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OTC:律师:币圈OTC处于全案打击的前端位置 涉嫌帮信犯罪_数字货币被过程嘘寒问暖

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据华夏时报5月8日消息,对于赵东一案,北京德恒律师事务所顾问、刑委会执委、执业律师刘扬表示,当前,币圈涉嫌犯罪的情况越来越引起办案机关的重视,币圈OTC作为从事法币与数字货币交易的环节,在整个犯罪链条中更容易被发现,处于全案打击的前端位置。币圈OTC涉嫌帮信犯罪,主要是涉及“支付结算”的帮助行为,犯罪嫌疑人是否具有犯罪的主观故意,对于办案机关来讲,其先入为主的有罪推定,会导致部分嫌疑人的口供与实际情况存在出入,因此辩护人应当结合以下具体情况就嫌疑人不存在犯罪故意加以辩护:一是个人OTC商家是否尽到了足够的KYC义务;二是交易价格是否明显违背了市场行情;三是对对方的转账银行卡是否进行了必要的审查;四是交易金额的大小与是否具有主观犯罪不具有任何关系。

Multichain设立安全基金,用于补偿用户因系统漏洞造成的损失:3月17日消息,Multichain官方宣布设立安全基金,主要用于补偿用户因多链系统和服务的漏洞而造成的任何潜在损失。从3月17日起,Multichain每月交易费用的10%将用于安全基金。当风险发生,用户确实遭受损失时,Multichain将与第三方安全机构联合调查事件,确定损失原因,分析和补偿计划将显示在Multichain社区中。

据悉,该基金不适用于因项目合作方的系统/服务、用户自己的误操作或用户自己因疏忽而冒险操作而造成的损失。[2022/3/17 14:03:05]

BTS Labs与Wault Finance达成战略合作伙伴关系:据官方消息,BTS Labs与Wault Finance达成战略合作伙伴关系。

据悉,Wault Finance是基于BSC的一站式去中心化金融平台,上线了WPAD、WSwap、WLock和二元代币模型,交易费用仅为0.2%,且实现了代币治理权分离。WaultSwap已完成Polygon上的跨链,智能合约已通过 Inspex,Certik等7家机构的安全审计,总锁仓量突破6亿美金。

BTS Labs是成立于深圳专注海外市场的咨询服务机构,致力于成为海外优质区块链项目的中国市场第一站。成立至今,服务的全球区块链优质项目有60+,战略合作伙伴有AAVE,Sushi,Polygon,Wault Finance等项目。[2021/6/10 23:28:01]

HashCash Consultants为全球电子商务企业提供基于区块链的商户解决方案:区块链和加密开发公司HashCash Consultants与一家全球电子商务企业合作,将通过整合其产品HC Commerce,帮助他们开发基于区块链的商户解决方案。该方案包括支付处理和钱包应用,使购物者能够进行加密支付。(PRWeb)[2020/8/15]

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