加密货币:新规来袭，韩国小型加密交易所恐迎来“关停潮”_虚拟资产

本文来自?TheKoreaHerald，原文作者：ParkGa-young

Odaily星球日报译者?|念银思唐

韩国本土加密货币交易所?Daybit?周日表示，由于反法的收紧，该公司将自愿关停业务。运营?Daybit?的?ChainPartners?表示，由于监管因素，该平台计划在?6?月?1?日前关闭。今年早些时候，区块链技术开发商?Coinplug?运营的?CPDAX?也决定关闭。

Daybit?表示：“在《报告和使用特定金融交易信息法》最近生效后，由于监管环境变得更加严格，我们无法提供正常的交易服务，因此?Daybit?将在?6?月?1?日前分阶段停止运营。”Daybit?与新韩银行的合同将于?6?月前到期。

灰度：SEC的加密托管新规或禁止使用Coinbase进行存储比特币和以太坊:金色财经报道，灰度（Grayscale）在Coinbase的托管部门存储54亿美元的比特币和以太坊。美国证券交易委员会（SEC）提出了一项规则，要求投资平台负责安全保管其客户的加密货币资金。首席执行官Michael Sonnenshein表示，美国证券交易委员会提出的关于保护客户加密货币资金托管的新规则将使 Grayscale 无法继续通过 Coinbase 的托管部门存储其比特币和以太坊。[2023/5/10 14:55:09]

业内专家表示，其他许多本地交易所在满足新法规要求方面也面临着类似的障碍，可能会决定效仿Daybit的做法。

媒体：受韩国加密新规影响的当地交易所或起诉政府:韩国即将出台的新规定将要求交易所在9月份之前在当地银行拥有实名制账户，这可能会迫使许多较小的交易平台退出市场。据Business Korea报道，一些交易所的代表辩称，韩国当局未能制定出公平的监管规定，他们可能会起诉韩国政府。

报道称，除了该国四大交易所UPbit、Bithumb、Coinone和Korbit以外，当地银行“不愿”与其他小型数字资产交易平台开展业务，因而这些交易所认为自己受到了歧视，正如一位代表解释的那样：“如今，银行在没有明确理由的情况下拒绝启动加密货币交易所验证流程，大多数交易所都没有机会证明自己。金融服务委员会（FSC）需要立即介入。”（Crypto Potato）[2021/6/28 0:12:31]

“目前有?10?多家交易所完成了要求，这是希望在韩国金融情报局注册的交易所需要满足的要求之一，但他们很难从当地银行获得实名账户。”一名不愿透露姓名的消息人士说道，“在韩国?100?多家交易所中，很可能会有更多交易所关闭。”

俄罗斯引入有关在其边界使用加密货币的新规则，将于2021年1月生效:8月10日消息，俄罗斯引入了有关在其边界使用加密货币的新规则，将于2021年1月生效。 比特币、以太币等加密货币可以进行交易，但任何商品和服务都不允许用比特币定价。任何涉及加密货币的物品交易必须首先涉及卢布交易。（The paypers）[2020/8/10]

监管浪潮来势汹汹

根据金融服务委员会的规定，《报告和使用特定金融交易信息法》的修正案要求所有从事虚拟资产交换，存储和管理的企业向韩国金融情报局报告其业务。该修正案自?3?月?25?日起生效，给予交易所六个月的宽限期。

为了向?KoFIU?报告，本地交易所必须找到愿意为其虚拟资产客户发行实名账户的银行。未能做到这一点的交易所最终将不得不关闭，因为使用非?KoFIU?注册交易所的投资者，被禁止与金融公司和银行进行交易。这可以防止用户将资金从个人银行账户转移到交易所，反之亦然，从而防止加密货币的购买和取款。

