加密货币:加密货币是美国在恐怖融资听证会上的备用替罪羊待遇_加密货币交易违法吗

美国政府已经拥有使用加密货币和其他众筹或替代融资工具监视或监管潜在恐怖分子融资所需的权限。

这是证人在周四举行的国会听证会上得出的结论之一。在众议院金融服务委员会成员举行的“美元反民主：暴乱后的国内恐怖主义融资”听证会上，目击者呼吁更好地进行在线审核和数据收集，而不是要求新的监视或国内恐怖法规。

主持听证会的国家安全，国际发展和货币政策小组委员会主席詹姆斯·希姆斯说：“要有效破坏国内极端主义团体，我们需要更好地了解他们的融资。”“一些极端主义组织正在避开传统银行业，转而使用加密货币，避免了我们破坏传统主义金融的传统方法。”

观点：NFT出现了越来越多的使用场景，这将促进其继续发展:5月29日消息，由Wikiexpo主办，金色财经、Wikifx、Wikibit协办的Wiki Finance Expo Singapore 2023活动中，多位嘉宾就“Web3领域NFT如何推动创作经济发展”这一问题进行讨论，嘉宾指出在Web3的世界中，NFT是对加密资产所有权的证明，加密资产可以包括艺术品、游戏道具、创作的内容。在2021年NFT大热，出现了许多泡沫，但随着从业者和参与者在这个领域的深耕，NFT渐渐产生了实际价值，例如与游戏结合的NFT道具可以进一步拓展游戏市场，并让许多经济不发达地区的人获得收入。同时，NFT也可能作为一种获得社区共识的标志，有相同喜好和追求的人通过NFT汇聚在一起，形成社区、凝聚共识。[2023/5/29 9:49:22]

在大多数情况下，与更传统的支付方式一起，加密货币被视为另一种支付方式。立法者在很大程度上没有特别指出加密货币作为犯罪工具。

孙宇晨：TRX在加密货币市场价格和华尔街机构市场价格是互相难以传导的:据波场TRON社群最新消息，波场TRON创始人兼BitTorrent CEO孙宇晨在社群中表示：“给大家普及下机构信托的基本常识，机构信托内的TRX是一次性放入不能拿出的，因此只要进入信托的TRX是不会重新出现在加密货币市场中的，这部分TRX只能在传统华尔街的机构市场中卖出，机构客户购买TRX也只能在传统的华尔街金融市场，也就是说，未来有两个价格，一个是TRX在加密货币市场价格，一个是在华尔街机构市场价格，这两个价格是互相难以传导的，不过对于TRX的价格是有利的。机构的需求是巨大的，不过也需要一个长期投入，我们会持续投入这一块的建设。大家今天讨论激烈的涨幅跌幅10%、20%，对于未来的波场就只是一条横线而已，我们的目标永远是把波场打造成千亿美元的去中心化金融生态。另外P网TRX打折功能，再等三周上线，手续费75折，P网注册用户400万，TRX持有者才一万，这波也是个大广告，合约六月上线。”[2020/5/25]

K2Integrity司法管辖区服务全球负责人，前恐怖分子融资和金融服务部前助理秘书丹尼尔·格拉泽表示，虽然可以使用加密货币在金融监管机构的视野之外转移资金，但法定的内部和外部倾斜使监管机构能够监控这些交易。美国财政部的金融犯罪。

声音 | 赵长鹏：加密货币交易所交易量作假牺牲了在专业用户中的信用:币安创始人赵长鹏表示，加密货币交易所交易量作假是为了获得在业内流量大站 CoinMarketCap 排名靠前的位置，以获得更多新用户，但许多人忘了，此举的代价牺牲了交易所在专业用户中的信用。许多人忘了后来的部分。[2019/3/25]

他说：“如果您希望能够在实体经济中以任何规模使用一种加密货币，则在某个时候确实需要将转换为实际的法定货币，转换为美元。”“这是美国财政部监管加密货币的地方，加密货币交易所被视为货币服务业务，它们具有完整的客户尽职调查要求，具有完整的要求，具有报告要求。”

格拉瑟还指出，加密货币基本上是匿名的，不是匿名的，后来告诉众议员斯蒂芬·林奇，加密货币使执法机构更容易跟踪交易。

全球虚假信息索引的共同创始人兼首席技术官丹尼尔·罗杰斯告诉众议员马德琳·迪恩，替代性融资平台正在帮助国内恐怖组织进行招募和激进化工作。

尽管如此，在听证会的任何时候都没有任何证人呼吁建立新的雕像来更密切地监视金融或加密货币领域。的确，公民与人权领袖会议高级经理伊曼·布卡杜姆表示，新法规存在被滥用的风险。

但是，格拉瑟确实指出了拟议中针对无托管钱包的金融犯罪执法网络规则，这是财政部可以实施以打击潜在的恐怖分子融资的可能规定。

提议的规则将要求交易所收集有关到无托管或私有钱包的交易的交易对手信息，并为大型交易增加货币交易报告的要求，该规则在加密行业一直存在争议。

尽管CTR组件只会将传统的法定报告规则引入大型加密交易，但交易对手组件可能会产生意想不到的后果，包括阻止美国境内的个人或实体使用智能合约和分散式金融工具。

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