TOKE:律师刘扬：比94公告更狠的来了？_imToken钱包app下载

本来都准备睡了，深夜一则消息让我瞬间清醒了，《防范和处置非法集资条例》已经2020年12月21日国务院第119次常务会议通过，现予公布，自2021年5月1日起施行。大年三十，过年是第一位的，在此仅结合币圈对部分条款予以分析，抛砖引玉。

《条例》是国务院发布的，属行政法规，94公告是七部门发布的，属部门规章，因此在法的位阶上，《条例》比94公告位阶更高，一般情况下，民法意义上的“违反法律规定”通常仅包括法律和行政法规，并不包括部门规章，因此《条例》的出台将对币圈民事诉讼产生重大影响。

路透社：律师对审判前监禁SBF的决定提出上诉:金色财经报道，路透社消息称，在向美国第二巡回上诉法院提交的一份文件中，律师团队对审判前监禁SBF的决定提出上诉。SBF的律师表示，这位31岁的前亿万富翁只是通过与《纽约时报》记者分享他的前同事兼恋人Caroline Ellison的日记来行使第一修正案的权利，他分享她的私人日记是为了捍卫自己的声誉，而不是为了恐吓她。

金色财经此前报道，美国曼哈顿地区法官刘易斯·卡普兰 (Lewis Kaplan)于8月11日撤销了Bankman-Fried的保释，SBF目前被关押在布鲁克林大都会拘留中心，他的律师团队多次辩称，这干扰了他的受审准备，而受审是一项宪法权利。[2023/8/29 13:02:15]

《条例》第九条规定：市场监督管理部门应当加强企业、个体工商户名称和经营范围等商事登记管理。除法律、行政法规和国家另有规定外，企业、个体工商户名称和经营范围中不得包含“金融”、“交易所”、“交易中心”、“理财”、“财富管理”、“股权众筹”等字样或者内容。币圈人很多看到这条大呼狼来了，我个人认为，这条里面虽然提到名称和经营范围中部的包含“交易所”等字样，但以币圈的“聪明才智”，随便换个名称不是很简单吗？再者说了，你看哪个头部平台的名字中有“交易所”字样？

Kleiman律师：澳本聪前妻证词表明澳本聪了法院:金色财经报道，澳本聪（Craig Wright）前妻最近的证词表明，澳本聪就郁金香信托基金（Tulip Trust）的性质误导了法院。据悉，澳本聪前妻Lynn Wright上个月表示她之前拥有澳本聪的公司W&K Info Defense Research的1/3。之后该份权益转移到了澳本聪的另一家公司Craig Wright R&D，这家公司后来改名为郁金香信托，她在2020年7月重新获得了所有权权益。澳本聪已故业务合伙人David Kleiman的遗产律师在星期二对文件的有效性提出异议，称Lynn Wright女士的证词意味着澳本聪此前的说法，即郁金香信托是全权信托是不正确的。全权信托指受益人对信托产品一无所知，也无权插手信托产品管理。郁金香信托现在显然只是与澳本聪有联系的一家公司变更了名称，而不是像以前所说的那样是全权信托。律师还称Lynn Wright证词不一致，显然是意图他们和法官。没有证据显示她曾拥有、放弃或重新获得了W&K公司的权益。据悉，Kleiman方正在寻求获得信托中一半的比特币和知识产权。[2020/8/6]

归根结底，《条例》是为了打击非法集资而出台的，第二条明确解释了什么叫非法集资，即指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定，以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式，向不特定对象吸收资金的行为。严格来说，目前币圈头部交易所并不主要从事许诺还本付息和给予其他投资回报的行为，但部分交易所的“理财”、“挖矿”、“锁仓”、“质押”业务应当注意法律风险。

律师：恒久科技在互动易中回复区块链相关内容却未在公告提及，或不符合信披规定:此前1月20日恒久科技（002808.SZ）在互动易中回复投资者提问时称，将加速推进信息安全与区块链相关产业的布局，提高公司资源在数字经济领域的有效配置，而据梳理截至2020年3月12日恒久科技发布的所有公告发现，其在公告中对于“区块链”只字未提。上海汉联律师事务所副主任宋一欣律师表示，若上市公司在互动易中回复的相关内容，涉及按规定必须信披的内容，却在公告中未曾提及涉及按规定必须信披的内容，可能存在不符合信披规定的情形。（中国经营报）[2020/3/14]

很多币圈人还关注到《条例》第十九条，“以发行或者转让股权、债权，募集基金，销售保险产品，或者以从事各类资产管理、虚拟货币、融资租赁业务等名义吸收资金”，个人认为币圈“带投大哥”以及量化交易平台，网格交易工具的法律风险随着《条例》的出台大大增加了。

其实对币圈真正具有重大意义的，是第二十四条：“根据处置非法集资的需要，处置非法集资牵头部门可以采取下列措施：查封有关经营场所，查封、扣押有关资产；责令非法集资人、非法集资协助人追回、变价出售有关资产用于清退集资资金；经设区的市级以上地方人民政府处置非法集资牵头部门决定，按照规定通知出入境边防检查机关，限制非法集资的个人或者非法集资单位的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及其他直接责任人员出境……”各位看懂了没？如果没看懂，我们反过来再看什么是“处置非法集资牵头部门”，条例第五条指明：“……县级以上地方人民政府应当明确防范和处置非法集资工作机制的牵头部门……乡镇人民政府应当明确牵头负责防范和处置非法集资工作的人员。”也就是说，以前本来机关刑事立案后才能开展的查封、扣押资产、清退资金、上边控等措施，现在县级以上地方人民政府的行政部门就可以干了，在此留给大家足够的想象空间。

与广大币友最相关的，是第二十五条：任何单位和个人不得从非法集资中获取经济利益。因参与非法集资受到的损失，由集资参与人自行承担。也就是说，如果再参与资金盘，非法集资，有了损失自行承担，就别一天到晚喊着维权了。

时间关系，先写到这里，后续再细致学习分享，祝大家牛年快乐。

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