AIR:美国司法部引渡据称来自巴拿马的AirBit Club Ponzi运营商_ORBIT币

美国司法部和纽约南区因涉嫌“国际协调的欺诈和圈”并据称涉嫌通过对AirBit的投资参与欺诈个人而引渡了据称的AirBitClub庞氏局成员。俱乐部。”

在11月30日星期一发布的新闻稿中，美国司法部确定一位巴西和美国公民GutembergDosSantos为AirBitClub的六家运营商之一。于2020年8月18日在巴拿马城被捕的多斯桑托斯在SDNY之前面临审判，目前仍在美国羁押。代理美国检察官奥黛丽·斯特劳斯就此事发表讲话，并说：

美国司法部要求法院撤销在FTX破产案中不任命独立审查员的决定:5月18日消息，美国司法部(DOJ)的一个分支机构美国受托人（US Trustee）在周三提交的一份法庭文件中表示，特拉华州破产法院必须推翻先前拒绝在FTX破产案中任命独立审查员的命令。司法部受托人Andrew R. Vara在提交的文件中表示，尽管FTX案件的各方都抱怨与任命审查员相关的高额成本，但从法律和实际目的来看，与任命审查员相关的任何成本都不能成为偏离法定要求的理由，即在符合法定标准的情况下任命审查员。[2023/5/18 15:11:27]

正如所称，GutembergDosSantos在一项国际投资局中发挥了关键作用，该局承诺对加密货币的虚拟投资具有超高的回报率，了数千万美元的受害者。

美国司法部试图从“基地组织”的155个地址中扣押比特币:金色财经报道，美国司法部正试图从所谓的“基地组织”用来资助恐怖主义的155个地址中扣押比特币。联邦调查局、国土安全调查局（HSI）和美国国税局网络犯罪部门在周四提交的没收投诉中称，基地组织通过Telegram渠道网络创建了一个复杂的活动，他们曾利用该网络征集比特币捐款，旨在资助恐怖行为。[2020/8/14]

美国司法部指控多斯桑托斯和另外五家运营商举办了大型活动，目的是说服受害者购买承诺可保证回报的AirBitClub会员资格。根据司法部的说法，在受害者投资之后，发起人向他们提供了访问AirBitClub在线门户的权限，以查看声称的会员回报。美国司法部还声称，尽管受害者看到在线门户网站上积累了“利润”，但这些表述是错误的：

中国OTC兑换商回应被美国司法部起诉：并不知情自己也是受害者:金色财经此前报道，美国财政部制裁了这两位中国公民，冻结了他们在美资产。此案当事人李家东，李表示自己并不知情，也是受害者。在可盈可乐OTC平台从田寅寅手中购买比特币后，18 年末资产被平台冻结，正寻求国内的协助。

此案已提交华盛顿特区法院审理，两项罪名在美国属于重罪，一旦罪名成立，两人可能在美面临最高 20 年刑期。由于跨国案件的复杂性，两人未在国内被起诉。同时，美司法部还提起公诉，要求查封与两人相关的113个加密货币账户。（币新）[2020/3/5]

实际上，没有发生代表受害者的比特币开采或交易。相反，罗德里格斯，DOSSANTOS充实了自己，并把受害者的钱花在了汽车，珠宝和豪宅上，并资助了更多奢侈的博览会，以招募更多的受害者。

AirBitClub仍在活动的网站上显示了上述事件中的一些，最近的一次是去年在巴西圣保罗举行的。此外，六名被告中有一位是加利福尼亚律师斯科特·休斯，美国司法部称，他帮助“从互联网上删除了有关AirBitClub和Vizinova的负面信息”。

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