NEX:在阿根廷被捕的8人与Onecoin庞氏局有关_INE

阿根廷科尔多瓦市检察院起诉了涉及OnecoinPonzi计划的12人。其中八人已被捕。

Onecoin子被捕

几家当地新闻媒体报道，阿根廷科尔多瓦市检察院复杂犯罪办公室下令于周四逮捕与OnecoinPonzi局有关的12人。基于保加利亚的计划被描述为加密历史上最大的局之一，已从运营中获利约40亿美元。

Chainalysis：比特币在阿富汗的采用率上升:8月23日消息，北约军队撤离后，塔利班重新控制了阿富汗领土，而大部分银行面临现金短缺的问题。由于西联汇款冻结了所有往返阿富汗的汇款，许多外籍人士无法给他们在阿富汗境内的家人汇款。根据谷歌趋势监测服务，在这段时期人们对加密货币和比特币的兴趣飙升至历史最高水平。根据Chainalysis数据，阿富汗加密货币采用指数是所有中亚国家中最高的。（U.today）[2021/8/23 22:31:05]

当地警察的复杂犯罪调查股在逮捕被告之前进行了多次突击，并收集了犯罪证据。

Ripple ODL在阿联酋注册，提供支付和其他电子金融服务:XRP 社区成员@RipplePandaXRP和@WKahneman在推特上发文称，Ripple的按需流动性（ODL）产品商标现在已在阿联酋经济部正式注册，以提供P2P金融数据服务。根据评论中提供的翻译，Ripple已经注册了ODL，以提供涉及法定货币支付的电子金融服务，以及通过网络进行数字和法定货币的交易。它还将提供一种虚拟货币（可能是 XRP）用于在计算机网络中进行交易，帮助验证付款并将其从发送方交付给接收方。根据该文件，Ripple于2020年10月向阿联酋监管机构提交了ODL注册申请。（U.Today）[2021/7/3 0:24:48]

据当地媒体报道，在被捕的八人中，有一位著名的电台主持人，来自科尔多瓦的记者埃德加·莫雷诺，前一段时间他在巴拿马开办了与Onecoin和房地产业务有关的业务。另一个是古斯塔沃·阿道夫·阿穆加斯特吉，安德烈斯·马蒂亚斯·洛佩斯，马里亚纳·诺埃尔·洛佩斯，曼努埃尔·维森特·佩拉尔塔·格瓦拉，莫妮卡·加布里埃拉·布拉斯科，丹尼尔·科纳利亚和里卡多·贝雷塔。还被起诉的还有Onecoin创始人RujaIgnatova，他仍然逍遥法外。

汇丰在阿联酋和印度之间基于区块链执行钢铁出口的实时贸易融资交易:4月24日消息，汇丰银行在阿联酋公司Universal Tubes and Plastic Industries Ltd.（UTP）和印度Tata Steel Ltd.之间成功执行了一项基于区块链的实时贸易融资交易。Contour区块链平台实现了UTP从印度塔塔钢铁公司向阿联酋进口扁碳钢所需文件的端到端数字化。（The Fintech Times）[2021/4/24 20:54:03]

检察官办公室在收到一名受害者的投诉后发起了对OnecoinPonzi计划的调查，受害者称他向Onecoin的发起人捐赠了约70,000美元。他们在2018年与他联系，以说服他投资Onecoin，坚称其价值将在2019年1月成倍增长。经过几次会议和多重承诺，受害人投资了超过70,000美元，以购买从未存在的加密货币。

许多Onecoin发起人已在意大利和新加坡等多个国家被捕。7月初，在墨西哥发现两名Onecoin运营商死亡。Ruja的兄弟KonstantinIgnatova于去年3月在洛杉矶国际机场被捕。他对十月份的和串谋实施电汇欺诈表示认罪。

尽管遭到多次逮捕，据报道，Onecoin发起人仍在推广庞氏局，并在全球范围内取投资者。根据另一位Onecoin受害人的真实故事，正在拍一部由KateWinslet主演的有关OnecoinPonzi计划的电影。

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