DAI:Compound 一日内清算逾 9 千万美元，Coinbase 预言机难辞其咎？_Bycoin

使用任何单一的中心化数据源作为价格预言机都是不明智的。

撰文：rekt，匿名作者编译：PerryWang

我们永远无法看透自己所不理解的选择。

——客帝国Matrix台词

最近的多起攻击中，有黑客将数百万美元归还给受害者，也有人在原本可以卷走更多钱的时候，干脆把钱留在桌子上。

黑客攻击泛滥成灾，黑客采用了各种方法窃取资金，但自始至终一直与一个字眼有关……

回顾一下《黑客帝国》剧情，引领主人公尼奥探索Matrix的墨菲斯说，预言机从「一开始就」服务于抵抗运动。预言机是一个人类直觉测试程序，帮助人类抵抗运动者摆脱机器的压迫。

最近，预言机不断受到匿名特工的攻击，他们旨在操纵她对现实的看法，进而最大化自己的利润。

Tokens.com在Decentraland购买了价值250万美元的虚拟土地:11月24日消息，数字资产投资者Tokens.com子公司Metaverse Group以约250万美元收购Decentraland元宇宙平台内的一块“数字土地”。所购土地为Decentraland内“FashionStreetEstate”区的“116块地块”，将用于举办数字时尚活动和为头像出售虚拟服装。Decentraland表示，该土地是迄今为止平台上最贵的一块数字地产。此外，此次购买使用Decentraland中用作货币的代币618,000MANA进行交易。（theblockcrypto）[2021/11/24 7:08:07]

NEO：我想，最显而易见的问题是，我怎样才能信任你？

ORACLE：毫无疑问这是个序列化过程pickle。

电商平台WooCommerce和Shopify接受ADA付款:在Reddit的一个新帖子中，加密支付网关解决方案NOWPayments发布了一个插件，电商平台WooCommerce和Shopify商户接受Cardano (ADA)付款。此外，NOWPayments还透露，他们正在寻求与电子商务平台Etsy合作，以启用ADA付款。据其网站介绍，NOWPayments允许商户接受超过50种货币加密货币，并可以选择将这些代币直接发送到接收者的钱包。[2021/4/25 20:55:04]

对价格预言机的信任问题普遍存在，链上或链下都是如此。

著名白帽samczsun写道：

在一种方法中，只需从价格API或交易所中收集现有的链下价格数据，即可将这些数据带入链式产品。另一方面，可以通过咨询链上去中心化交易所来计算即时价格。

动态 | BTC.com实时算力排名降至第三:根据BTC.com数据显示，目前全球矿池实时算力排名前十为Poolin、F2Pool、BTC.com、Antpool、ViaBTC、Huobi.pool、BTC.TOP、SlushPool、BitFury、okpool.top。当前全网实时算力为89.92EH/s。[2019/9/30]

两种选择都各有利弊。

链上价格预言机，例如Uniswap、Kyber或Balancer，不需要特权访问，一直保持及时更新，不过这也意味着很容易受到攻击者操纵。

链下预言机，例如Coinbase，对波动性的反应通常较慢，同时它们需要：

「少数特权用户将数据推送到链上，因此你必须相信他们不会变得邪恶，也不会被迫推送不良信息。」

动态 | Hotels.com已经与Lolli合作 使用BTC预订酒店最多可获得3.5%的BTC返款:据dailyhodl报道，Hotels.com已经与Lolli合作，后者是一项折扣服务，为在合作网站购物的BTC客户提供奖励。根据声明，Lolli的用户在Hotel.com的32.5万家酒店中预订酒店时，最多可以获得3.5%的比特币返款。[2019/6/26]

今天，Compound上的大规模清算是由于Coinbase预言机发生了错误或遭到了操纵。

由于CompoundFinance将Coinbase作为其唯一依赖的预言机，我们看到该协议贷款清算额超过1.1亿美元。

随着DAI价格飙升至1.3美元，人气极高的收益耕种交易对DAI/USDC因此下跌，导致大规模清算，而等待清算这些头寸的匿名代理人则获得巨额利润。

SamPriestley解释了清算是如何发生的，以及人们如何从中获利：

「今天有人在compound协议中对4900万美元资产进行了清算。清算人通过一种手法就赚到了370万美元。

受害人是一位借用了杠杆交易的收益耕种农夫。他们借出DAI和USDC，借入DAI和USDC。当DAI的价格改变时，将其账户进入清算。如果他们分别将DAI和USDC放在单独的钱包里，这种损失就不会发生。

当你的帐户正在清算时，清算人可以选择接受你的任何抵押品，以换取偿还你的债务。所以清算人拿走了DAI。从Uniswap借入DAI。偿还DAI债务。从清算中获取更多DAI。偿还Uniswap。坐收利润。

巨鲸可能认为自己的资产很安全，因为他们从来没有调用USDC的『enter-markets』函数。但是通过借入USDC，他们激活了USDC作为其DAI债务的抵押品。」

感谢@arbingsam做出的这一分析。

以下图表显示DAI价格的飙升——对所谓稳定币而言，这是很大的涨幅。

当Coinbase推出其预言机，他们当时注意到依赖线下预言机可能导致的这一问题：

「使用来自链下来源的数据，需要信任发布者发布正确的价格并保持签名密钥的安全」

然而，他们采取的做法不是试图减少对信任的需要，而是向读者做出保证：他们值得这种信任。

Coinbase是加密领域最值得信赖的公司之一，我们的使命主要是发展加密经济。将高度可靠的价格馈送锚定在Coinbase的安全基础设施中，可帮助去中心化金融DeFi生态系统更安全、减少系统性风险，并开启下一波增长和采用浪潮。

Compound创始人兼CEORobertLeshner当时似乎很相信Coinbase的说法，他当时表示：

Coinbase价格预言机将提高Compound价格馈送的安全性和去中心化，这对构建在Compound之上的应用协议和生态系统至关重要。并非我们自己——DeFi领域的其它业者也将享受更快的开发速度、一致的数据和共享标准。

—RobertLeshner,CompoundCEO

所以到底出了什么问题？

如果「预言机使用来自链下来源的数据，需要特权发布者将数据推送至链上」，这究竟是怎样完成的呢？

Coinbase状态页面当前显示如下：

Coinbase预言机过去出现过「问题」，似乎总会导致某些参与者获取高利润的情况。

上述事件是否是操纵或技术问题尚不清楚，但我们确实知道，没有使用闪电贷款。

操纵Coinbase订单簿实现这样的状态只需要花费10万DAI，因为订单簿深度为30万DAI，而DAI的价格偏离锚定的一美元价格，达到1.3美元。

上述事件是恶意还是无心行为，还是技术到期导致？无论是哪种方式，清算机器人都从这一事件中获利丰厚。

使用任何单一的中心化数据源作为价格预言机都是不明智的，Coinbase尤其糟糕，特别是如果你能用10万美元就可以擦除订单簿。

「到处有程序在运行。那些运转良好、尽心尽力做着本职工作，它们是隐形存在的。你永远不会知道它们在这里。但其他的，嗯，我们总是会听到它们的故事。」

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