比特币:金色观察丨终于害怕了？币安已开始禁止美国用户访问其交易平台_BitMEX Token

金色财经区块链11月10日讯??据外媒TheBlock消息，加密货币交易所币安已经开始阻止美国用户访问其交易平台。根据该网站获得的一份电子邮件显示，币安正在指示居住在美国的用户必须在90天内完成提款。但“有趣”的是，币安早在2019年9月就宣布停止为美国居民提供服务，但一年多后做出这样的举动似乎令人费解。

按照TheBlock的说法，加密货币交易所币安最早是在2019年7月公开宣布将在当年九月停止为美国居民提供服务。然而到目前为止，该交易所仍在有效地允许美国用户访问其交易平台。据记者实际了解发现，一个美国居民只需点击币安交易平台上“我不是美国人”这一选项，就能在Binance.com上直接设置账户，而且整个过程没有任何其他障碍。

金色财经行情播报丨BTC横盘整理，局部多头弱势:据火币行情显示，昨日下午BTC加速下跌，最低探至9047USDT，随后横盘震荡整理，下午局部价格整体徘徊在9120USDT附近，多头弱势。日线图均线MA5压力位构成打压，并且延续下行通道，目前连续下跌4日或有修补动作。4小时图震荡整理后未能站稳MA5，1小时图持续横盘过程中均线MA30的压力制约多头。截至18:30，主流币的具体表现如下：[2020/7/17]

据悉，币安正在根据用户的IP地址向美国居民发送电子邮件，这一举措似乎是向“封锁美国用户”迈出了重要一步。根据TheBlock获取的相关电子邮件内容显示：

金色晨讯 | 6月5日隔夜重要动态一览:21:00-7:00关键词：深圳海关、集体诉讼案、USDT市值

1.深圳海关区块链技术成果获国家发明专利授权。

2.Bitfinex和Tether否认集体诉讼案对其的指控。

3.彭博社：USDT总市值超越ETH只是时间问题。

4.CME比特币期货6月合约收涨2.49%。

5.V神：将以太坊gas限制提高至2500万不现实

6.加密货币衍生品交易量在5月创下历史新高。

7.以太坊算力达七个月以来最高水平。

8.美国银行监管机构就银行业加密货币活动寻求公众意见。

9.比特币小幅上涨，日内最高报9880美元，最低报9730美元。[2020/6/5]

“我们注意到您的账户此前所连接的IPI地址是与美国相关联的，根据法规要求，我们无法为美国公民或居民提供服务。如果您是美国公民或居民，请在90天内您的帐户中转移资产，您可以考虑使用Binance.us或其他美国加密货币交易平台。”

分析 | 金色盘面：USDT折溢价指数:金色盘面综合分析：USDT折溢价指数最新值为101.521，市场风险偏好增加，USDT需求有所上升，资金进出通证市场增加。[2018/9/6]

据币安客户支持团队的一位成员透露说：

“一旦币安的系统检测到账户访问权限，或者在账户中检测到电子邮件中所提及的相关问题，那么就会将通知发送给用户。”

币安最近麻烦缠身？

实际上，币安做出这一举动并不令人感到意外，因为就在不久之前，美国政府已经针对加密货币衍生品交易所BitMEX发起双重法律诉讼。

十月初，美国检察官指控加密货币衍生品交易所BitMEX创始人和高管等4人未采取足够措施阻止。美国司法部指控ArthurHayes、BenjaminDelo和SamuelReed以及其首位雇员即后来业务发展负责人GregoryDwyer，违反《银行保密法》并密谋违反了该法。美国司法部表示，Reed已在马萨诸塞州被捕，而其他被告则在逃。无法立即确定被告的律师。ArthurHayes是BitMEX的首席执行官，SamuelReed担任首席技术官。据法院文件，几位被告知道，由于BitMEX为美国客户提供服务，因此应该实施一项反计划，其中包括“了解您的客户”要求。但检察官说，被告们反而采取「肯定性措施」来逃避这些要求，包括将BitMEX及其分支机构并入塞舌尔，他们认为在那里没有那么严格的规定。美国商品期货交易委员会提起了另一项民事诉讼，试图终止BitMEX在美国的商品衍生品业务。

金色财经独家分析 大平台牵涉各方 对加密货币还保持谨慎:消息称eBay目前并不会接受加密货币作为支付手段，并说明待加密货币更加主流再考虑这个问题。金色财经分析，目前能很好的做到支付的加密货币在规模上不如比特币，比特币在小额支付上不占优势，单位时间处理交易量也很有限。针对比特币所改进的支付系统有些也面临着中心化所来的信任问题。目前，一些机构已经接受了比特币的支付，一些奢侈品牌也对加密货币表示积极态度。但像eBay这样的大型电商平台还没有做好准备，金色财经分析，考虑到平台上关联方较多，交易量巨大，安全存在隐患，大型平台牵涉利益方众多，目前还比较谨慎。[2018/4/17]

十一月初，BitMEX母公司HDRGlobalTrading发言人称该交易所加快实施用户验证的计划已完成第一部分，可以确认绝大多数用户现在已经完成验证。此前10月21日消息，BitMEX发公告宣布，加速推出强制性用户验证应对监管。根据公告，用户需在11月5日00点之前进行验证。若截止到12月4日，如果不完成验证，用户将无法从其BitMEX帐户中提取资金。

不仅如此，，BitMEX竞争对手、加密货币衍生品交易所Deribit也将要求所有用户在今年年底之前必须完成身份验证。。

从上述情况来看，币安的做法似乎是在监管机构的合规要求下来避免遭到审查。金融行动工作组在今年九月曾发布过一份调查报告，其中暗示币安花费了多年时间将业务核心从一个地方转移到另一个地方，该监管机构认为币安这种做法就是为了规避监管。

不仅如此，最近《福布斯》也发文揭露币安逃避监管计划，指出币安通过一种精心设计的公司结构——即设立一家名为“太极”的子公司来监管机构，继而从美国加密货币投资者中秘密获取大量利益。值得一提的是，币安此前还明确要求用户“策略性”使用虚拟私有网络，以掩盖交易者所在的具体位置，以逃避美国证券交易委员会和纽约金融服务部的监管审查。除了在币安网站上提供虚拟私有网络指南之外，赵长鹏更是多次提倡使用虚拟私有网络可以作为掩盖用户位置的一种方式。在2019年6月的一条推文中，赵长鹏甚至直言不讳地写道：虚拟私有网络是“必需品，而非可选品”。

另一方面，币安在美国当地的加密货币交易所Binance.us虽然已经推出了一年多时间，但与其核心交易平台相比，这个“美国分支”的交易量就是九牛一毛。

根据泄露出的“太极”文件，币安战略计划中列出的一个最重要目标，也许是其中一页底部插入的一项指令，其中称“太极”子公司最终还是要为母公司币安服务，当“太极”子公司的使命完成之后，币安会以一个象征性的价格收购美国业务，这样币安就能重新占据市场领导地位。

本文部分内容编译自TheBlock和《福布斯》

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