TRA:CipherTrace发布了适用于加密货币交易所的FATF友好AML工具_ACE

区块链分析初创公司CipherTrace已为加密货币公司发布了其反工具，称为“CipherTraceTraveler”。

CipherTrace解决方案以所谓的“旅行规则”命名，这是一套严格的规定，要求交易所之间转移一定数量的资金，并附上发起人和受益人的个人身份信息。交易。

在过去的两年中，CipherTraceTraveler围绕着TRISA成立，该联盟是由150个加密货币利益相关者组成的非营利性合作组织。Traveler面向所有虚拟资产服务提供商，例如加密货币交易所，托管提供商，场外交易柜台，银行和其他金融机构。

V神：关于ETH 2.0的推出时间，我遵从客户端开发人员的时间表:据此前报道，有推特网友问，V神所言ETH 2.0或于7月推出与以太坊开发人员给出的时间不一致（该网友称开发人员给出的时间为年底），V神发推回应称，并没有说ETH 2.0将于7月推出，或许是提问中包含July这个词，但是自己在被提问时并没有听到。V神通过电子邮件回复，“我的实际立场是ETH2已经‘步入正轨’，因为没有任何意想不到的障碍，测试网正在出现等等，但是我遵从客户端开发人员的时间表，如果他们现在说的是更广泛的‘Q3’，那么我相信他们。”（CoinDesk）[2020/5/13]

CipherTrace首席执行官DaveJevans在接受采访时说：“这是一种商业产品，但具有开源和分散式组件，涉及150个从事TRISA技术标准的VASP。”

公告 | OKEx 关于ETT组合交易-指数成分变更公告:据OKEx官方公告，依照ETT协议内容：1.OK06ETT 样本选择标准：入选OK05指数的样本自动入选OK06指数样本空间，OKB作为OKEx的通用积分，入选OK06指数样本空间。2.OK05指数：在样本空间中选取流通市值排名前5的币种。由于目前所配置的BCH已分叉为BCHABC和BCHSV，再平衡处理方案如下：A.按照当前流通市值排名将由XRP代替指数中BCH的成分。B.在今日（香港时间2018年11月23日16：00）的”再平衡“时，将目前的”USDT”和”BCHABC”卖掉后配置新的资产成分。C.再平衡之后，将开启申购和赎回。[2018/11/23]

“有大型金融机构需要商业产品来开展业务，还有许多小型VASP和OTC办公桌，他们不会以每月10,000美元的价格聘请程序员来构建这种东西。”

OKEx关于EOSDAC发币的说明:OKEx发布公告，由于EOS主网上线还在进行中，EOSDAC代币的发放依赖于EOS主网上线并稳定进行，因此预计将于6月中旬发放EOSDAC代币，具体发放时间将视EOS主网上线进度而定。[2018/6/5]

在部署CipherTraceTraveler的成本方面，Jevans表示，根据运营规模及其需求，商业安排可以按比例缩放，并补充说，该解决方案对于小型公司而言是可以承受的。

它显示了新的VASP规则将达到的范围。

几年前，全球反监督机构金融行动特别工作组建议，加密货币服务提供商应与其他金融体系紧随其后的AML措施保持一致，这是一个难题，因为加密在设计上是匿名的。

在6月举行的下一届FATF全体会议上，将对国家和VASP所取得的进展进行回顾。Jevans指出，尽管差旅规则内部人士强调这不是一个艰巨的最后期限，但一些司法管辖区已经要求公司证明出差规则解决方案已经到位。

杰万斯说：“截至今年，新加坡已经表示，如果您没有解决方案，则没有许可证。”“美国声称您应该已经这样做了。然而，他们也很现实，并表示，直到有解决方案，人们使用它们，还有的不会是任何人的罚款，所以你得到一个时期放松执法。”

已经提出了许多建议的技术解决方案，其中一些使用区块链技术本身来创建VASP的开放目录。CipherTraceTraveler和TRISAVASP目录依靠在Internet上广泛使用的经过战斗验证的证书颁发机构技术。

在TRISA互操作性方面，或者说该协议可以与其他提议的旅行规则解决方案进行对话的程度，CipherTrace已与市场上的大多数其他参与者进行了测试，包括瑞士的OpenVASP，基于以太坊的Shyft网络和ING银行。以及由渣打支持的旅行规则协议。

Jevans说：“在TRISA方面，我认为TRP旅行协议具有很好的互操作性，并且在瑞士的OpenVASP上也做了很多工作。”“谈到美国旅行规则工作组，他们的成员之一每周都在TRISA通话。”

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