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OTC:案例评析:币圈OTC与帮助信息网络犯罪活动罪_ANT

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案例评析

币圈的朋友肯定会疑惑,虚拟货币OTC交易为何会与帮助信息网络犯罪活动罪扯上关系?团队小伙伴梳理了相关的裁判案例,通过“以案释法”的方式详细为大家解析了二者之间的关系,和司法实践中存在的争议!!!

案件详情

机关在办理董某被案中,发现其在郑州市郑东新区家中被的120万元中的5万元,于2020年5月8日进入郑某帆办理的中国邮政储蓄卡内,后被控制该卡的被告人柳某福以购买泰达币、ATM机取现等方式进行转移。

法律·帮助信息网络犯罪活动罪

成都市法院发布知识产权典型案例 其中包含运用区块链确认电子证据:日前,成都市法院发布了“成都法院知识产权十大典型案例”,包括网络教学侵害著作权、窃取网络游戏公司软件源代码侵犯著作权、运用区块链确认电子证据、网售刮码产品侵害商标权等与互联网教学、网游、电商等当下热点相关的案例。(华夏时报)[2020/5/1]

《刑法》第二百八十七条之二:明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

动态 | 数据:区块链民事司法案例中,合同类纠纷占半数以上:11月26日消息,有律师团队以“区块链”为关键词在相关案例数据库中进行检索,得到民事裁判文书512件。经分析,涉及区块链的裁判文书中,数量排在前三位的是合同类纠纷、劳动争议和人事争议纠纷、知识产权与竞争纠纷,其中合同类纠纷占比过半,高达63.67%。[2019/11/26]

法律“明知”的认定

2019年11月1日施行的《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》为认定帮助信息网络犯罪活动罪提供了法律依据。

德勤2018技术趋势报告再提区块链:将会更多企业将原始案例和概念转换为生产方案:全球四大知名会计事务所之一德勤发布《2018技术趋势》。区块链从2016年开始连续3年被德勤写入年度技术趋势报告,此前关于区块链的主题分别是民主信任化和信任经济。德勤在关于区块链部分的报告中预计,接下来一年半到两年内,将会有更多的企业打破障碍,将原始应用案例和概念验证转换为被充分运用的生产方案。采取的措施比如将集中区块链发展资源,聚焦于具有清晰的商业模式化路线的应用案例;推动技术、业务流程及人才技能的标准化发展;促进同一价值链中多个区块链的结合和统一。[2018/3/22]

该司法解释第11条规定了帮助信息网络犯罪活动罪“明知”的认定标准,在“明知”认定的表述模式上采用了“具体举例兜底条款反驳规则”:为他人实施犯罪提供技术支持或者帮助,具有下列情形之一的,可以认定行为人明知他人利用信息网络实施犯罪,但是有相反证据的除外:

中国保险学会关于征集《中国保险行业区块链应用发展报告》案例的通知:\t为深入贯彻国务院《国家创新驱动发展战略纲要》《“十三五”国家信息化规划》关于加强信息技术促进经济发展水平的主旨精神,积极落实保监会《国务院关于加快发展现代保险服务业的若干意见》《中国保险业发展“十三五”规划纲要》关于加快新技术在保险行业应用的相关要求,促进区块链技术在保险行业深入应用,中国保险学会与中国保险创新研究院拟组织力量联合编写发布《中国保险行业区块链应用发展报告》,该报告为“保险创新发展系列报告”之一,现公开征集保险行业区块链应用案例。[2018/2/10]

经监管部门告知后仍然实施有关行为的;

接到举报后不履行法定管理职责的;

交易价格或者方式明显异常的;

提供专门用于违法犯罪的程序、工具或者其他技术支持、帮助的;

频繁采用隐蔽上网、加密通信、销毁数据等措施或者使用虚假身份,逃避监管或者规避调查的;

为他人逃避监管或者规避调查提供技术支持、帮助的;

其他足以认定行为人明知的情形。

构罪标准

在司法实践中,机关、检察院入罪的逻辑为:商家卖虚拟货币过程中,收款账户经常被机关冻结,然而,商家仍旧继续办理银行卡用于卖虚拟货币收款,所以,由此推出虚拟货币商家明知他人经常通过卖币来或销赃,仍旧不断地开卡来卖币,具有帮助信息网络犯罪活动罪的间接故意。?

但笔者对此持否定态度,关于帮助信息网络犯罪活动罪的“明知”认定的问题,一定要防止“明知”的认定“扩大化”。OTC商家在数字货币交易的过程中,不能仅凭借之前银行卡被冻结过,已经联系过,就当然地认定为OTC商家“明知”。

首先,OTC商家在交易过程中面对不同的交易对象,无法明知每一个交易对象支付的任意一笔款项是否为赃款,也不具资金审核义务。即使之前已经联系过OTC商家,也只是针对之前对象的其中一笔问题款项,事后OTC商家继续从事OTC交易,对之后的客户支付的款项是否属于赃款并不明知。

其次,OTC属于法律监管空白的领域,对于私权利领域,法无禁止即自由。OTC交易属于合法行为,单纯的OTC交易行为不应被禁止。《关于防范比特币风险的通知》(2013年)、《关于防范代币发行融资风险的公告》(2017年)等文件,虽然否定了“虚拟货币”作为货币的法律地位,但并未否定其作为商品的财产属性。根据法无禁止即自由的原则,申请人单纯从事数字货币交易的行为并不违法。

最后,根据行为与行为对象同时存在、行为与故意同时存在原则。行为人在通知后,才对之前被冻结的此笔交易款项属于赃款存在主观认识,但是对于其后从事的OTC交易对象的款项是否属于赃款并无主观认识的可能性,自然不存在犯罪故意。并且在OTC交易过程中,数字货币商家往往也会审核买家流水、询问其资金来源是否合法等风控措施,以防收到赃款。

结语

在从事OTC交易过程中,不小心收到赃款,轻则导致收款账户被冻结、重则涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪所得及其收益罪。如若因涉嫌犯罪导致被拘留或被逮捕的,还是建议尽快委托专业律师处理,以保护自身的合法权益。

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