BTC:、司法机关等“冻结”银行卡的法律依据（上）_以太坊

近年来，“币圈”、外贸圈等大量的银行卡被“冻结”，形成了“冻友圈”，“冻友们”很疑惑怎么莫名其妙的银行卡就被冻结了呢？、司法机关等实施冻结的法律依据究竟有哪些？今天团队小伙伴就给你们唠唠什么是“冻结”？那些机关依法有冻结权限？冻结的法律依据有哪些？以及解除冻结的法律规定？

冻结，是有权机关根据法律规定,要求金融机构在一定时期内禁止单位或个人提取存款、汇款账户内的全部和部分资金的行为。诉讼活动中，司法机关为了保障诉讼活动的正常进行，防止财产所有人转移资金、处分财产以逃脱制裁，对涉案人员的财物就地封存、限制资金流动扣押、保管的强制性措施。

最高法、最高检和部针对电信网络刑事案件出台的意见谈及虚拟货币:6月22日消息，最高人民法院、最高人民检察院和部发布《最高人民法院、最高人民检察院、部关于办理电信网络等刑事案件适用法律若干问题的意见（二）》中表示，电商平台预付卡、虚拟货币等经销商被明确告知其交易对象涉嫌电信网络犯罪，仍与其继续交易，符合刑法第二百八十七条之二规定的，以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚；明知是电信网络犯罪所得及其产生的收益，以明显异于市场的价格销售电商平台预付卡、虚拟货币等，并予以转账、套现、取现，符合刑法第三百一十二条第一款规定的，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任。如事前通谋的，以共同犯罪论处；同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。[2021/6/22 23:57:07]

在刑事、民事及行政领域的法律法规中，都有关于冻结的相关规定。接下来，我们就从三个领域的法律出发，对于冻结措施的法律依据一探究竟。

贵阳乌当破获一起通过虚拟货币支付资的贩案:近日，贵阳乌当分局禁大队破获一起“夹心饼干”贩案。经进一步查明，2019年10月起，这对夫妇通过一境外社交平台，通过外国某网友先后三次购买，并使用虚拟货币支付资，由网友国际快递从境外走私到国内，收到的通过网络渠道进行分销。目前犯罪嫌疑人已经被依法采取刑事措施。案件正在进一步侦破中，正在对犯罪嫌疑人背后的贩网络展开调查。（潇湘晨报）[2020/5/9]

行政管理领域的冻结

法律?依据

在行政管理相关法律规定中，冻结是一种行政强制措施，在税收征收和行政管理领域较为常见，即当事人逾期拒不履行纳税/管理义务，或者行政机关做出行政处罚决定后，拒不缴纳罚款。行政机关实施冻结的依据是《行政强制法》；冻结机关是法律授权的机关，包括机关、税务机关等。

动态 | 陕西府谷局逮捕虚拟货币犯:12月12日，陕西府谷检察院对该县局提请的“9·17”特大跨境电信网络案中10名犯罪嫌疑人以涉嫌罪依法批准逮捕。“9·17”特大跨境电信网络案从国外遣返的犯罪嫌疑人达300余人。该犯罪集团成员利用微信广泛发布股票方面的知识，冒充股票“专家”，在网络上宣传该“专家”微信二维码。若受害人添加该“专家”微信后，便按照该组织提供的聊天剧本与受害人聊天，获取受害人信任，将受害人拉到所谓的“股票交流群”，引诱受害群众购买该组织操控平台下的“虚拟货币”。后期通过后台操作使受害人购买的“虚拟货币”价格大跌，从而取受害人资金。所谓的“股票交流群”中，除受害人外，其余人都是犯罪嫌疑人冒充。[2019/12/20]

冻结?期限

动态 | 成都破获特大网络团伙 受害人报警称被以投资比特币等的方式:据新华社报道，记者5日从成都市局了解到，经过3个月的侦查，成都成功打掉一个特大网络团伙，抓获犯罪嫌疑人200人。该团伙涉及全国范围内网络案件900余件，涉案资金超1000万。今年3月11日，成都彭州接到受害人报警称，其在某网上平台以投资黄金、外汇、比特币的方式被87万余元。经过三个月的侦查取证，6月12日，抓捕行动全面展开，该犯罪团伙成员被一网打尽，现场共抓获犯罪嫌疑人200人，公司45名主要犯罪嫌疑人全部落网。[2019/7/6]

行政机关采取冻结措施，依据《行政强制法》相关规定，需要在存款、汇款冻结之日起三十日内做出处理决定，如果没有证据证明需要对冻结财产进行处理，则必须作出解除冻结措施的决定。情况复杂的，经行政机关负责人批准，可以延长，但是延长的期限不得超过三十日。行政机关逾期未作出处理决定或者解除冻结决定的，协助执行冻结的金融机构应当自冻结期限届满之日立即解除冻结。

解除?冻结

根据《行政强制法》相关规定，在冻结期限内，协助执行的机构即银行只认可冻结机关解除冻结的通知书。一般而言，只要根据行政机关的决定，积极缴纳罚款或者税款等，行政机关就会解除冻结措施。

民商事领域的冻结

法律?依据

民商事领域，冻结通常发生在起诉之前、诉讼进行中或者进入执行阶段，法院依职权或者当事人的申请对相关财产进行诉讼保全而实施冻结。涉及财产保全以及民商事裁判执行查封财产，主要法律依据是《民事诉讼法》的财产保全及执行章节、《民事诉讼法解释》的财产保全及执行章节、《最高人民法院关于人民法院办理财产保全案件若干问题的规定》及《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》。由法院作出裁定，银行协助执行。

冻结?期限

在民事诉讼过程中，冻结期限即为诉讼期限。待诉讼结束，法院的判决中会对被冻结财产的处置进行明确，或直接执行，或解除冻结予以返还。

在民事执行过程中，对于银行存款的冻结期限不得超过一年。但同时规定，到期后冻结的申请人可以申请延续冻结，并且对于续冻次数没有限制规定。

解除?冻结

民事诉讼中的冻结，通常是纠纷双方在诉讼中为了保护自己的权益申请的保全措施，或者在执行阶段被法院判决确认需要履行相应的执行义务。冻结原因明确，解冻思路也比较清晰，满足申请人、法院的要求即可解除冻结。

第一，提供同等价值的、有利于执行的财产，对于冻结的资金进行担保。根据民事诉讼法司法解释，人民法院一旦裁定采取保全措施，除作出裁定法院及其上级法院可以决定接触以外，任何机关和单位不得私自解除。但是，如果被保全人提供其他等值担保财产且有利于执行的，经人民法院认定或者经对方当事人同意，可以变更保全标的物。不过在司法实践过程中，通常认定货币即最有利于执行的财产，难以以其它固定资产进行替换。

第二，积极与财产保全申请人沟通；或等待诉讼程序终结。在民事诉讼中，一般情况下，法院并不会依职权主动采取保全措施，通常是依据对方当事人的保全申请。在这种情况下，如果主动与对方当事人进行沟通，提供其它财产作为担保，请求对方撤销保全申请，也不失为一种有效的方法。当然，也可以等待法院判决，如果我方没有责任，自然而然就会解冻，甚至可以向对方主张一定的损失赔偿。

第三，及时履行执行裁判文书确定的执行义务。

第四，案外人可以提供证据，证明对冻结财产享有合法权利，不属于诉讼双方的争议标的。

下期会继续为大家总结在刑事诉讼过程中，侦查机关采取冻结措施的法律依据。

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