加密货币:查获6.9万枚比特币，那些被没收的“28亿美元”都去哪了？_tronlink钱包多签

美国查获6.9万枚比特币，那些被没收的“28亿美元”都去哪了？-八宝饭区块链

11月4日，比特币价格突破1.5万美元之际，一个“沉睡”多年的比特币钱包地址中有69,369枚比特币被转移，价值约10.8亿美元。而转移这笔比特币的不是我们所猜测的远古“巨鲸”或是黑客，而是美国司法部，这些比特币现已被没收。

美国司法部称这是该机构历史上所没收的加密货币数额最大的一次。据数据统计，自比特币诞生以来，美国是世界上拥有比特币最多的国家，其中包含大量被查收的比特币。

那么，美国这些年到底缴获了多少比特币？这些比特币从何而来？美国政府是怎么追踪并没收如此巨量的比特币的？被没收的加密货币又是被如何处置的？

1、10亿美元比特币来自最大暗网

据报道称，这个休眠已久的地址“1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx”是世界上第四大的比特币钱包，自2015年4月以来，未进行过任何转移，直到此次被没收。美国政府声明称，当局从一名身份不明的黑客那里查获了这些比特币，这些资金与暗网“丝绸之路”有关。

土耳其海关查获501台走私比特币挖矿设备:土耳其海关保护局的反走私和情报小组突袭了伊兹密尔的一个仓库，并在封闭的纸板箱中找到了501个ASIC比特币挖矿设备。 海关执法部门报告显示，查获的设备估值为500万土耳其里拉，约合60万美元。作为调查的一部分，四名犯罪嫌疑人被拘留。（Cointelegraph）[2021/5/14 22:03:24]

11月5日，加利福尼亚州北区美国检察官大卫·L·安德森宣布，美国已提起民事诉讼，将没收与“SilkRoad”有关的69370枚比特币。

“丝绸之路”是全球最早、最大的黑市网站，利用比特币的匿名性来支付，进行和其他非法商品交易，这使得“丝绸之路”成为比特币最大的流通平台。该暗网市场于2013年被美国联邦当局关闭，其创始人RossUlbricht于2015年被判处无期徒刑，此后账户当中价值超十亿美元的资产不知所踪。

美国司法部去年11月查获的丝路大额比特币与腐败的美国特工有关:据财富2月8日消息，美国司法部（DOJ）于去年11月初查获的与丝绸之路相关的69369枚比特币（截至发稿时，价值超过30亿美元），可能与美国特勤局特工Shaun Bridges有关。新的法庭文件显示，Bridges就是美国司法部民事没收诉讼中提到的神秘的“X者”。2015年，他被判处71个月监禁，罪名是在调查该网站时从丝绸之路卖家那里窃取比特币。2017年，Bridges在承认罪名后又被判处两年监禁。这位前特勤局特工仍在服刑，将于今年11月释放。此前2020年12月消息，CipherTrace报告称了两笔总额为69369枚BTC的交易，称这些比特币源自与暗网丝绸之路相关的钱包地址。[2021/2/9 19:16:26]

那么美国是如何追踪、没收这些比特币的呢？

美国司法部代表巴西查获2400万美元加密货币:金色财经报道，在巴西政府的要求下，美国司法部（DOJ）查获了价值2400万美元的加密货币。据称，这些资金与加密投资计划有关，该计划从成千上万的巴西人手中取了超过2亿美元。[2020/11/5 11:40:56]

一方面，是联合一些分析公司来追踪比特币的大额异动；另一方面，会通过美国税务局内部部门来追踪非法资金。

总部位于伦敦的区块链分析公司Elliptic表示，它们收到了美国司法部的通知，负责追踪比特币的大规模移动。该公司的报告称，已将69,369枚比特币从比特币钱包中拿出，交给美国司法部当局。

Tokenview在11月4日监测到，这些比特币分两次转移至其他地址，前者为黑客地址，后者地址由美国政府控制。

此外，美国机构可以通过IRS内部专门追踪虚拟货币交易的部门来追踪这些非法资金。今年年初，美国政府当局对“丝绸之路”的交易进行分析，他们跟踪了54笔交易，发现了当初“丝绸之路”创始人被捕之后比特币的去向。该名黑客拥有的地址在2013年从“丝绸之路”钱包中盗走了69471.082201枚比特币后，2015年曾向当时未经许可的加密货币交易所BTC-e发送了101枚比特币，剩余的约69,369枚比特币一直留在钱包中，直到此次被没收。

动态 | 瓯海破获一起黑客案 查获数字货币1000余枚:据温州日报报道，瓯海分局网警大队联合温州市局网安支队破获一起新型网络犯罪案，共抓获犯罪嫌疑人12人，扣押涉案电脑15台、手机17部，查获涉案服务器20余台，缴获门罗币、永旺币等数字货币1000余枚。[2018/7/4]

