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NCE:BitFly《牌照信息指南》_digifinex双重验证

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MSB牌照概述

美国MSB牌照是由FinCEN监管并颁发的金融牌照,主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司。范围包括国际汇款、外汇兑换、货币交易/转移、提供预付项目、签发旅行支票等业务。从事上述相关的相关业务的公司,必须向申请MSB牌照,才能合法落地运营。

Arbitrum One交易总量突破2亿笔,过去2个月翻一番:金色财经报道,据Dune Analytics数据显示,Arbitrum One交易总量已突破2亿笔,本文撰写时达到203,157,058笔。历史数据显示,该指标于2月20日突破1亿笔关口,这意味着Arbitrum One交易量在过去2个月了翻一番。[2023/4/30 14:35:37]

MSB(MoneyServiceBusinesse),牌照是由财政部反金融执行司颁发,这个部门的英文名称叫做:FinancialCrimesEnforcementNetworkDepartmentoftheTreasure

外媒:Bitcoin.com域名正在GoDaddy网站出售:Bitcoin.com域名正在网络托管公司GoDaddy的网站上出售,最低报价至少为1亿美元。该网站的月访问量约为771万次,其所有者Roger Ver是BCH支持者Roger Ver。Ver此前曾发布推文,称他于3月23日使用BCH续签了Bitcoin.com域名。(U.today)[2021/4/6 19:47:58]

监督

Chainalysis就BitMEX向客户发出“高风险”警告:金色财经报道,在美国政府对BitMEX提出指控后,Chainalysis已告知其客户,BitMEX是一种“高风险”交易所。10月5日,Chainalysis与包括政府机构、银行和交易所在内的客户进行了联系,建议他们从10月13日开始将BitMEX视为“高风险交易所”。[2020/10/7]

Fincen成立于1990年,旨在通过分析《银行保密法》要求的信息,支持联邦、州、地方和国际执法。多年来,Fincen员工通过发现销售线索中包含的未知信息,在为BSA收集的信息增加价值方面发展了专业知识。

在Fincen监督期间,重要的是要证明所需的文件已经到位,并且授权代表您行事的员工、代理人和所有其他人都经过良好的培训,能够有效地执行合规计划的所有要素。.高级官员必须批准合规计划,合规官必须具有执行合规计划要求的必要权限。

2013年3月18日,Fincen向管理、交换或使用虚拟货币的人员发布了Fincen条例的应用,明确了企业和个人在MSB注册中使用虚拟货币的要求。MSB是货币服务业务的缩写。它属于Fincen。属于登记许可制度。凡从事货币服务业务的,必须申请经营许可证。

目前,有火币、OKEX、币安、美国大币网,英国UKFGROUP仅有的几家全球大型交易所,外汇公司拥有此牌照。

牌照查询

美国MSB牌照查询地址:https://www.fincen.gov/msb-state-selector

在?LEGALNAME?处填写?BitFly?进行搜索

标签:NCE比特币SISDIGClover Finance玩比特币的男人能嫁么Arbitrage Analysis Beyond Commoditydigifinex双重验证

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