EARN:Alpha Finance被盗3750万美元事件回顾 黑客掌握了内部信息_Yearn Loans Finance

DeFi的黑暗艺术仍然是最有利可图的。

下面是我们至今遇到过最具戏剧性的故事之一。

一个虚假魔术，混乱及指控的故事，导致了迄今为止最大的DeFi黑客事件。

大约有3750万美元资金在一起复杂的DeFi案中被盗，这次攻击利用了多笔交易来突袭Alpha Finance的金库，同时让很多人相信是Cream的铁金库（Iron Bank）受到了影响。

这起谋杀案发生在一个有镜子的大厅里，DeFi协议日益交织的性质，加上攻击的复杂性，使得社区对谁是真正的受害者，以及谁该负责赔偿感到困惑。

攻击者的合约导致Homora代码“相信”他们的恶意合约是他们自己的，目的是操纵系统中的内部债务数量。

这是协议和攻击者之间的一场私人战斗。被利用的合约尚未被公布，也未提供给用户，这意味着他们没有受到直接影响。我们还没有看到过这样一个明目张胆的内部作案，Alpha Finance很快指出，他们找到了一个“主要嫌疑人”。

如果合约还没有准备好，为什么还要部署在主网上？

在混乱中，大玩家迅速采取行动来保护自己的资本。SBF从Cream Finance中提取了价值4亿美元的FTT，三箭资本（Three Arrows Capital）则向币安发送了价值300多万美元的ALPHA代币，其唯一目的可能是出售掉它们。

首个插槽流动性释放协议Bifrost SALP将支持Polkadot插槽竞拍:11月1日消息，Bifrost宣布SALP协议将支持Polkadot插槽竞拍，并已与多个Polkadot插槽竞拍项目达成合作，共同推出vsDOT作为插槽竞拍衍生品，为用户提供对冲96周插槽竞拍质押期DOT的锁仓成本。

SALP（Slot Auction Liquidity Protocol）作为首个插槽竞拍流动性协议，由Bifrost于2021年9月16日推出上线，据链上显示，目前已有多个Kusama插槽竞拍项目在SALP注册平行链ID，如Calamari、Altair、Kintsugi、Parallel、Basilisk、Picasso、Bit.Country等，其中大部分项目目前已经赢得Kusama平行链插槽。[2021/11/1 6:25:38]

与这次攻击相关的所有代币的价值均出现了下降。

Alpha Homora治理令牌ALPHA从2.25美元跌至1.78美元。

Iron Bank治理代币CREAM从288.32美元跌至193.51美元。

AAVE，其提供了这次攻击所需的闪电贷功能，它的治理代币从当天的518美元跌至492美元的低点。

然而，代币定价并不是这个故事中最有趣的方面。

Alpha Finance团队发布了一篇出色的调查报告，而他们的发现是惊人的。我们联合调查的结果表明，腐败的程度比预期的要严重得多。

Bit.Country Pioneer已注册Bifrost SALP:10月27日消息，波卡生态DeFi基础协议Bifrost与Metaverse和游戏的应用程序框架Bit.Country先行网Bit.Country Pioneer宣布达成合作，将通过SALP释放其竞拍KSM流动性，助力其Kusama平行链插槽竞拍。

据Bifrost主网显示，为Bit.Country Pioneer注册SALP Para ID 2096提案已于今日14:40通过Bifrost议会执行并生效。用户通过SALP助力Bit.Country Pioneer释放平行链质押资产流动性，获得Bit.Country Crowdloan奖励。[2021/10/27 21:02:12]

Alpha Finance是否会公开他们的指控还有待观察，但他们最初关于有主要嫌疑人的声明表明，影响正在到来。

从官方调查报告来看，我们可以看出，攻击者需要知道以下信息才能实施攻击：

HomoraBankv2为即将发布的版本部署了一个sUSD池子，这一版本既没有在UI上提供，也没有公开发布。

sUSD借贷池中没有流动性，因此攻击者可以完全操纵和夸大总债务金额和总债务份额；

借用函数计算中存在舍入错误计算，仅当攻击者是唯一借用者时才会产生影响；

resolveReserve函数可以在不增加totalDebtShare的情况下增加totalDebt，而实际上任何人都可以调用用于将收入收集到储备池的函数；

以太坊二层解决方案zkSync 2.0上线zkEVM测试网Alpha版:据官方消息，以太坊扩容项目Matter Labs宣布，以太坊二层解决方案zkSync 2.0上线zkEVM测试网Alpha版，用户已经可以使用区块浏览器查看zkSync 2.0上的活动。该版本主要成果包括完成zkEVM指令集；用Solidity和Zinc编写的智能合约现在可以编译成zkEVM字节码；完成全节点集成，能够成功部署和执行编译后的智能合约。[2021/6/1 23:00:17]

