EFI:币圈“黑天鹅”事件频发，资产安全“避风港”何在？_数字货币交易所开发价格

黑天鹅事件背后

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这几天的“币圈”，可谓“一半是海水，一半是火焰“。

一方面，随着众多知名的传统金融机构相继买入比特币，加之PayPal宣布即将支持加密货币买卖，使得比特币、以太坊等主流数字资产一路高歌凯进。

另一方面，自9月份开始，币圈与外贸圈迎来新一波的“冻卡潮”，10月，部门开展了“断卡行动”。近期一个比较极端的新闻是，一位投资人因为通过某平台OTC渠道出金200万元，其银行卡被43家司法部门同时冻结。受相关事件影响，一些交易所出现停止提币、关停交易等极端事件。

据消息人士介绍，当前我国正针对电信网络、跨境、跨境等领域的违法犯罪活动展开重点打击，以数字货币为媒介的手法，已经引起有关部门高度重视。

“币圈崩盘”排名微博热搜榜第15位:微博热搜显示，“币圈崩盘”排名微博热搜榜第15位。[2021/5/20 22:24:00]

今年6月，知名币圈“大佬”、人人比特交易所创始人赵东被杭州带来，至今已经3个多月，依然杳无音信。

就在10天前，OKEx发布“暂停提币公告”，起因是“创始人徐明星被带走”。从OKEx的声明来看，原因是交易所钱包的部分私钥负责人因配合机关调查而失联，导致用户无法提币，OKEx至今尚未解决提币问题。

另据媒体报道，此前不久，在广东省厅指导和支持下，惠州市机关成功打掉一个跨境网络和利用USDT跑分平台非法经营的违法犯罪团伙，涉案金额高达上亿元。

买卖数字资产的法律问题

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掌柜调查署｜币圈李白：Filecoin给整个区块链的生态带来了一种跨时代的改变:在今日举行的掌柜调查署中，针对“当前市场对Filecoin的期待是否过高？Filecoin究竟是陷阱，还是机遇？“的问题，石榴矿池核心开发者币圈李白表示，我个人比较看好Filecoin的前景，大家都知道从最初的比特币开始，区块链技术就被用来进行记账。记账这件事情被很好地传承了下来，发展到今天就是各种各样的数字货币。然后以太坊又把区块链带到了去中心化应用的时代，就有各种各样的DAPP，有DeFi，有各种各样的游戏，都可以在区块链上实现。Filecoin给整个区块链的生态带来了很多不同，我认为这是一种跨时代的改变。它使用区块链来做去中心化的存储是一个崭新的应用场景，会给区块链未来真正的落地带来更广阔的一个空间。

从投资角度来讲，我觉得大家还是要看一下Filecoin / IPFS技术的趋势。当年去中心化记账带来了比特币；后来用区块链来做应用，带火了以太坊。这时候我们发现区块链还可以用来做去中心化存储，那这个存储未来会给我们带来什么呢？它会给整个区块链领域带来什么不同呢？我觉得这种趋势如果大家能看到，那我觉得就应该投资它。

至于这个项目的风险和优势，我觉得都是过于早期。这个技术才刚刚从设计中实现，甚至现在还没有完全实现。系统内还有一些漏洞，整个技术还处在非常早期。这样的技术将来能不能真正的去落地，我觉得这就是项目最大的风险。而也正因为现在是这个项目非常早期的一个阶段，前期在知道的人还没有那么多的情况下入场，等这个项目真的被推向大众了，自然会体现它的价值。所以早期既是风险也是优势。[2020/7/15]

从我国现行法律来看，尽管“94”通知明确禁止在我国境内开设数字货币交易所，但是对于个人买卖数字货币并没有提出明文禁止。

声音 | 经济日报：比特币年内跌80%，“币圈”持续蒙阴:今日经济日报发表题为《比特币年内跌80%，“币圈”还有泡沫吗》的文章，文章里指出币圈的“内战”客观上动摇了部分人对市场的信心，监管的不确定性也给虚拟货币蒙上一层阴影。当前币圈存在操纵、欺诈等诸多问题，比特币价格已经严重偏离其本身价值，出现了巨大的泡沫，一遇风吹草动就容易出现暴涨暴跌。比特币存在泡沫，似乎已是一个无需讨论的问题。早前，社交媒体上一张图片被广为转发，图中显示比特币的价格曲线和经典的泡沫曲线惊人地吻合。但有业内人士认为，比特币大跌，对于区块链行业来说未必不是一件好事。泡沫过后，或许也意味着真正的“产业区块链”时代即将到来，随着市场监管的更加完善，未来真实的区块链技术将具备相当广泛的应用空间。[2018/12/21]

