加密货币:观点：加密领域并没有那么去信任_去中心化交易所玩法

加密技术通常被认为是去信任的，且防失败的。但随着越来越多的监管、场所和开发者的加入，它到底有多去信任呢？

区块链技术之所以伟大，是因为它砍掉了中间人，消除了对第三方的信任，让用户对自己的财务有了充分的代理权，或者说是对自己财富有了真正的所有权。从比特币(BTC)到去中心化金融，区块链技术在相当长的时间里一直兑现着这一承诺，但加密技术到底有多去信任呢？

加密货币是由于对传统金融体系信任的缺乏而诞生的，但随着加密技术的不断发展和变化，人们需要更多的信任，包括对开发者、矿工、交易所运营商和其他网络参与者。在某种程度上，加密技术正在改变信任的接受者，而不是消除对信任的需求。

DappRadar的首席分析师IlyaAbugov告诉Cointelegraph：“加密领域中仍然有很多中心化的元素，而用户则需要信任一个或一组特定的实体。即使是像委托投票这样的事情，也依赖于代表们是以社区最佳利益行事的。”下文是不同领域和例子的概述，在这些领域和例子中，加密技术或许并没有实现其“去信任”的承诺。

观点：新一轮矿场出海潮或将到来:据21世纪经济报道消息，5月21日，国务院金融稳定发展委员会召开第五十一次会议，会议指出，强化平台企业金融活动监管，打击比特币挖矿和交易行为，坚决防范个体风险向社会领域传递。某币圈资深人士对21世纪经济报道记者表示，解读金融委会议提出的表述，公司化运作的比特币矿场大概率是会被禁止的，但应该不会直接叫停，具体操作应该会给矿场一定的清退期限。该人士进一步表示，未来具体出台的细则文件，或将导致比特币矿业集体出海，运作实体搬家，结果是北美矿场红利。从记者采访中获悉，不少头部矿场近年加紧了海外矿场布局，中亚和北美是主要布局方向。但受疫情影响，布局速度受限，但政策出台或将加速其海外布局。[2021/5/22 22:31:47]

开发者和机构

中本聪作为一个匿名开发者创造了比特币，并将其发布到世界上。如今，比特币的背后有数百万用户、成千上万的矿工和节点以及其他的支持。在某种程度上，比特币是加密技术中最接近"去信任"的东西，因为没有任何一个实体掌握着“太大的权力”，而且代码已经被审查和使用了无数次。

观点：XRP持续上涨可能表明与美国SEC的谈判取得进展:Galaxy Digital首席执行官Mike Novogratz称，瑞波币近期持续上涨可能表明瑞波在与美国SEC的和解谈判中取得了一些进展。Anderson Kill律师事务所的Stephen Palley则认为瑞波币的上涨不太可能与任何和解前景有关，除非有人掌握一些内部信息。他承认瑞波表现比预期的要好，但他还是认为，这个案子还需要一段时间才能得到解决。（U.today）[2021/4/11 20:07:35]

但是，此外还有成千上万个不同的加密货币项目。从山寨币到1CO和去中心化金融协议，加密技术有着各种各样的形式和规模。即使是在复杂智能合约的情况下，用户也必须信任创建应用程序的开发人员。

纵观历史，存在漏洞的智能合约已经导致了众多损失，包括2016年TheDAO的黑客攻击，以及最近AndreCronje的Eminence项目被黑。的确，用户总是可以指望审计者们给他们带来更多的安全保障，但是信任是无论如何不可缺少的，无论是对开发者还是对审计者而言。

观点：区块链能让支付服务更加高效 需要行业竞争以改变数字货币角色:加密行业专家表示，随着在线支付公司Wirecard本月进入破产程序，主流金融服务商，如VISA、PayPal和Mastercard都在争先恐后地填补数字支付的空白，并成为第一家提供加密支付卡的公司。区块链服务提供商TAAL首席执行官Jerry Chan和虚拟货币平台Coincurve总裁兼联合创始人Rod Hsu都认为，要改变数字货币被用作支付或技术手段的方式，这个行业所需要的正是竞争。Jerry Chan指出，除了主流加密意识需要之外，区块链还能让支付服务更加高效。Rod Hsu表示，在Wirecard事件之后，加密部门应该学习“透明度”。他补充说，区块链是一种不可改变的开放技术，可以在“任何时候”对资金流动进行全面审计。（Cointelegraph）[2020/9/6]

Abugov告诉Cointelegraph：“老练的用户和实体可以对代码进行审计。否则，用户就会承担风险。但是在这里，信任是不足够的。因为即使开发者没有动‘歪脑筋’，但难免还是会出现漏洞，然后被人利用，给用户造成损失。”

观点：鲍威尔即将发表的通胀演讲可能会提振比特币:美国联邦储备委员会主席鲍威尔周四将在杰克逊霍尔经济政策研讨会（Jackson Hole Economic Policy Symposium）发表主旨演讲，预计他将提振通胀预期。分析师表示，这最终可能导致美元进一步下跌，并增加比特币交易员和投资者的购买力。因为数据显示，比特币最近的上涨在某种程度上是受到美元贬值的推动。（Coindesk）[2020/8/25]

