山雨欲来风满楼。
数字货币价格频繁暴涨暴跌、投机炒作氛围狂热,围绕数字资产的乱象甚至犯罪行为已引起各方高度关注。日前,比特币交易再遭商业银行“封堵”就是一例。
中国证券报记者近期调研发现,数字资产交易平台鱼龙混杂已有时日,乱象频发:有交易平台将老年人当作“收割对象”,“引流”套路涉嫌;有交易平台与“带单老师”合作,投资者“上钩”后,用技术手段使投资者受损;还有交易平台沦为跨境“”工具,逃避外汇监管等等。接受中国证券报记者采访的专家指出,这些交易平台严重损害了投资者权益,加强监管刻不容缓。
从暴富躁动到惨被“收割”
数字货币是电子货币形式的替代货币。目前,市场上有两大主流数字货币:一类是各国央行相继推出的央行数字货币,承担着法定货币的职能;另一类是以比特币为代表的私营加密货币,更多被视为可投资的数字资产,成为交易平台上的炒作对象。
BKEX Global与Deipool达成深度战略合作:据官方消息,BKEX Global与Deipool达成深度战略合作,Deipool借贷挖矿支持质押BKEX平台币BKK,质押BKK参与流动性借贷挖矿,每天都有一定比例的DIP收益。
BKEX Global于9月28日上线DIP(Deipool),Deipool致力于打造全球DeFi生态系统,为用户提供完备跨链的去中心化金融平台。Deipool是基于DAO机制的社区治理智能合约平台,打造去中心化钱包、借贷、融资、交易、预言、资管经纪人等DeFi技术设施为一体、跨链的金融科技服务生态。[2020/10/16]
“若交易平台每天交易额达100亿元,每个股东每天至少可得2800元分红!未来财富不可限量!”日前,在数字资产交易平台“SPS交易所”的一次会议上,中国证券报记者感受到现场弥漫着躁动的氛围,仿佛一夜暴富的机会唾手可得。
BKEX Global上线UNC 开盘涨幅超240%:BKEX数据显示,UNC开盘涨幅超240%,现报价0.0048USDT。
Uniswap平台的首个流动池项目,为去中心化交易所提供去中心化的流动池,将成为Uniswap生态的重要DeFi基础设施。[2020/7/4]
会场上,主讲人激情澎湃地鼓动投资者投资该交易平台发行的数字资产HHS币。然而,天上真的会掉馅饼吗?
中国证券报记者辗转联系到小陈。谈及这段遭遇,小陈一肚子苦水。去年10月,小陈母亲在一名自称是哈希顿区块链有限公司负责人引导下,投资了“SPS交易所”发行的HHS币。
“当时我妈跟我借了几万块钱,一开始我也没多问她拿钱去干啥。后来,她竟然要发展我做下线,我才发现事情不对。”小陈告诉中国证券报记者,他母亲早期投资的款项已无法提取了。
公告 | BKEX Global 即将上线USDT保证金永续合约:据BKEX公告,BKEX Global 将于2020年2月20日20:30(UTC+8)上线USDT保证金永续合约,合约币种包含:BTC、ETH、EOS、LTC、BCH、XRP。[2020/2/19]
虽然小陈一再告诫,但母亲仍对“SPS交易所”深信不疑,万分期待手中的币价值暴涨。现在家庭内部对立情绪严重,小陈颇为无奈。
暗夜狂奔乱象重重
中国证券报记者了解到,目前全球至少有600家正在运营的交易平台,在这些平台上,各类数字资产“你方唱罢我登场”。
然而,这些交易平台良莠不齐,不少交易平台在黑暗中狂奔,暗藏的乱象令人不寒而栗。
小陈母亲遭遇的就是“引流”套路,哈希顿正是所谓的“引流”公司。哈希顿一位成员告诉中国证券报记者,投资HHS币后就可以成为“SPS交易所”的会员,若发展足够多的下线,有望成为该交易平台原始股东。
