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区块链:首发 | 从Uniswap出发 浅谈去中心化交易所现状与监管_uniswapwallet教程

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8月10日,DEX类项目Curve宣布其治理代币的预挖矿已结束。此次活动吸引了9000余个地址参与,其中包括20个巨鲸地址。而近期DEX类项目Uniswap及Balancer在DeFi中的交易量也是不断走高。这说明市场对于DEX项目寄予很高的期望。

DEX不同于传统中心化交易所,其不需要KYC认证就可以进行上币交易,在上币更加便利的同时,也使得作恶成本也随之降低。接下来我们就通过Uniswap看看DEX的『利』与『弊』。

Uniswap 是基于以太坊的去中心化交易平台,其DEX采用AMM模式。

任何用户仅凭一个地址就能在Uniswap上创建一个流动池并将一个交易对加入池中。交易对无需审核,只要满足ERC20等代币标准就可以直接上币。我们以一个新上币

LBank蓝贝壳于5月3日20:00首发 CSPR(Casper),开放USDT交易:据官方公告,5月3日20:00,LBank蓝贝壳上线 CSPR(Casper),开放USDT交易,同时并开放充值,资料显示,Casper网络是基于CasperCBC规范构建的第一个实时权益证明区块链。Casper旨在加速当今企业和开发人员对区块链技术的采用,同时确保随着网络参与者需求的发展,其在未来仍能保持高性能。[2021/5/3 21:19:51]

(https://uniswap.info/token/0x566653C597dBd6EA6a1659531C6A7aF1A2c71Fe6)

进行分析如下图所示:

首发 | 嘉楠耘智宣布与Northern Data在AI、区块链等高性能计算领域达成战略合作:据官方消息,2020年2月17日,嘉楠耘智宣布与区块链解决方案及数据中心服务提供商Northern Data AG达成战略合作。本次合作的内容涵盖AI、区块链及数据中心运维等高性能计算领域。

嘉楠耘智拥有丰富的高性能计算专用ASIC芯片研发经验。Northern Data AG则专注于区块链和数据中心等高性能计算基础设施的建设。通过本次战略合作,双方将在AI、区块链等新兴领域进一步释放增长潜能。[2020/2/19]

首发 | 火币集团全球业务副总裁:监管将决定区块链技术和加密货币的落地速度:1月21日,火币集团全球业务副总裁Ciara Sun在达沃斯世界经济论坛上表示,对区块链和数字货币的监管态度,2019年是重要的一年。在美国,到2019年底,针对加密货币和区块链政策有21项法案,这些法案包括税收问题,监管结构,跟踪功能和ETF批准,哪些联邦机构监管数字资产等。欧盟(EU)在2020年1月10日实施了一项新法律,要求加密货币平台采取更严格的反做法。瑞士,日本,立陶宛,马耳他和墨西哥通过法律,要求交易所必须根据KYC和AML准则获得许可。中国,土耳其,泰国等国家正在计划自己的中央银行数字货币(CBDC)。而监管将决定区块链技术和加密货币的落地速度。[2020/1/22]

查看交易对,此交易对已几乎没有流动资金。如下图所示:

首发 | 蚂蚁矿机S17性能曝光 采用全新散热技术及全局优化定制方案:金色财经讯,日前,比特大陆即将发布的蚂蚁矿机S17性能曝光。据蚂蚁矿机S17产品经理朋友圈称,新品将采用新一代散热技术及全局优化定制方案。据了解,该散热技术可能是指芯片的封装技术,也有可能是机器的散热结构设计。至于S17产品“全局优化定制”方案未有细节透露。有声音评价,这或许是为决战丰水期做出的准备。[2019/3/22]

查看此资金池的交易,除图中标出的交易外,其余几笔交易都是加入资金池或使用ETH兑换NANO代币后,立即退出或兑换成ETH获利。只有标出的交易,手中持有888个NANO的代币,而此时资金池中已无ETH,无法兑换。如下图所示:

查看NANO代币在以太坊上的源码,是不公开的。如下图所示:

而根据这些信息,我们可以看出,这个币种基本可以看作是空气币。

根据Uniswap的机制,上线一个这种代币倒可以进行交易,只需要支付生成代币合约和资金池合约的费用,以目前gas价格,约合50美元,成本极低。

而目前上币情况也几近疯狂,根据Uniswap Listings电报群数据显示,在不足一天的时间里,已经上线了40个代币,如下图所示:

这一现象在说明Uniswap DEX在受到市场高度关注的同时,也明显表现出泡沫,Uniswap DEX俨然变为一个投机。

新事物的出现往往是良莠并存的。当初闪电贷带来『无抵押即可借出巨款』全新模式的同时,也对区块链安全建设提出了挑战,作恶者可以几乎无成本的获得巨款进行攻击。而DEX带来『去中心化』和『便利』的同时,也对数字货币犯罪监管提出了新的挑战。

DEX相比于传统的CEX,其去中心化的思想是符合区块链的初衷的,长远来看可能会赢得更多的支持,甚至超越CEX。但在监管方面,传统的CEX在政府政策加持下,有KYC等机制进行监管,结合第三方安全公司的支持(如AML系统),可以对数字货币犯罪进行有效打击。但DEX的数字货币犯罪监管,又将是一个全新的挑战。

在传统的数字货币犯罪中,攻击者最终获利总是会流入交易所提现成法币,否则仅停留在账面上的BTC等数字货币财富,并没有太大意义。为了防止获利的资金被追踪,作恶者往往会使用混淆等手段,结合巨量的地址对资金进行拆分和重组,但最终都会流入交易所进行提现,由于数字货币的匿名性,普通个人很难追踪到资金的流向,但借助第三方安全公司的AML等系统,可以有效追溯资金流向,当确定资金最后流入交易所的地址后,便可以结合KYC对犯罪分子进行打击。

而去中心化交易所的出现,在一定程度上给资金追溯提出了新的挑战,我们假设作恶者在获利后将获利流入DEX,多次兑换后再进行流出,或是新建币种,使用获利拉高币价后,再进行价值转移,这都将极大的增加资金溯源的难度。

区块链是一个正在蓬勃发展的领域,而这其中DeFI类项目又是目前市场最为关注的方向,出现了很多新兴事物。从闪电贷、流动性挖矿到DEX的崛起,无一不是对安全的新挑战,作为国内领先的区块链安全公司,我们成都链安当专于区块链安全技术,为让区块链生态更安全而努力,在此也对各方提出如下建议;

1、 对于个人投资者,选择经过审计、安全可靠的项目进行投资,切莫产生FOMO心理,保住自己的资产。

2、 对于项目方,安全是发展的基础,与专业且有实力的第三方安全公司达成长期合作,为项目保驾护航,才能赢得持续发展。

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