TPS:金色前哨 | 欧盟委员会发布新战略 打击日益数字化的有组织犯罪生态系统_ETHER

4月14日，欧盟委员会发布了有关“打击日益数字化的有组织犯罪生态系统”的新战略。

该报告于4月14日发布，概述了2021-2025的战略时限，并重点关注欧盟内部调查有组织犯罪的挑战。报告中引用的特定风险领域包括加密货币交易，黑暗市场和恶意软件等。

金色晚报 | 11月16日晚间重要动态一览:12:00-21:00关键词：LTC、以太坊2.0、Value DeFi攻击事件、比特币网络

1. FATF计划对P2P加密货币交易平台进行监管。

2. Value DeFi攻击事件一名受害者获得黑客发送的5万美元稳定币。

3. V神：phase1后以太坊已有扩展性，rollup就是一种计算分片。

4. 以太坊2.0的第二阶段或将被搁置。

5. 吉尔吉斯斯坦央行正起草法律草案以规范加密货币行业。

6. 比特币网络预计将于11月17日凌晨上调难度4.84%至17.60T。

7. 当前DeFi协议总锁仓量为160.6亿美元。

8. 由建行担任发行顾问的价值30亿美元数字债券“LBFEB21”将推迟上市。

9. LTC逆势日内涨超5% 李启威发推引发“基金入场”猜测。[2020/11/16 20:59:32]

报告认为调查人员需要数字化其行动。报告称：“要侦查和起诉有组织犯罪，调查人员需要侦查可疑的在线活动、跟踪虚拟货币犯罪交易、了解其发现、保存数据并在法庭上将其用作电子证据。”

金色晨讯 | 嘉楠耘智或冲刺科创板 Facebook称正研发区块链而非加密货币:1.EOS纽约节点：警惕来自“b1”帐户的交易局。

2.USDC审计报告：截至4月30日已发行和未发行的USDC未超过托管的美元余额。

3. Harry Zhou：法院认定Bitfinex 和Tether有超过 50% 的可能从事了“证券欺诈”。

4.嘉楠耘智创始人张楠赓：不排除冲刺科创板。

5.日本金融厅公开三月封闭会议记录：监管方或考虑要求金融机构只使用可审计的区块链。

6.奥斯卡获奖纪录片制片人联合成立制作公司Icebreaker，计划通过STO筹集资金。

7. Facebook称正在瑞士研发区块链技术 而非加密货币。

8.全国首个数字资产登记结算平台在南京上线。

9.俄罗斯最大银行Sberbank要求客户提供加密货币收入相关信息。[2019/5/19]

关于有组织犯罪交易的问题，报告指出，尽管在法律方面有所发展，但这类活动仍难以发现。

金色财经现场报道 宝二爷：比特币5年内将涨到100万美金:著名区块链行业投资人宝二爷（郭宏才）在2018 Global Token Galaxy开场演讲中提到，区块链和加密货币行业刚刚开始发展，要一步一步来，还有很长一段路要走。他预测，在未来5年内，比特币将要涨到100万美元，并且比特币会生命长存，永不死亡。[2018/5/27]

报告进一步说：“尽管反和资产追回法律框架不断发展，但发现的活动只占很小的比例，没收的犯罪资产只有1％。由于虚拟货币等金融渠道的使用比银行业受到更大的限制，这加剧了这种情况的恶化。”

报告强调了必须与犯罪分子交流信息的高科技手段保持同步。相应地，欧共体也鼓励欧盟在成员国之间交换信息和转移刑事诉讼。委员会再次强调了数字化犯罪，并强调：“这需要在会员国之间进行跨部门开发工具和培训，例如数字取证，开源情报，加密货币和暗网调查，例如获得进入并在可能的情况下关闭销售非法商品和服务的论坛的权限。”

新技术也以积极的态度出现在欧洲委员会的优先事项中。11月，该委员会还就公共部门区块链项目寻求建议。

值得一提的是，此前，欧洲证券和市场管理局还发布了“趋势、风险和漏洞报告”。组成欧洲监管机构的三个机构表示，某些加密货币“具有很高的风险和投机性”。他们称，在很大程度上不受监管的市场中，投资者可能会损失“所有资金”。ESMA报告还引述了比特币和其他加密资产的近期历史新高所呈现出的“重大风险”。

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