HomoraBankv2接受任何自定义spell，只要不变量检查出collateral>borrow（类似于Yearn中策略的spell）；

在这么多用户的注视下，抢劫者留下了清晰的线索，在罕见的反击行动中，受害者将袭击者挑了出来。

上述要求证明，实施这一攻击需要内幕信息。然而，由于涉及协议和审计公司的范围，内幕人士可能有多个可能。

rekt不再是在做指控的生意，但我们期待着看到Alpha Finance如何处理这种情况。

以下是Alpha Finance表述的经过：

攻击者制造了一个邪恶的spell（相当于Yearn的策略）

https://etherscan.io/tx/0x2b419173c1f116e94e43afed15a46e3b3a109e118aba166fcca0ba583f686d23

跨链DeFi平台Alpha Finance推出预言机聚合器:据官方消息，跨链 DeFi 平台 Alpha Finance Lab （ALPHA）宣布推出预言机聚合器Alpha Oracle Aggregator，结合了预言机 Band Protocol 和 Chainlink 的数据信息。[2021/5/11 21:47:45]

攻击者将ETH交换成UNI，并将ETH+UNI提供给Uniswap池子（获得ETH/UNI LP代币）。在同一笔交易中，在Uniswap上交换ETH->sUSD，并将sUSD存入Cream的Iron Bank（获得cysUSD）

https://etherscan.io/tx/0x4441eefe434fbef9d9b3acb169e35eb7b3958763b74c5617b39034decd4dd3ad

使用邪恶的spell调用execute到HomoraBankV2，执行：借用1000e18 sUSD，将UNI-WETH LP存到WERC20，并在此过程中用作抵押品（绕过collateral > borrow检查），攻击者拥有1000e18 sUSD债务份额（因为攻击者是第一个借款人）

https://etherscan.io/tx/0xcc57ac77dc3953de7832162ea4cd925970e064ead3f6861ee40076aca8e7e571

AOFEX 已于2021年4月29日上线 ALPACA、LAVA:据官方消息，AOFEX 已于2021年4月29日上线 ALPACA（Alpaca Finance）、LAVA（LavaSwap），充提业务均已开启；并于4月30日15:00开放上线ALPACA/USDT、ALPACA/AQ交易，17:00开放上线LAVA/USDT、LAVA/AQ交易。为庆祝 ALPACA、LAVA上线 AOFEX，特举办“充值交易，瓜分50,000AQ”活动。

?Alpaca Finance是基于Binance Smart Chain的杠杆收益农业协议。通过开立杠杆头寸，产量农民可以获得更高的回报。LAVAswap是基于火币生态链的全新DEX，包括质押池、流动性矿池、DEX、跨链资产桥等。

AOFEX数字货币金融衍生品交易所，旨在为用户提供优质服务和资产安全保障。[2021/4/29 21:10:30]

再次使用邪恶spell调用execute到HomoraBankV2，执行：偿还100000098548938710983 sUSD（实际应计利息债务为100000098548938710984 sUSD），导致偿还份额比总份额少1。结果，攻击者现在有1 minisUSD债务和1份债务份额。

https://etherscan.io/tx/0xf31ee9d9e83db3592601b854fe4f8b872cecd0ea2a3247c475eea8062a20dd41

调用sUSD银行的resolveReserve，产生19709787742196债务，而totalShare仍为1。当前状态：totalDebt = 19709787742197，而totalShare = 1

https://etherscan.io/tx/0x98f623af655f1e27e1c04ffe0bc8c9bbdb35d39999913bedfe712d4058c67c0e；

