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GAT:Tether称遭遇伪造文件勒索,疑为2月22日加密市场大跌导火索_mooo币上线gate

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编者按:本文来自?链捕手,作者:谷昱,Odaily星球日报经授权转载。

今日凌晨,Tether官方推特表示遭遇伪造文件勒索,发件人称除非在明天之前收到500个BTC,否则他们将向公众泄露Tether与DeltecBank&Trust公司文件,以“破坏比特币生态系统”。Tether还表示不会支付赎金,并已经向执法部门报告了伪造的通讯和相关的赎金要求。?

链捕手经过调查发现,Tether遭遇勒索事件的严重性可能被市场严重低估,从其秘密文件传出的时间点来看,这很可能是自2月22日以来加密市场大幅回落的重要原因。而在今晨Tether发布澄清公告后,加密市场也迎来了较大幅度的回升。

Tether社区成员在我国珠海开设一家名为“Tether Cafe”的咖啡馆:官方消息,Tether推特介绍一家名为“Tether Cafe”、位于中国珠海的咖啡馆。Tether CTO Paolo Ardoino表示,其由Tether社区成员开设。[2021/7/27 1:17:35]

根据公开信息,DeltecBank自2018年以来就成为Tether公司的银行合作伙伴,为Tether美元储备金提供支持,并多次表态力挺该公司,“每一个USDT都有储备金支持,而且他们的储备比流通中的还要多。我们可以亲眼看到,所以我可以证实这一点。”DeltecBankCEOGregoryPepin在年初的一次播客节目中表示。

Shyft Network将火币、Bitfinex和Tether添加至其AML平台:金融行动特别工作组(FATF)AML合规竞赛中的著名参与者Shyft Network今日宣布,正在将火币、Bitfinex和Tether添加到其以加密货币为重点的反(AML)平台中,并成立了一个“治理工作组”。(Coindesk)[2020/9/2]

不过由于缺乏公开审计报告,Tether储备金的充足性仍然长期受到加密社区的质疑。今年1月中旬,一篇文章《TheBitShort:InsideCrypto'sDoomsdayMachine》,提到Deltec银行持有的所有外汇在2020年1月至9月期间,只增加了6亿美元,但与此同时Tether却增发了54亿美元的USDT,依此认为其储备金远远不足,意指USDT很大一部分并没有由美元来支撑。

Tether在以太坊网络增发1.2亿枚USDT(已授权未发行):金色财经报道,Whale Alert数据显示,北京时间08月08日01:28,Tether公司在以太坊网络新增发1.2亿USDT,增发哈希为:0xb4c7a4f05dd14248aa01e4e5f05bf3d9aeefdbe12dc1b15e4566410e15e14ca2。对此,Bitfinex首席技术官Paolo Ardoino表示,以太坊网络补充了1.2亿枚USDT的库存。请注意,这是一笔已授权但未发行的交易,这意味着该金额将用作下一次发行请求的库存。[2020/8/8]

北京时间2月22日10点左右,一个名为@LeaksTether的推特账户开始陆续发布大量推文,同时一个名为“DeltecExposed”的Medium博客发文指出,由iFinex公司支持的影子离岸银行DeltecBank遭遇了严重的安全漏洞,他们的商业基础设施和客户都有一个私人数据库,这可能会导致整个比特币生态系统崩溃,并正在寻找记者发布文章。

动态 | Tether钱包地址凌晨转出5亿枚USDT:据Chaindigg数据,今日凌晨0:40,1NTMak开头的Tether钱包地址向3MbYQM开头的地址转入5亿枚USDT,价值约为4.94亿美元。请投资者密切关注接下来市场动向。[2018/10/25]

数小时后@deltecleaks推特账户被冻结,但是一些推文被保存到存档网站,并在推特、redddict等社区引起了大量传播与讨论,同时加密市场迎来了数周以来的最大跌幅。根据存档资料,@deltecleaks在推特发布了大量的邮件截图、公司名称及其余额,但许多信息并不完整。

?知名加密分析人士DavidGerard在分析中指出,这些名单有一些不太知名的Tether/Bitfinex相关人员的名字,例如多名VanDerVelde亲属。

大部分具有信息量的内容来自于邮件,其中一份邮件截图显示,Tether前合规经理JulianArriagada发送给的邮件中指出,称Tether试图将加密货币与加密公司股权作为储备资产,“我们正在建立美元以外的资产基础,其中加密货币和加密公司的股权是主要的关注领域,尽管我们相信这些资产的价值,但监管机构及其所代表的传统金融系统却不相信。在我们赢得思想战之前,我们需要找到一种方法来展示一个能说明我们资产价值的图形,但要使用传统金融运营商可以接受的语言。”

在另一封电子邮件中,Julian谈到了允许交易所“忽略挂钩并抬高价格”。

除了前述信息外,暂时没有更多重要信息被公布。DavidGerard还表示,他曾在2月14日收到匿名邮件,内容称附件包含有关Tether与Deltecbank银行业务关系的一些信息,但由于当时未注意到邮件导致链接过期。

这说明文件泄露者的策划由来已久,并很可能在22日市场大跌前在极少数行业人士邮箱中流传出来,但目前还没有其它信源渠道表示获悉具体文件信息。

目前,@LeaksTether所发布资料的真实性没有得到任何渠道的验证,但已有多名推特KOL也在力挺Tether,TheBlock研究总监LarryCermak在推特回复网友时表示,“只要显示了Tether的脆弱性,每个人都自动假设他们是合法的,甚至不知道他们来自哪里,这真是可悲。”?

随着Tether表示已经向执法部门报告此事,以及文件披露方要求赎金的最后时间点到来,此事的具体内容或许会有更多详细信息公开。

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