分析：若美国新法案和纳斯达克IPO新规实施，中国区块链公司或难以上市:美国参议院上周通过议案《外国公司问责法案》，禁止不遵守美国审计和监管标准的中国公司在美国证券交易所上市。对于中国ASIC硬件制造商而言，该议案影响很大，可能导致已经上市的公司退市。据路透社报道，纳斯达克将对IPO实施新的限制，此举将加大一些中国企业上市的难度。消息人士称，新规将要求包括中国在内一些国家的公司通过IPO筹资额必须超过2500万美元，或至少达到上市后市值的四分之一。纳斯达克将对审计中国上市公司账目的美国小公司进行审计。

CoinGeek文章称，中国小公司通常追求IPO，因为能让创始人和早期支持者套现。创始人能利用在纳斯达克上市的新身份，说服中国贷款机构为其提供资金，或在上市后从中国地方政府获得补贴。ASIC硬件制造商的未来并不能指望投资者。由于BTC价格停滞，对其产品没有需求。撇开地缘问题不谈，他们建立的收入模型是基于一种没有内在价值或效用的数字货币的需求增长。（CoinGeek）[2020/5/26]

韩国四大加密货币交易所?Bithumb、Coinone、Upbit?和?Korbit?已与银行成功合作，但约?100?家规模较小的交易所仍在苦苦挣扎。这些未注册的交易所在被迫关闭前只有?5?个月的时间。由于银行有责任筛选各种交易所，它们不愿承担风险并发行实名加密货币交易账户。

韩国政府还于?4?月?18?日宣布，计划打击涉及加密货币的任何违法行为，包括和欺诈行为，给银行带来更大的压力。目前政府正就监管海外汇款和与加密交易所有联系的银行的计划进行磋商，原因是担心资金以购买加密资产的方式从该国流向海外。当地媒体报道称，一些韩国投资者似乎正试图利用“泡菜溢价”，将法币转移到海外，从其它国家的场外卖家那里购买加密货币。然后，这些交易员在国内市场上出售代币。

媒体报道称，监管金融监管局目前正在审查一项计划，以制定涉及加密资产的海外汇款指导方针，并正在与包括经济和财政部在内的多个政府部委磋商。监管机构还召集了商业银行外汇部门的负责人，以求就指导方针达成共识。根据指导方针，银行可能会像在反问题上一样，与监管机构合作。银行将被告知标记或暂停他们认为可疑的海外汇款请求。这些情况可能包括，没有海外汇款历史的客户突然要求将大笔款项汇往海外，或者向海外的非韩国人汇款，但汇款原因不明。然而许多银行已经表示，他们对自己与加密货币相关的责任处于“困惑”状态。商业银行表示，他们担心这意味着在违反“反”规定的情况下，责任最终将由银行承担。

与此同时，韩国海关总署也开始监管使用加密资产进行的非法交易，以应对“泡菜溢价”。韩国海关总署官员?4?月?21?日表示：“加密货币可用于金融贸易犯罪，如果韩国海关总署监测到这一动向并掌握了可疑情况，就将着手展开调查。”韩国海关总署加强了对加密货币交易的监管，韩国海关总署官员解释说：“我们计划将非法加密货币交易视为贸易金融犯罪和非法外汇交易监管业务的延伸。”

韩国政府在重点打击与加密资产有关的非法活动的同时，金融监管局发布了一项“限制令”，要求内部员工禁止投资加密货币。金融监管局在?22?日强调，有关工作的所有高管和员工不能向他人提供有关加密资产的信息，也不得协助进行资产的交易或投资。有关工作人员包括负责处理虚拟资产政策和法律或负责虚拟资产调查和检查的部门。

银行恐“得不偿失”

银行一直在抱怨额外负担和政府指导方针的缺乏。而更糟糕的是，最近市场的波动和高级金融官员的怀疑言论使得当地银行更难与加密货币交易业务联系起来。

“当加密市场看涨时，与加密交易所合作可能看起来是一项不错的业务，但目前，特别是在市场像最近这样波动的情况下，风险似乎超过了银行可以从合作中获得的小额交易费用。”一位银行官员表示。

Bithumb?行情显示，比特币价格从?4?月?14?日的历史高点?8200?万韩元暴跌至目前的约?6080?万韩元。

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