ANI:加密货币创始人面临着数百万美元的出口局的十年监禁而无需纳税_加密货币市场总市值数量级是多少

一位加密货币创始人因逃离出口局而被捕，并因逃税而面临最高10年的监禁。据称他从自己的加密货币中赚了数百万美元，并使用了精心设计的方案来避免纳税。

CryptoFounderExitScams，因逃税被抓

美国司法部本周宣布，一名“加密货币创始人”周四被捕，并被指控实施“数百万美元的逃税计划”。针对AmirBrunoElmaani的起诉书周四在曼哈顿联邦法院揭幕。此外，美国证券交易委员会分别对他提起了民事指控。

DeFi板块加密货币普涨，CRV、UNI、1INCH价格创下历史新高:1月31日，DeFi概念板块普涨，其中CRV一度突破2.8美元；UNI现报价19.5美元；1INCH现报价4.9美元，日涨幅均超30%，创下历史新高。[2021/1/31 18:30:50]

美国司法部称，Elmaani通过出售他创立的名为“OysterPearl”的加密货币赚了数百万美元，但却逃避向美国国税局报告其加密收入。司法部描述，他的逃税计划涉及“提交虚假的纳税申报表，通过假名和空壳公司经营其业务和拥有资产，通过被提名人获得收入以及交易黄金和现金。”

动态 | 荷兰当局逮捕两名涉嫌数百万欧元加密货币的男子:根据全球税收执法机构J5发表的联合声明，荷兰财政情报与调查服务局（FIOD）的税务执法人员周一周一逮捕了两名涉嫌数百万欧元加密货币的男子。FIOD在另一项关于加密逃税的调查中逮捕了这两名荷兰公民，追回了大约26万枚匿名的加密货币和超过6.6磅的黄金，还扣押了持有加密货币和欧元的信用卡和借记卡。据悉，其中一名嫌疑人被指控使用了已经关闭的比特币混合服务器。（Coindesk）[2020/2/20]

美国司法部称，Elmaani几乎全部在网上以笔名BrunoBlock经营。在2017年9月和10月以及在交易所进行首次代币发行出售珍珠代币后，他宣布打算将代币的“创始人份额”供个人使用。美国司法部声称：“埃尔玛亚尼通过与他的真实姓名无关的空壳公司拥有和控制随后成立的公司OysterProtocolInc.”。

声音 | 安全专家：每天近250万美元加密货币从交易所被盗:据ambcrypto消息，区块链安全专家Hartej Sawhney表示，平均每天有大约250万美元加密货币从世界各地的加密货币交易所被盗，Sawhney呼吁加密货币交易者在保管热钱包和冷钱包的私钥时要更加小心。[2019/1/23]

布鲁诺·布洛克在2018年6月7日发表的声明中指出，他必须将代币转移到另一个加密货币钱包中，以``避免被双重征税''。但是，司法部透露：“实际上，Eemaani并未报告或为其任何加密货币收益缴税，”补充说：

Elmaani使用朋友和家人作为被提名人来接收加密货币收益并将其或美元货币转移到他自己的帐户中。

根据司法部的说法，“Elmaani大量从事贵金属交易，将金条放在他拥有的游艇上的保险箱中，并使用大量现金支付个人开支。”

出口局始于2018年10月下旬，当时Elmaani铸造了新的珍珠令牌供自己使用，即使有意固定了珍珠令牌的数量，其总供应量也增加了。他立即将新令牌转换为其他类型的加密货币，导致该令牌被交易所除名，从而使令牌的价格暴跌。司法部详细说明：

Elmaani在他用来兑现自己的珍珠代币的交易所被设置为要求其用户“了解客户”的个人识别信息的几天前就实施了退出计划。

司法部还透露，Elmaani虚假地声称他在2017年提交的纳税申报表中仅从“专利设计”业务中获得了大约15,000美元的收入。他没有在2018年提交纳税申报表，而是在多艘游艇上花费了超过1000万美元。他还花了160万美元在一家碳纤维复合材料公司，数十万美元在一家家居商店，以及超过700,000美元的价格购买了两套房屋。司法部得出结论：

28岁的Elmaani被控两项逃税罪名，每项罪名最高可判处5年徒刑。

同时，SEC与美国司法部同时宣布，Elmaani被指控进行“自我”和未经注册的ICO。该机构描述说，他进行了“非法发行数字代币的证券交易，并为自己的计划牟利，通过免费为自己铸造数百万个未经授权的代币并将其出售给二级市场，从而导致其他代币的价值暴跌。”

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