此外，当对代码进行更新或更改时，也会出现同样的情况，用户是无法100%确定更新是不会导致缺陷或完全改变项目的。在过去，像这样的情况就导致了诸如比特币现金这样的分叉，而其目的是将SegWit排除在比特币之外，又比如以太经典，它是在TheDAO被黑客攻击和随后的分叉收回被盗资金后为抗议而创建的。

因此，虽然确实需要一些信任，但这是可以通过信心在一定程度上灌输的。当使用比特币时，由于社区和开发人员对代码进行了大量的同行审查，因此我们对它是有信心的。而对于加密领域的其他项目来说，情况也是如此；只是，投入到审查新项目上的精力和时间会比花在比特币上的精力和时间少得多。

观点：投资者对2009年远古钱包比特币异动反应过度:昨日晚间，某2009年远古比特币地址出现异动，有声音猜测该地址可能属于中本聪，而后多方给出分析称不太可能。但消息传出之时迅速引发了比特币的大幅抛售，导致比特币从9800美元的高点跌至9400美元的低点。分析平台Santiment分享了这条消息开始传播时关于投资者情绪的数据，并解释称随后的抛售表明人们对此“反应过度”：“BTC在1小时内的跌幅达到4%。社会交易量表明，人们对此反应过度，当价格开始反弹时，人们的反应又迅速平息下来。”（CryptoSlate）[2020/5/21]

然而，值得考虑的是，虽然大多数人无法亲自审查代码，但开源加密项目提供了这种可能性，因为它们背后的技术是完全透明的。Aave的首席运营官Jordan?LazaroGustave告诉Cointelegraph：“用户和开发者在日常交互的一切问题上，必须完全且一直信任编码者。不过，对于DeFi来说，不同的是，一切都是可以审计且开源的，不像传统金融那样。”

交易所和通证化

可以说，加密技术最大的中心化点就是各大流行的交易所，而这些渠道恰巧也是人们获取和交换加密货币的主要方法，所以它们也是加密生态系统的重要组成部分。然而，它们让人联想到了银行业务，人们必须信任交易所运营商在交易时持有他们的资金。此外，在完成KYC验证过程后，用户还需要将他们的个人文件和信息交给交易所。

毋庸置疑的是，曾经就出现过多次用户还不如不信任交易所的情况——比如臭名昭著的Mt.Gox的倒闭，就导致了数亿美元的损失。而此后，交易所和项目的黑客事件及退出局也不计其数。

虽然人们需要信任交易所，但随着社区对交易所钱包不断的监控以排查可疑活动，这种信任已经变得非常稀薄。而对于加密生态系统的其他部分也是如此，包括通证化。例如，WBTC就需要用户信任负责铸造代币的人以及保管BTC的保管人。

虽然大多数交易所代表认为去中心化交易所在短期内不会超越中心化交易所，但据Gustave所称“Uniswap的日交易量已经超过了大多数中心化交易所”。

由于这是加密领域中心化的主要问题之一，因此这也是一个被大力解决的问题。去中心化交易所就允许用户自由交易加密货币，而且不需要信任任何中心化的一方来保管他们的资金，同时也能保证他们的隐私不受侵犯。然而，当涉及到法币交易时，用户则必须始终信任中心化的一方来接收或支付法币。

监管和政府

用户在与智能合约和交易所等加密圈的中心化部分互动时，都需要信任。此外，用户还必须了解监管，以及其对加密货币使用体验的影响。虽然从理论上讲，任何人、任何地方都可以使用加密货币，但不同的国家有着多种限制，会阻止用户自由地使用加密货币。

这就意味着在投资加密资产时，需要对监管机构有一定程度的信任。虽然加密行业可能只是继续被各国政府"容忍"，但这种情况可能会在一瞬间发生改变。例如，在最近隐私币受到抨击的情形下，交易所为了确保合规性就提前将其下架了。

此外，最近英国的金融行为监管局禁止了零售用户使用加密货币衍生品，这就意味着这些零售用户要么停止交易，要么使用去中心化的交易所。虽然这可能是规避英国金融行为监管局禁令以及后续可能出台的其他法规的一种可能方式，但似乎除非这些交易所能够找到一种方式来执行KYC和反政策，否则它们仍然可能被这种或那种方式拿下。CinneamhainVentures的合伙人AdamCochran在推特上就此事发表了看法，并引用了最近美国BitMex诉讼案的先例。

“不管是不是DAO，你都可以发现，拥有管理密钥的开发者、创建前端的用户、雇佣个人从事协议工作的公司以及其他从合约中获利的人，都会在BSA上违规。而这也可能会导致域名和托管服务器的查封，前端的关闭，以及对开发人员的逮捕。”注：BSA是指美国反的某一立法，即《银行保密法》BankSecrecyAct.

加密领域真的那么去信任吗？

简而言之，似乎“不是”才是答案。加密货币需要一定程度的信任，无论是对创建和维护加密货币网络的人，还是对链上和链下的运营商，甚至是对监督加密货币合法性的监管者，都需要一定程度的信任。

然而，话说回来，加密领域所需要的信任比其他任何替代方案都是要少得多的，而且是在不影响安全和效率的情况下做到了这一点。最重要的是，比特币用户不需要信任任何人。他们拥有对不会随意膨胀的资产的完全所有权，而这才是加密领域最大的价值主张。

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