当前,互联网的出现给我们带来了很多的便利,但不可避免也带来了很多网络安全威胁。特别是近几年来,区块链等新兴技术不断发展,围绕该技术也开始衍生出一些新型的网络安全威胁。这要求相关主体不断完善自身的安全风控,同时也对我们个人的网络安全认知也提出了一定的要求。
火币天眼积极响应2021年4月15日第六个全民国家安全教育日,宣传区块链安全知识,为广大民众普及网络兼职——数字货币“跑分”风险。
跑分日赚2000元——披着犯罪“外衣”的网络兼职
“只需缴纳最低200元的押金,就可以参与抢单,最高按2%获得佣金,一天稳赚2000元……”这类广告常见于各类社交媒体平台,但在这类所谓“跑分”网络兼职的背后,却是犯罪活动。
数据:比特币流通量的54.14%在过去一年中没有变动:Glassnode数据显示,比特币流通量的54.14%在过去一年中没有变动。[2021/7/28 1:21:31]
2019年初,一种利用WX支付、ZFB等进行“跑分”的项目在网络上开始流行。这些跑分平台打着“网络兼职”的名义,鼓吹一天可以稳赚2000元,利用部分风险意识薄弱的群众贪图收益的心理,诱导其出租或出借个人收款码及银行卡,变相为、电诈等网络黑灰产业提供通道。
现阶段,跑分犯罪已经形成了“消费用户—平台会员—跑分平台—跑分需求方”的资金流转闭环路径。并且,随着区块链技术和加密货币市场的发展,这种“跑分”模式也开始出现了变异——即USDT数字货币跑分。
COMP突破650美元关口 日内涨幅为24.12%:欧易OKEx数据显示,COMP短线上涨,突破650美元关口,现报650.04美元,日内涨幅达到24.12%,行情波动较大,请做好风险控制。[2021/4/24 20:53:25]
区别于传统跑分,在USDT跑分模式下,跑分平台一般是诱“兼职人员”通过各大平台和场外交易购买USDT,然后将其充值到跑分平台作为押金,同时提供个人的收款方式。之后,跑分平台会以类似网约车“抢单”的模式运作,用“兼职人员”提供的二维码或银行账号帮助上游犯罪收取违法资金,以达到转移赃款、逃避监管的目的。
MDX突破3.5美元关口 日内涨幅为4.18%:火币全球站数据显示,MDX短线上涨,突破3.5美元关口,现报3.5001美元,日内涨幅达到4.18%,行情波动较大,请做好风险控制。[2021/3/24 19:12:56]
值得注意的是,部分跑分平台的实质与传统的资金盘没有太大区别,他们通常会设置较高的邀请返佣比例吸引“兼职人员”自发的传播拉新。而当参与人数达到一定的规模,充值的押金足够高时,这类跑分平台往往会选择直接跑路。
数字货币“跑分”的危害——信息泄露与涉嫌犯罪
很多“跑分”平台都需要详细的个人信息注册,其中包括银行卡帐号、邮箱、身份证、手机号码等,这些个人信息一旦被不法分子收集利用,后果将不堪设想。比如参与网络兼职“跑分”的人员可能面临持续的推销电话、电话以及垃圾邮件等电信骚扰,同时还可能导致个人账户密码被盗,甚至被人仿冒身份进行贷款。
动态 | 上证指数大涨4.17% 区块链指数涨幅5.68%:今日上证指数大涨4.17%,截至午间收盘,区块链指数涨幅5.68%,区块链概念股第一创业、银之杰、先进数通、金溢科技、恒银金融悉数涨停。[2018/10/22]
其次,跑分平台兼职人员的收款码基本上都是被用于电信、网络等违法犯罪活动,这其实就是变相支持活动。很多不知情的会员参与此类“兼职”,在承担经济损失风险的同时,可能还需要承担相应的法律责任。
根据刑法关于“罪”立案标准,为行为“提供资金账户“会被立案追诉,最高刑罚是“处五年以上十年以下有期徒刑,并处数额5%—20%罚金。同时被认定的出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户的用户,银行和支付机构5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,3年内不得为其新开立账户。
火币天眼提醒,防范网络兼职“跑分”风险
火币作为反义务主体,致力于保护用户,严厉打击上游犯罪行为。在不断完善平台反风控的基础上,火币积极对接全球各地,在反领域已经打击了多起数字货币犯罪案件。
2019年,河南洛阳伊滨区的张女士遭遇电信,涉案金额高达18万元。嫌疑人在得手后需要进行,但他们一改之前传统电信惯用的“利用多级卡并分别从ATM提现”方式,在转入“二级卡”后,先从数字货币交易平台购买比特币等数字货币,并寻求再度卖出比特币的方式为款项变相“洗白”。
当时这笔涉案资金流入了多个交易所,但在火币及其他相关科技公司的协助下,这起案件成功告破。2019年7月4日,中央电视台《法治在线》栏目还特地报道了这起案件。
在此,火币天眼也提醒广大社会公众,参与“跑分”不但违反了国家相关法律法规,而且严重影响用户账号的安全使用,侵害用户的合法权益,给用户带来押金被、信息泄露、为违法活动等重大风险。不要随意向他人转借收款码,不轻易被网络上不切实际的高额利润诱惑参与等违法犯罪活动,避免遭受财产损失和承担法律责任。
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