区块链:数字货币如何反？一览《数字货币溯源技术白皮书》_区块链域名成交

反是政府动用立法、司法力量，调动有关组织和商业机构对可能的活动予以识别，对有关款项予以处置，对相关机构和人士予以惩罚，从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。从全球来看，反是金融监管中非常重要的工作。

随着区块链技术的广泛应用，以比特币为主的数字货币，以及越来越多基于区块链技术的数字资产开始出现。而类似于比特币这样的数字货币，尽管绝大多数国家都没有将其视为法定货币，但是的确已经在全球中获得越来越多的使用场景，并且由于其设计的架构具有一定的匿名性，经常被认为可能会与违法犯罪行为相关。

汉威科技：目前暂未从事数字货币业务 相关产品目前也暂未应用于数字货币支付安全:2月25日消息，汉威科技(300007.SZ)2月25日在投资者互动平台表示，中盾云安是汉威科技的参股子公司，是国内首家获得电子存证类产品商用密码型号证书的企业。中盾云安基于多年商用密码技术积累，专注于区块链底层技术研究和应用，覆盖公链、联盟链、私有链主链研发，以及基于自主研发的底层链进行的区块链应用突破。另外，基于区块链+场景探索包括：区块链+供应链金融、区块链+溯源、区块链+存证。中盾电子证据保全系统就是区块链+存证的代表产品，也是国内第一款获得国家权威认可的区块链存证产品。中盾云安在数字货币领域有成熟的技术储备，但主要定位于相关金融服务，目前暂未从事数字货币业务，相关产品目前也暂未应用于数字货币支付安全。中盾云安以区块链技术赋能实体经济，目前已经在供应链金融、存证、溯源、资产交易等方面落地应用。[2022/2/25 10:15:46]

如何能够使得区块链技术在符合监管的情况下大规模落地应用数字货币溯源技术对于链上和链下的数据进行分析、跟踪、监管等等处理，对于区块链技术发展具有重要的意义。数字货币溯源技术并不会破坏区块链的“去中心化”的特点。相反，它将通过激发对网络的更大信心从而鼓励更加多的区块链技术的参与者。

美联储主席：美联储正在努力评估是否发行央行数字货币:美联储主席鲍威尔表示，我们正在努力评估是否发行央行数字货币。希望在几年内就这个问题做出明智的决定。 我们将在“不远的将来”发表一篇关于央行数字货币的论文。 在推动数字货币方面有一种紧迫感。稳定币可能非常受欢迎，但我们需要小心，因为它们不受监管。（金十）[2021/9/30 17:16:45]

云安全联盟大中华区在2020云安全联盟大中华区大会上发布了《数字货币溯源技术白皮书》，对AML技术和应用进行分析总结，希望抛砖引玉，与行业专家一起在白皮书的基础上结合新的创新和安全风险，为有关从业者提供一些指导。

业内人士：4月住户存款大降1.32万亿 定有部分流入数字货币市场:近日，中国人民银行发布的2018年4月金融统计数据报告显示，今年4月末，住户存款大降1.32万亿元，创下历史单月最大降幅。对此，国际智能区块链研究会会长丁鹏表示，自2010年以来，我国的居民存款一直呈现下降趋势。但是4月份创纪录的数据比较少见，有些个人存款肯定进入了数字货币交易市场。其他业内人士分析称，对于个人而言，资金的流向无非是房地产、P2P、股票市场、海外市场、大宗商品市场以及消费。目前，房地产市场并未出现大规模价格异动的迹象，全国各大城市的成交量也维持在中低位；P2P的交投在监管政策迟迟未落地之前，已经进入事实上的寒冬；4月份A股市场一片冷清，成交额呈现萎缩态势；海外市场也没有见到外汇大量流出。就消费而言，4月并不是一个旺季。[2018/5/19]

本白皮书主要由CSA大中华区区块链安全工作组-AML技术与安全小组专家撰写，感谢以下专家的辛勤付出！

原创作者：邓永凯、黄连金、刘林炫

审核专家：陈法山、石瑞生

贡献单位：工商银行

附：全文内容

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