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金色前哨 | 韩国公示反报告 2018年打击加密货币原因被揭开

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金色财经讯,近日,韩国金融监管机构发布的一份报告揭示了该国在2018年对加密货币行业进行严格监管的原因。尽管该报告于2018年11月发布,但仍花了近2年时间才进行公开。

根据Digital Today挖掘的《2017反年度报告》显示,在2017年,韩国非法的加密货币交易超过50万笔。韩国当局对这些交易标记为“可疑”,活动的增加推动了韩国政府决定在2018年加大对加密货币违法活动的打击。

元宇宙价值指数今日回升至917.54点:金色财经报道,据同伴客数据显示,12月09日元宇宙价值指数为917.54点,较前日上涨54.14点,涨幅为6.27%。

构成元宇宙价值指数成分的上市企业或NFT平台皆为目前在虚拟经济领域表现出巨大市场价值和未来潜力的头部机构,该指数能够有效反映元宇宙虚拟经济整体价值的发展趋势。

注:2021年3月10日主要成份股roblox上市并产生第一个收盘价,故选取3/11日为本指数首次推出的基准日,初始值为100。[2021/12/9 13:00:48]

报告显示,其中最著名的案件涉及一个未公开的加密货币交易所。韩国金融服务委员会对这一事件进行了详细说明。报告中绰号为“A先生“的董事在收到交易所公司账户内交易员的资金后,将资金从账户转入其他交易所账户。随后A先生又把钱转到亲戚的账户上,通过几次相同的操作后,A先生总计转移金额达到数万亿韩元。报告称,A先生涉嫌在该国逃税。

BitMEX母公司已聘请普华永道前合伙人担任CFO:3月4日消息,加密货币衍生品交易所BitMEX官方发文宣布,其母公司100x Group已聘请普华永道前合伙人Stephan Lutz担任首席财务官。[2021/3/4 18:13:54]

该案件和其他案件促使韩国金融监管机构在2018年对虚拟资产进行了部分打击。2019年,韩国金融监管机构再次发布报告表示,随着Fintech(金融科技)的出现,金融市场基础的兴起和多样化,利用加密货币进行的犯罪活动在数量上有所增加,且变得越来越复杂。

金色财经此前报道,今年3月初,韩国国会全体会议通过《关于特定金融交易信息的报告与利用等法律(特别金融法)》修订案。特别金融法内容包含加密交易所牌照制度和银行支持加密交易所账号实名登记,以及修订案遵守部分反金融行动特别工作组(FATF)建议的实施标准和韩国金融服务委员会旗下金融情报机构(FIU)制定的《FIU虚拟货币反准则》,将在2021年3月实施。

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