再次使用邪恶spell调用execute到HomoraBankV2，执行（重复16次，每次翻倍借入金额）：借入19709787742196美元并转移给攻击者（每次翻倍，因为每次借入成功totalDebt都翻倍）。每次借入都比totalDebt值小1，导致相应的借入份额=0，因此协议将其视为无债务借入。在交易结束时，攻击者向Cream的Iron Bank存入19.54 sUSD。

https://etherscan.io/tx/0x2e387620bb31c067efc878346742637d650843210596e770d4e2d601de5409e3

继续这个过程：再次使用邪恶的spell调用execute到HomoraBankV2，执行（重复10次，每次翻倍借来的金额）。在交易结束时，攻击者将1321 sUSD存入Cream的Iron Bank

https://etherscan.io/tx/0x64de824a7aa339ff41b1487194ca634a9ce35a32c65f4e78eb3893cc183532a4；

通过Aave的闪电贷借入1,800,000 USDC，然后将这1,800,000 USDC换成1770757.5625447219047906 sUSD，并存入Cream以使攻击者有足够的流动资金使用自定义spell 借款，继续将sUSD借款翻番，从1322.70 sUSD增加到677223.15 sUSD（共10倍）。将1353123.59 sUSD换成1374960.72 USDC，从Cream借入426659.27 USDC（因为攻击者已在步骤b中存入sUSD）

https://etherscan.io/tx/0x7eb2436eedd39c8865fcc1e51ae4a245e89765f4c64a3200c623f676b3912f9

重复步骤8，这次金额大约是1000万USDC ，https://etherscan.io/tx/0xd7a91172c3fd09acb75a9447189e1178ae70517698f249b84062681f43f0e26e；

重复1000万USDC，

https://etherscan.io/tx/0xacec6ddb7db4baa66c0fb6289c25a833d93d2d9eb4fbe9a8d8495e5bfa24ba57

借款13244.63 WETH+360万USDC+560万USDT+426万DAI，向Aave供应稳定币（以获得aToken，因此USDC和USDT不能冻结），向Curve a3Crv池子供应aDAI、 aUSDT以及aUSDC

https://etherscan.io/tx/0x745ddedf268f60ea4a038991d46b33b7a1d4e5a9ff2767cdba2d3af69f43eb1b

将a3Crv LP代币添加到Curve的流动性gauge

https://etherscan.io/tx/0xc60bc6ab561af2a19ebc9e57b44b21774e489bb07f75cb367d69841b372fe896

其余的交易将资金发送到Tornado Cash以及GitCoin Grants，其中有1000 ETH被发送到Cream和Alpha的部署者地址。

这个故事很独特，也令人生疑。

当涉及到白帽子/黑帽子的活动时，我们总是期待看到角色转换，但是我们很少看到受害者如此清楚地指责。

几周前促成Yearn和Alpha Homora合作的Andre Cronje在谈到这次攻击时写道：

“花点时间研究了这次攻击，9笔交易，4种不同的操纵，其中一种包括精确的债务计算，这需要研究团队花费数小时才能弄清楚，Alpha立即采取了措施来缓解漏洞问题，在发现该问题后的几分钟内就解决了它。”

而Banteg的回复是：

“这个事件绝对是疯狂的，不可能有人随便看看合约，尤其是那些未经宣布的东西，就能发现这一点。”

也许这会导致另一起Yearn收购案，Cronje的名字在调查报告中被提到了4次，而且这个模式看起来确实很熟悉。。。

由于可能的嫌疑犯名单非常小，因此更容易排除和追踪潜在的攻击者，在这种情况下，名单范围甚至比平常更小。

在处理代码时，“Don’t trust, verify”是一句极好的口号，但它并不能阻止日益增长的社会偏执症。我们正经历一个加密货币和DeFi前所未有的增长时期，在这个时期，不工作的成本是非常高的。DeFi开发者的精神负担与日俱增。

帝国是建立在代码行之上的，金融的未来就在我们眼前。

开发人员陷入了竞争，而腐败的内部人员则帮助黑客在地下工作，在他们的基础上挖洞。

当一座塔倒塌时，其他的塔都会看着并学习。在尘埃落定之前，人群已经开始前进，而坚韧的的团队会重返赛场，以寻求更强的实力。

在不可避免的错误导致他们的匿名斗篷掉下之前，他们还能维持多长时间？

注：原文来自rekt

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