加密货币:万事达卡发布打击欺诈行为的新系统Crypto Secure 进一步深入加密货币领域_RAM

该服务由万事达去年收购的区块链安全创业公司CipherTrace提供。CipherTrace总部位于加州门洛帕克，帮助企业和政府机构调查涉及加密货币的非法交易。其主要竞争对手是纽约公司Chainalysis和位于伦敦的Elliptic。

万事达推出这项服务的背景是，新生的数字资产市场上的犯罪活动不断增加。根据区块链分析公司Chainalysis的数据，去年进入与已知犯罪有关的钱包的加密货币金额激增至创纪录的140亿美元。而2022年发生了一连串针对加密货币投资者的高调黑客攻击和。

在Crypto Secure平台上，银行和其他发卡机构会看到一个仪表板，上面有代表可疑活动风险的彩色编码评级，风险的严重程度从红色表示"高"到绿色表示"低"。Crypto Secure不对是否拒绝某个特定的加密货币商户作出判断。这个决定是由发卡机构自己决定的。

万事达卡与Mercado Libre合作加强其巴西加密货币计划:金色财经报道，万事达卡已与 Mercado Libre 合作，以加强其最近在巴西推出的加密货币计划的安全性和透明度。Mastercard 的 CipherTrace 技术将使 Mercado Libre 能够监控、识别和了解风险，并帮助零售商管理其监管和合规义务。

与 Mercado Libre 的合作增加了万事达卡的发展势头，万事达卡利用其不断增长的合作伙伴关系来建立安全、简单和安全的加密货币交易。它还将帮助开发新平台，以测试和支持围绕更广泛使用区块链技术 NFT 的中央银行数字货币计划，并提供直接在其网络上支持选择法定支持的稳定币的潜力。（finextra）[2022/6/9 4:12:06]

万事达已经使用类似的技术来防止法币交易中的欺诈。通过Crypto Secure，它正在将这种功能扩展到比特币和其他虚拟货币。

声音 | 万事达卡CEO：Libra在KYC、反工作方面似乎有些犹豫:万事达卡（Mastercard）首席执行官Ajay Banga最近在接受英国《金融时报》的采访时谈及了退出Libra协会一事。Banga表示，Libra协会的主要成员不会承诺“不做任何不完全符合当地法律的事情”。在谈及退出原因时，Banga称万事达卡必须通过KYC、反和数据管理来进行尽职调查，但Libra在这些方面似乎有些犹豫。Banga解释称：“每次和Libra的主要支持者谈话时，我都会问是否可以把这些写下来。但他们并不会。”除此之外，Banga还对Libra的盈利媒介提出了质疑。（AMBCrypto）[2020/2/3]

最近，随着越来越多的银行和支付公司以自己的数字资产交易和存储服务进入战场，合规性已经成为加密货币的一个重要焦点。上个月，纳斯达克成为最新加入华尔街拥抱加密货币的成熟金融公司，为机构客户推出了托管服务。

声音 | Galaxy Digital创始人：预计未来两年万事达卡和Visa信用卡将支持购买比特币:一位科技亿万富翁声称，银行将在2022年之前解除使用信用卡购买加密货币的禁令。加密公司Galaxy Digital创始人Mike Novogratz告诉彭博社，Visa和万事达卡（Mastercard）等主要公司将很快允许加密爱好者通过他们的卡投资加密货币。就在上周，科技巨头苹果宣布Apple Card将不能用于购买比特币等现金等价物。但Novogratz表示，随着加密货币变得越来越主流，监管变得更加严格，这项禁令将会消失。“你有受到监管的交易所。游戏中有真正的玩家。你获得越来越多的管道——人们参与的方式。我敢打，未来两年，万事达卡和Visa信用卡将接受比特币。” 许多专家还认为，Facebook的加密货币LIbra的推出也将在这一领域产生巨大影响，许多人预计，如果Facebook成功推出LIbra，主流银行也会想要分一杯羹。（Cryptodaily）[2019/8/14]

与此同时，大西洋两岸的政府正在寻求对加密货币部门实施新的遏制措施，到目前为止，该部门大多缺乏监管。上个月，拜登政府发布了其有史以来第一个关于美国加密货币行业监管的框架，而欧盟已经批准了自己的里程碑式的加密货币法律。

在数字货币价格下跌和交易量枯竭的时候，这家支付巨头正在加倍努力发展加密货币。自2021年11月的大涨高峰以来，整个市场已经减少了大约2万亿美元的价值。

比特币现在的价值不到2万美元--从接近6.9万美元的历史高点暴跌了约70%--最近几周，比特币一直在努力攀升到有意义的水平之上。

尽管数字代币价格低迷，但该行业的犯罪行为并没有显示出减弱的迹象。今年一个特别流行的取加密货币投资者资金的方法是利用区块链桥，即用于将资产从一个加密货币网络交换到另一个网络的工具。根据Chainalysis的数据，自2022年开始，这些跨链桥接的漏洞已经造成了约14亿美元的损失。

在这种背景下，主要的金融服务公司和加密货币平台正在投资于降低通过其系统转移非法所得的风险的方法。加密货币经常因为被用于和其他形式的非法活动而受到批评--这个问题部分源于区块链网络上参与者的匿名性质。

但是，新软件工具的开发使得追踪加密货币犯罪分子的不义之财变得更加容易。公司正在采用复杂的数据科学和机器学习技术来分析公共区块链上的数据。万事达卡也在寻求与它的主要竞争对手Visa保持同步。后者已经在加密货币领域进行了明确的投资。在2022年第一财季，Visa表示，它通过与加密货币平台的账户相连的卡片促成了25亿美元的交易。

去年，Visa推出了一项加密货币咨询业务，为客户提供从推出加密货币功能到探索非加密代币等方面的建议。

万事达卡拒绝透露其2400家加密货币交易所网络中法币转加密货币的总体美元价值，只是提到这家信用卡巨头每分钟促成的交易数量现在达到了"数千"笔。

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