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HTT:慢雾 AML 升级上线,为资产追踪再增力量_wisdomisthewealthofthewise

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数字时代,犯罪逐步呈现跨区域、跨行业、专业化、团伙化的趋势,团伙交易的渠道和手段更加隐蔽,给反工作带来巨大挑战。“信息孤岛”也是反难点,各家机构只能利用自有的基本数据进行分析,难以关联识别出跨机构的团伙,这给数字资产追踪带来了非常严峻的挑战。

为更好的防御网络犯罪分子的攻击,保障用户数字货币资产安全,近日,慢雾安全团队升级并上线了慢雾AML(https://aml.slowmist.com)

慢雾AML重点推出MistTrack链上追踪与恶意地址库两个项目,通过多维的恶意地址数据、全面的地址主体标签数据、丰富的可视化操控组件等追踪链上问题资产,阻断链上黑产洗币。

MistTrack

MistTrack链上追踪服务致力于解决"币的去向","监控关联地址","黑客画像","调证冻结"等问题。

慢雾:PAID Network攻击者直接调用mint函数铸币:慢雾科技发文对于PAID Network遭攻击事件进行分析。文章中指出,在对未开源合约进行在反编译后发现合约的 mint 函数是存在鉴权的,而这个地址,正是攻击者地址(0x187...65be)。由于合约未开源,无法查看更具体的逻辑,只能基于现有的情况分析。慢雾科技分析可能是地址(0x187...65be)私钥被盗,或者是其他原因,导致攻击者直接调用 mint 函数进行任意铸币。

此前报道,PAID Network今天0点左右遭到攻击,增发将近6000万枚PAID代币,按照当时的价格约为1.6亿美元,黑客从中获利2000ETH。[2021/3/6 18:21:08]

币的去向:系统分析整理从被盗地址到黑客地址,从黑客地址到洗币地址,直到余额留存地址或者交易所地址的转账资金动向。

慢雾:nanotron安全审计报告是伪造的:慢雾科技发推表示:团队并没有对于nanotron进行审计,项目的安全审计报告是伪造的,请注意防范风险。[2020/10/8]

监控关联地址:黑客从被盗地址洗币到各个地址中,会在系统中实时监控,一旦有新的洗币动作,新的洗币地址也会自动加入监控中。

及时反馈:近两亿地址标签,覆盖全球主流交易所,黑客触发系统反馈机制,将交易HASH和交易所地址等信息第一时间反馈给受害者。

分析报告:汇总输出被盗资金转移完整链路表、交易所调证冻结资料、余额停留地址以及洗币情况总结等信息的分析报告。

调证冻结:被盗案件立案成功后,我们协助联系资金进入的可调证交易所,对涉案的交易所充值地址进行调证冻结。

动态 | 慢雾区再发预警,请 DApp 开发者自查随机数:知名 DApp EOSDice 再次由于随机数问题被黑,攻击者是之前攻击 EOSDice 及 FFGame DApp 的黑客,攻击手法也是由于使用了可控的随机数种子,在之前(11-8号)慢雾已经预警过攻击手法,请各位 DApp 开发者仔细核对自己的随机数种子和算法是否可被预测,勿存在任何侥幸。[2018/11/10]

目前,MistTrack支持所有基于ETH和TRX的代币,已服务客户50,包括SIL.Finance、Kucoin等,累计追回资产$200,000,000。如您有需要,可联系我们()

恶意地址库

慢雾威胁情报引擎采集各数据源数据进行清洗、整合,结合人工智能技术从这个庞大的数据集中提炼出准确的数据。涵盖了从暗网到全球数百个交易所的有关内容,为追踪黑客攻击、洗币行为提供了全面的情报支撑。包含BTC、ETH、EOS、XRP、TRX、USDT等恶意钱包地址,数量已突破10万。

动态 | 网传“Fomo 3D遭受黑客攻击” 慢雾安全团队判断为DDoS攻击:网传“Fomo 3D遭受黑客攻击”,慢雾安全团队判断为Fomo 3D网站遭受了DDoS攻击,但以太坊上智能合约不受影响,因为以太坊网络Gas值尚在正常范围内。目前,Fomo 3D网站使用的安全管理网站Cloudflare已开启高防验证,用户需等待5秒才能访问网站。据悉,5秒等待时间几乎是Cloudflare的最高级DDoS防御策略。[2018/7/31]

同时,可根据用户的不同需求,应用于交易所、钱包或其他资产管理平台等场景,从资产转移过程中阻断洗币行为,有效帮助用户验证数字资产来源,抵御欺诈,保障数字资产安全,同时避免黑客将被盗金额转入平台,规避政策风险,避免纠纷、保护平台声誉。

与甄真司法鉴定合作的基础上,慢雾AML已为70交易所、50钱包、5资产托管平台、50DeFi、10投资机构提供服务,累计阻断了上亿美元的非法数字资产流入交易所,为服务客户及执法机构提供了强有力的数据支撑。

欢迎免费试用(https://aml.slowmist.com),点击阅读原文直达。

往期回顾

慢雾创始人荣获厦门“双百计划”人才,获百万创新创业资金

狸猫换太子——DODO被黑分析

铸币疑云——PaidNetwork被盗细节分析

慢雾招募令:寻区块链安全弄潮儿

可避天灾,难免人祸——Furucombo被黑分析

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