不过没收这些比特币还只是暂时的，美国需要向法官提交一些案件证明，才能完全控制这些比特币。

2、美国到底缴获了多少比特币？

美国之所以被称为拥有比特币最多的国家，因为其在近年来没收了大量比特币，价值超20亿。

在美国，可以没收加密货币资产的机构有很多，包括烟酒械管理局、禁署、联邦调查局、国税局、检察官办公室、海关和边境保护局、邮政检查局、特勤局等机构都有权没收和处理加密货币。

义乌海关查获3套比特币“挖矿机”:据上海东方卫视新闻报道，2017年12月29日，义乌海关对外宣布，在义乌航空口岸查获了3套比特币矿机。这是义乌海关首次查获比特币矿机。据报道，携带者为一名白俄罗斯籍男性，其在入境时被查。据《海关法》规定，入境旅客携带超5000元人民币以上物品需向海关申报，另外，携带特殊物品也需要申报。此旅客的行为违反了《海关法》的相关规定，因此，其携带的3台比特币矿机被义乌海关暂扣。[2018/1/2]

美国司法部官方网站——Forfeiture.gov，通常会发布美国各个政府机构没收资产的通知的综合清单。

资产没收公告

清单中包含没收资产相关的日期、案件信息、人名、数量以及资产价值等详细信息。而对于这些加密货币的估价，美国通常“基于Web的估价工具”和CoinMarketCap的数据来确定被扣押和没收的数字资产的市场价值。

OKEx情报局根据对该网站已发布的数据进行统计，结果显示，2020年9月-11月，美国联邦调查局、国税局、美国检察官办公室共从个人手中没收27.54枚比特币，按照当前比特币价格15700美元计算，这些比特币价值为432,378美元。除BTC之外，还有一些其它加密货币，如ETC、ADA、LINK等等。

国税局的资产没收公告

另外，此前，2019年12月，比特币钱包Casa联合创始人JamesonLopp做了一份调查，结果显示，美国政府近几年共缴获了185,230BTC。这意味着，自比特币诞生以来，美国共没收了超18万枚比特币，成为了世界上拥有比特币最多的国家。

其中，美国政府历史上最大一笔比特币“收入”来自美国法警署：2013年美国法警署没收暗网“丝绸之路”的17.5万枚比特币。

3、没收的比特币如何处置？

那么，美国政府没收的这些加密资产，是直接上交国库吗？当然不是。

被没收的比特币通常在由美国联邦法警局进行的公开拍卖中出售，共有价值约10亿美元的加密货币由美国执法部门保管。美国联邦法警局隶属于美国司法部，它是美国历史最悠久、职能最全面的联邦执法机构。

根据报道，此前从“丝绸之路”中查获的比特币被转移到两个不同的地址，但最终拍卖给了中标者。这两个钱包被美国法警局标记为“丝绸之路扣押代币”和“DPR扣押代币”。其中一个地址之前总共收到29679.204枚BTC，现只拥有20.399枚BTC；另一个钱包地址之前收到144342.301枚BTC，拍卖后只剩下0.76枚BTC。

在拍卖时，由于比特币数额巨大，为了防止对市场价格造成过大影响，法警局通常采取交错拍卖的方式，一次性尽量不出售太多比特币。参加竞拍的人需要预先在美国法警署注册，才能参与。根据以往拍卖会数额不同，每一次拍卖通常会分为两轮以上进行。

根据JamesonLopp去年12月统计，美国将以往缴获的比特币分批拍卖，通过将18.523万枚比特币拍卖所得共计大约1.5144亿美元，而如若按照当前比特币15700美元的市价计算，这些比特币的价值已达到了27.78亿美元。

美国政府历次拍卖比特币数量与时间

据此计算，美国政府白白损失了26亿美元的收益啊！

那么，这些比特币都被谁拍走了呢？

目前公开信息显示，在美国法警署第一次对“丝绸之路”比特币进行的公开拍卖中，即2014年6月27日，近30,000个比特币最终被知名的风险投资家TimDrapper全部拿下。其余的比特币在2015年全部拍卖完成。而这些拍卖比特币所得美元通常会被美国司法部没收。

而在这次没收行动中扣押的69,369枚比特币目前在由美国政府控制的钱包地址当中，暂时还未进行任何转出操作。如果最终按照此前的方式对这些比特币进行拍卖处理，按照如今比特币15700美元的价格，又有谁会一举拿下这些比特币呢？假若这些“沉睡已久”的比特币又重新流入市场，或许对市场将产生一些微妙的影响。

标签：加密货币以太坊ONL区块链加密货币市场分析以太坊交易所在哪下载tronlink钱包多签区块链域名谁在管理

MEXC热门资讯