链资讯 链资讯
Ctrl+D收藏链资讯
首页 > 酷币 > 正文

TRO:Cinneamhain Ventures合伙人:资料表明TRX(波场)或正在接受美国监管机构调查_LIONISLAND

作者:

时间:

律动BlockBeats消息,1月5日,加密投资机构CinneamhainVentures合伙人AdamCochran发布推特称,一些资料表明波场可能正在接受美国监管机构的调查,或与Bittorrent和Poloniex相关。

2020年春天,纽约的一个组织针对Tron基金会提起了证券欺诈指控。2020年12月,Tron基金会以不具有司法管辖权或直接销售为由,提起了驳回此案的动议。只要Tron在美国没有实质性业务,并且不努力将其代币提供给美国客户,这些指控都是正确的,这就是所谓的调查和法律风险所在。

AdamCochran提到,虽然没有明确的证据,但波场基金会(TronFoundation)似乎的确有可能会受到美国监管行动的波及。Tron此前声称,在币安接受美国用户时,美国证券法不适用于在币安上发生的二级交易,Tron和币安均未努力阻止这些用户,同时又向他们推广TRX。

不过这个问题的根源似乎围绕着Poloniex和BitTorrent,这两个美国实体是与孙宇晨有着关系。2019年12月,孙宇晨收购了Poloniex交易平台并上线了TRX代币,Poloniex创建了一个新的「第1级帐户」,该帐户没有KYC/AML要求,并且每天无需进行验证就可以存入/提取多达10,000USD。

更糟糕的是,Poloniex让用户无需进行任何验证就可以以高达50倍的杠杆率交易加密期货。而BitMEX在被CFTC,SEC起诉的时候也有相同的问题。Poloniex是设在塞舌尔的一个实体,BitMex也同样等级注册在塞舌尔。海外注册实体这并不能解决被美国管辖的问题。

而且与BitMex相比,Poloniex的业务总部位于美国,包括其执行团队的主要成员都在美国境内。因此,问题就变成了Poloniex是否有意拥有美国客户。一种简单的检测方法是每小时平均交易量。

以下是针对Gemini等美国交易所的第三方数据:

这是同一张图表,但是对于像Bithumb这样的亚洲交易所,交易趋势基本与美国Gemini的相反,在20:00,美国的交易所活跃,而亚洲的交易所则不活跃。

那么再来看Poloniex的交易活动时间表,很明显与Gemini等美国平台的活跃时间相同。虽然这不是一个明确的统计案例,但无疑引起了人们的注意。

AdamCochran还提到,有人曾指控Tron涉嫌刷交易量,其交易量通常比其市值高出许多倍。这可能被认为是操纵市场的行为从而被当局调查。

AdamCochran认为这个指控对Tron至关重要,因为Tron经常在其区块链上推广金融借贷应用和菠菜应用。如果区块链的去中心化程度不足,那么这些产品在美国可能被视为非法产品。

AdamCochran总结到,虽然尚不清楚SEC正在进行的调查到底是什么,但是根据一些传闻和此处列出的信息,Tron在美国的敞口似乎使美国监管机构可能面临的敞口超出他们的想象。

不过最后Adam也表示,如果SEC正在进行一项调查是需要进行漫长的取证时间的,而则值得注意的是,并非所有SEC调查都以消极行动结束。完全有可能没有正在进行的审查前,(被调查者出现的)这些问题就已经被解决。

据律动此前报道,12月29日,CinneamhainVentures合伙人AdamCochran发推表示,「看起来SEC比我们想象的要活跃得多,而且正在探查许多项目和公司。」他表示SEC目前已经确认至少有一个是大项目,但似乎正处于积极调查阶段。据律动此前报道,Cochran在12月26日曾透露Coinbase已开始考虑下架或暂停XRP。12月29日Coinbase已发文确定将于2021年1月20日起暂停XRP交易。

标签:TROONIPoloniexOLOMETROLIONISLANDpoloniex交易所排名poloniex兑冲金

酷币热门资讯
:【比特币晚间交易思路】_

目前价格短期得到部分缩量式的回踩空间,但是大方向的的多头空间还是很强势的,我们可以从下方小时级别的黄金分割线中看到价格在50%一线受到短期的压制,从BOLL通道中看到中轨一线是有小阶段的阻力的.

HTT:关于支持Dock (DOCK)主网切换的公告_NAN

亲爱的用户:币安将支持Dock的主网切换,目前正在进行技术对接,主网切换的细节将另行公告。注意:由于主网切换还未完成,所以暂时不接受DOCK主网代币充值,充值DOCK主网代币将无法入账.

TRO:ZD关于开放CROC/USDT交易对的公告_ROC价格

尊敬的用户: 平台将于2021年1月9日18:00开启CROC/USDT交易对。 币种简介: 代币英文名称:CROC 当前总量:9781 流通量:9781 区块查询:https://cn.eth.

COVER:币虎关于COVER事件的处理公告_TIGGER

尊敬的用户: 因COVER遭到黑客攻击,合约增发了远超过项目原本总量上限的代币,并造成价格剧烈波动。攻击发生后,币虎第一时间关闭了COVER的充值通道,尽最大努力保护币虎用户的资产安全.

POOL:Yam 团队开发的 DeFi 保险协议 Umbrella Protocol 发布 Alpha 测试版并启动内粗_POOL价格

链闻消息,由YamFinance团队开发的DeFi保险协议UmbrellaProtocol宣布发布内部Alpha测试版并启动内测.

BTC:1.5晚间行情:普涨轮动行情 操作踩准节奏_300

1,?BTC?日线级别出现二连阴,K线形态均收出下影线,盘面我不担心,BTC?快速上涨告一段落,短期向下空间有限,更多是调整.