从2020年6月至发稿前，国内各地破获关于虚拟货币犯罪的案件频繁被媒体披露。据不完全统计，案件总数近20起。经过对其中15起较为典型的重大案件进行统计、分析，发现存在犯罪地域分布广泛、虚拟货币种类多样化、犯罪方式显现多样化以及涉案金额跨度巨大四个特征。

1、犯罪地域分布广泛

在这些犯罪案件中，不论是作案还是侦破，其地域特征已经呈现全国多省、市地区分布的特点，其中包括北京、上海、江苏、浙江、广东、湖南、陕西、安徽、河南、甘肃、黑龙江、香港多地。虽然这仅是最近一段时间的相关案发地点，但“罪恶之花遍地开”的严峻形势已较为明显。

声音 | 创世资本李荣彬：区块链与物联网深度结合才能落地:1月9日消息，创世资本管理合伙人李荣彬近日提出一个观点：区块链与物联网深度结合才能落地，才能相互促进。区块链不应该应用于实体经济，因为共识下的区块链是去中心化的，并没有第三方来背书，但是如果将一个实体进行上链就必须有一个第三方进行评估，将其映射到链上，所以从这个意义上讲，上链也只是将被信任的第三方进行了一个转移。[2019/1/9]

2、虚拟货币种类多样化

从虚拟货币行情市场看，比特币稳居“领头羊”的角色。截至发稿时，一个比特币的价值约10.4万人民币。在针对比特币的案件中，犯罪分子通过制作勒索病进行黑客攻击，暗网出售公民个人信息以及利用比特币自动取款机漏洞等方式，从事非法活动以牟取比特币。然而，越来越多的案件涉及的已不再仅是比特币，各种“山寨币”因其巨大的市值基础和投资热度，已经成为了犯罪分子的新目标。

典型案例一

8月，兰州市局安宁分局成功打掉了一个利用虚假理财平台实施电信网络犯罪的团伙。受害人毛某报案称，在一自称“陈经理”的人员“指导”下，购买数字货币产品“Libra”后被41.6万余元。

声音 | 兴业银行副行长薛鹤峰：将加大区块链与绿色金融的深度融合:兴业银行副行长薛鹤峰表示，下一步兴业银行将重点打好四张牌，包括集团牌、创新牌、开放牌以及科技牌。科技牌方面，在首个绿色金融专业支持系统基础上，进一步加大人工智能、大数据、区块链等金融科技与绿色金融的深度融合运用。[2018/8/21]

典型案例二

9月，西安高新区局抓获虚拟货币案相关嫌疑人。该团伙此前在网上发布虚拟货币BRTR的相关虚假信息，引诱群众购买，短短一个月金额就高达500余万元。

统计发现，在这类虚拟货币案件中，犯罪分子最常用的手法是欺诈，具体包括投资、电信、钓鱼等。最近，随着DeFi智能合约的市场走红，涉及智能合约的案件也赫然在列。3、犯罪方式显现多样化

此外，还有黑客攻击、、、暗网非法活动等犯罪方式。值得注意的是，围绕虚拟货币的“首例”犯罪案件开始不断涌现。在统计的破获案件中，诸如“首例比特币勒索病案”、“首例虚拟货币黑客攻击”、“首例虚拟货币网络”、“首例智能合约犯罪”等不一而足，呈现出了“井喷式”爆发的态势。

典型案例一

7月，浙江温州瓯海破获了全国首例利用区块链“智能合约”的犯罪案件。2019年以来，该团伙共利用虚假HT“智能合约”非法获取受害人ETH数万个，涉案金额高达亿余元。

典型案例二

10月，江苏南通、启东两级机关联手侦破了一起由部督办的特大制作、使用勒索病破坏计算机信息系统从而实施网络敲诈勒索的案件。作为国内首个比特币勒索病案，截至案发，犯罪嫌疑人巨某已作案两百余起，非法获利的比特币折合人民币500余万元，受害人遍布全国各地。

在这些破获的案件中，令人“瞠目结舌”的是虚拟货币犯罪庞大的涉案金额。据统计，其跨度从几十万到数百亿元不等。其中，多数案件的涉案金额都在500万元以上。4、涉案金额跨度巨大

典型案例一

7月，机关立案侦办“PlusToken平台”网络案，先后将潜逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和该案82名骨干成员抓捕归案，彻底摧毁了这一盘踞境内外的特大跨国网络组织。而该案系机关侦破的首起以比特币等虚拟币为交易媒介的网络案，其涉及参与人员200余万人、层级关系多达3000余层、涉案虚拟币总值超过400亿元。

典型案例二

8月，江苏省苏州市局破获一起针对虚拟货币的黑客犯罪案件，抓获多名犯罪嫌疑人。嫌疑人专门利用黑客手段盗取账户密码、窃取虚拟货币，并通过暗网联系职业销赃团伙变现，涉案金额达3000余万元。

当前，我国监管层面对虚拟货币的态度是坚决否定的，并对其发行定性为未经批准的非法公开融资。2013年12月，央行等五部委联合发布《关于防范比特币风险的通知》，这是我国首次对虚拟货币表达的监管态度，而针对以比特币为首的虚拟货币宏观反框架也由此开始形成。打击犯罪：“法”与“技”的呼唤

2017年9月，央行联合七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，要求禁止各类虚拟货币发行、兑换等活动。2018年8月，银保监会、中央网信办、部等也发布了风险提示，提醒大众防范以“虚拟货币”、“区块链”等名义进行的非法集资。

然而，随着大众认知、概念普及程度提高，涉及虚拟货币的犯罪活动，在数量、规模等方面在不断扩大。究其原因，不难发现：

我国虚拟货币相关法律监管体系的坚实、全面性还有待加强和扩展。

现有规范文件中，并没有涉及具体围绕虚拟货币各层面的内容定义，且虚拟货币的相关解释在现有法律体系中没有形成有效对应，其差异化特征也没有充分体现。

对虚拟货币犯罪的打击、侦破技术手段还处于早期阶段。面对犯罪新形势，能够有效协助此类案件侦破，尤其是调查、取证等方面的创新技术还不成熟。

由于虚拟货币运行在区块链网络，具有去中心化、加密性等特征，这给机关在链上资金溯源分析、地址监控预警、可视化资金流向等多方面的调查、追踪、取证等方面提出了更高的侦查技术要求。如此形势，对区块链安全行业监管技术研发能力也提出了新的挑战。其实，在对虚拟货币的立法监管方面，日本走在了前列。2017年4月1日，日本“虚拟货币法”即《资金结算法修正案》正式实施。与之配套，《资金结算法施行令》、《虚拟货币交换业者内阁府令》等相关法令也开始实施。同时，日本金融厅还发布了若干指导意见、解释，以配合这些法律的实施。此外，围绕虚拟货币的应用，相关内容也推及到了其它法律方面，如《金融商品交易法》、《银行法》等。

因此，我国在建设虚拟货币相关的法律体系，形成有效监管机制；相关行业通过技术研发，推出能够有效打击虚拟货币犯罪的技术手段，辅助各类案件侦破，扼制犯罪行为蔓延就显得尤为重要和迫切。

此外，面对当前形势，作为投资者应加强自身的防范意识，提高警惕，不去相信所谓“一夜暴富”、“高额回报”之类的虚假宣传，理性看待虚拟货币的价值，远离各种虚拟货币的、非法集资、等非法活动，避免遭受经济损失。

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