依据我国现行法律框架与法院相关判例，通常倾向于将比特币、以太坊等数字货币认定为“一种特殊的虚拟商品”，而作为一种私有财产，是可以受到法律保护的。用户托管在交易所的数字资产，属于一种特殊的私有财产，也理应受到法律保护的，只要该交易所拥有足够的代币可以兑付，用户提现应当只是时间问题。当然，为此付出的时间成本会有多少，目前很难以估量。

动态 | 百度加入币圈整顿 数字货币相关贴吧被封禁:据华夏时报消息，继腾讯、阿里巴巴两大互联网巨头掐断数字货币的场外支付渠道后，百度也加入了对币圈的全面封锁，往日热闹的币圈吧、数字货币吧、虚拟货币吧等贴吧被全部封禁，就连一些名不见经转的币项目贴吧也消失得无影无踪。\"目前公司加大了对数字货币这方面的监管，并根据相关法律法规和政策，对相关贴吧暂不开放。\"百度的内部人士说。

据查证，数字货币吧和虚拟货币吧目前提示“根据相关政策，本吧暂不开放”，不过如数字币吧、加密数字货币吧等等相关的贴吧目前仍可进入。[2018/8/26]

就最近多起“黑天鹅”事件来看，尽管不一定直接指向区块链与数字资产交易，然而，根据相关消息，有关方面此次整顿金融秩序的决心非常大，很有可能对所有以境外名义经营非法业务的实体，实施穿透性监管执法。

从目前行业情况来看，许多号称注册在国外的数字货币交易所，实际上长期以国内公司开展运营。更为重要的是，一些小交易所由于内部管理的缺陷，很容易涉及到、非法集资甚至案件。一旦发生“黑天鹅事件”，损失最大的还是每一位投资人，因此，选择一种安全可靠的交易方式十分重要。

用户资产安全“避风港”何在

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此前，宝二爷等币圈大佬曾经发起所谓的“提币运动”，号召大家将币提到自己的钱包，以确保安全。然而，尽管当前DEX、DeFi等产品已经取得了一定发展，但是目前依然存在使用门槛高、体验不佳、难以对接监管等诸多问题。通过可靠的中心化交易所投资数字资产，依然是当前阶段的首选。

整体而言，只有不断推进全球化布局、用户多元化，真正在安全、合规方面深耕的交易所，才会获得长足发展，才会成为用户最佳的选择。放眼当前行业，笔者混迹币圈也有好几年时间，主流的交易所也都有使用过，但最终我个人比较信赖和推崇币安交易所。

首先、从安全性的角度来看，币安采用了门限多签等更为安全可靠的私钥安全策略，以确保“不会因为任何个人的意外导致私钥失联”。

第二、币安是全球化布局最为成功的数字资产交易所，其用户来源多元化使得其具备较强抗风险能力。同时，币安交易所已经在美国、印度、新加坡、马来西亚等国家和地区通过合作的方式实现了合规。

第三、币安实行严格的KYC和反、反风控策略。实际上，乌克兰、英国等多地以及多个国家的司法部门都曾与币安展开合作，携手狙击借道数字货币的犯罪活动。在国内，亦有经侦部门向币安交易所发出过协查函，通过链上追踪系统，在打击经济犯罪方面得到了币安的支持与帮助。

第四、币安不仅仅是一个交易所。整个币安生态还包括币安学院、币安慈善、去中心化交易平台、全球合规法币通道、币安孵化器、发行平台、币安研究院、BinanceX、TrustWallet、DappReview、CMC平台、币安云等一系列生态产品。尤其是今年九月，币安智能链BSC实现主网上线，币安智能链主打兼容、开源、高性能，对标以太坊，旨在承接以太坊拥堵溢出的流量。根据最新数据显示，币安智能链上账户已达25.3万，发展势头惊人。

“沉舟侧畔千帆过，病树前头万木春。”我们相信，“黑天鹅”事件的频发，将给行业带来更加深刻的思考;我们也坚信，区块链和数字资产，是一种无法阻挡的历史潮流。在这一潮流中，无疑将会诞生一批伟大的企业和机构，希望币安能保持势头，成为这样的伟大企业之一。同时也期盼行业里能有愈来愈多优秀自律的后来者们，共同促进行业的发展。

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