USD:OTC交易导致第三方支付账号被冻结怎么办？_SDT

近期有朋友和我说，因为卖USDT导致支付宝被冻结。银行冻卡怎么解决，相信很多朋友都已经知道了，但如果是支付宝被冻结，我们该怎么办？

我们常说的支付宝被冻结其实分为两种情况：一种是因为支付宝本身的风控导致账号无法正常收款；另外一种是司法冻结支付宝账号。

支付宝作为一家互联网科技公司，风控能力还是比较强的，但难免也会误伤正常用户。我们在交易USDT等数字货币时，有时候会不小心触发其中的某些风控。这也就导致了我们的支付宝账户被风控限制。

因为导致风控的原因不同，支付宝风控解除的时间是不固定的。如果是因为异常操作导致支付宝账号被风控，我们可以主动联系支付宝客服，在通过相关验证以后，风控就会解除。通常会有以下几个步骤：

ErisX推出加密现货及期货OTC大宗交易平台:5月27日消息，加密货币衍生品交易所ErisX日前已推出加密现货及期货产品的OTC大宗交易平台。利用平台实现双边签订合同，并在ErisX的清算平台Eris Clearing进行结算和清算。此前5月11日消息，加密衍生品交易所ErisX宣布推出美国首个合规的实物结算ETH期货合约；且ErisX的清算平台Eris Clearing于5月初获得纽约金融服务部门（NYDFS）颁发的虚拟货币许可证。（Finance Magnates）[2020/5/27]

1、打开“支付宝”手机APP，点击一下右下角的“我的”按钮，再点击一下“我的客服”选项；

分析 | BTC OTC资金连续净流入 搜索指数小幅上行:据TokenInsight数据显示，反映区块链行业整体表现的TI指数北京时间02月18日8时报772.7点，较昨日同期下跌12.92点，跌幅为1.64%。此外，在TokenInsight密切关注的10大行业中，24小时内涨幅最高的为娱乐与游戏行业，涨幅为2.49%；24小时内跌幅最高的为治理协议行业，跌幅为16.78%。

据监测显示，BTC 24h成交额为$456亿，活跃地址数较前日上升19.95%，转账数较前日上升11.45%。Coinwalle分析师Jeffrey认为，BTC OTC资金连续净流入，搜索指数小幅上行，短期或将盘整蓄力。

另据Bituniverse智能AI量化分析，今日行情可开启ETH/USDT网格交易，区间161.98-344.60USDT，逢低建仓并套利。[2020/2/18]

2、点击一下右下角的“在线服务”按钮，然后在最下方的搜索框内输入“为什么账户没办法收款”，之后客服会给出相应的解答，我们只需要根据提示进行操作尝试解决问题就好。

动态 | 虚拟货币OTC交易平台Cumberland的客户买方/卖方比例增长60%:虚拟货币OTC交易平台Cumberland发推表示，通常其OTC交易买卖双方相对均衡，但是在上周出现买方/卖方比例增长60%的情况，买方多于卖方。[2019/1/9]

另外一种可能情况是司法冻结支付宝账号。在进行支付宝提现的时候，如果支付宝被司法冻结，我们可能会看到下面的提示。这种通常是在执法过程中对我们执行的强制措施，但账户被冻结并不意味着一定就犯法，这主要还是因为可能涉及到黑钱。

支付宝的司法冻结和银行卡的司法冻结本质上没有什么区别，因此这两者的解决方式也比较类似。

通常情况下，账号被冻结与提现的金额大小没有多大关系，最主要还是这笔钱是否合法的问题。涉及到司法机关冻结的，一般他们只会冻结1，2级账户，有的可能会冻结4，5级账户，很少会冻结到十几级账号。

正常交易的用户被冻卡经常是因为误伤，一般都是因为司法机关临时冻结，大多会很快查清然后在三四天后解冻，所以如果被冻结并且冻结期限未知，建议再耐心等一等，不必着急联系司法机构进行处理。

如果冻结时间比较长，比如过了7天以上还没消息的话，这个时候我们就应该主动联系，配合相关调查，了解冻结原因。最好是了解到是因为和谁交易导致冻结的，然后提供本人的银行卡流水、第三方支付账号流水以及收入证明、平台订单数据、涉案自我陈述等，用于自证并排除自身的嫌疑，有义务在查明后给我们的账户予以解冻。

图：《涉案自我陈述》参考格式

这里需要注意的是，配合的调查不一定能保证提前解冻，但不配合的解冻概率其实更低。如出现特殊情况的话，比如办案的对于解冻的处理较为消极，或者其他不合规的情况，我们可以考虑通过监察渠道比如市长热线、督查等进行投诉。如果个人精力有限，还可以委托律师协助处理。不过这些方式属于非常手段，还是要谨慎使用。

银行冻卡的情况，如果是无辜躺，还是有办法去合理解决的。但鉴于现在冻卡相对严峻的形势，最安全的办法，就是不要出金。如果不得不出金的话，下面有几个防冻结的思路或许可以帮助到大家：

1、涉及虚拟货币业务的卡专卡专用，出金卡不要搞成常用的生活卡、工资卡、股票卡等等；

2、提现出金前先尝试往支付宝充值1元钱，看看被没被冻结再提现出金；

3、出金提现完尽早转到地方性银行的银行卡、股票账户、理财账户里；?

4、选择蓝盾等平台认证商家，因为电信分子高价买USDT，并且用的普遍是没怎么交易过的新号。

最后提一句，从目前看来炒币的用户支付宝就算被冻半年，一般到期都解冻了，支付宝续冻的情况比较少见。如果是续冻的话，一般都不会立即就被执行，我们可以利用时间差及时把钱转出来。

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