这种“拉人头”方式与异曲同工,靠数字货币涨势哄用户,通过发展下线的方式来扩大市场,具有很强渗透力。小陈向中国证券报记者提供的一张截图显示,除深圳外,哈希顿还将业务拓展至广州、佛山、长沙、武汉等地,仅小陈所在的县级市投资者微信群就超过400人。
除了“引流”,“带单”背后的套路同样触目惊心。所谓“带单”,就是“带单老师”指导某个币种的买入、卖出点位,引导用户在交易平台上交易。一名自称与“BTA交易所”合作的“带单老师”李明介绍,自己会为用户提供某个币种的交易策略,引导用户在指定交易平台进行跟单交易,频繁“做短线”。李明告诉记者,自己所在团队的“带单老师”多达50人。
跟着“带单老师”真的能稳定盈利吗?答案无疑是否定的。不仅如此,中国通信工业协会区块链专委会轮值主席于佳宁指出,有些情况下,“带单老师”会将客户引至黑交易平台进行交易,一开始黑交易平台会让用户赚取微小利润,后来则会利用拒绝成交、高位强平、极端行情无法操作,甚至关机跑路、无法提币等手段恶意造成投资者亏损,甚至爆仓。
此外,还有交易平台涉嫌非法集资,沦为工具。最高人民检察院、中国人民银行3月联合发布的一起惩治犯罪典型案例显示,陈某波通过开设交易平台发行币种,拖延甚至拒绝投资者提现,涉嫌集资并潜逃境外。其妻子帮助其向境外转移集资款,被认定犯罪。
监管利剑亟待出鞘
对数字资产交易平台的监管仍面临不少难题。首先,对法人主体监管难度大。原本在内地注册的交易平台已纷纷“出海”,监管存在一定障碍。一些受害者也反映,根本不知道交易平台的地理位置及责任人,陷入投诉无门的境地。
其次,追踪交易也是一大难题。国盛证券区块链研究院院长宋嘉吉说,数字资产的去中心化特点使交易平台仅是撮合场所,用户一旦提现往往难以追踪。此外,数字资产技术迭代迅速,特别是去中心化金融的出现,更是使得监管难以在原有技术框架内进行。
此外,全球范围内尚无成熟的监管规则可供参考。北京尚光律师事务所刑事部主任丁飞鹏表示,目前各国家和地区对交易平台的监管政策、规则、态度各不相同,尚无普适标准,大多处于探索和尝试阶段。例如,新加坡、日本、美国、马来西亚、瑞士、英国等国以发放牌照的方式进行监管,我国香港地区则采用监管沙盒模式,一些国家甚至没有监管。
事实上,加强对虚拟货币交易监管正在形成更广泛的共识。
一方面,完善法律法规和监管机制是重中之重。于佳宁称,应明确数字资产及交易平台的法律地位,确定监管标准与监管职责,建立完善的准入退出机制等。监管部门应对交易平台的运营能力和风险管控能力进行监管,要求交易平台对股东资质、财政能力、业务范围、财务细则、安全管理等相关内容进行披露,同时对交易平台搭建者的能力和资信情况进行审核。
就现阶段而言,多位业内人士指出,监管沙盒不失为一种可取的模式。所谓“监管沙盒”,就是由监管部门按照适度简化的准入标准和流程,允许交易平台在有限业务牌照下,利用真实或模拟的市场环境开展业务测试。
在业内人士看来,这一包容审慎的模式,在严厉打击不法交易平台的同时,还给予合规运营的交易平台生存空间,这有助于建立和引领数字资产领域的行业标准。
另一方面,强化技术应用层面的管理。“应加强交易平台的反管理、资产安全管理等能力,通过数据分析等技术手段,对交易平台的日常交易进行监测,识别、评估、持续监测风险,还可逐步探索对数字资产进行托管、多方共管或保险机制,加强审计。”丁飞鹏称,“对于风险较大的合约交易,可参考期货交易,严格限制交易平台的杠杆率。”
值得一提的是,随着民众对数字资产的投资热情高涨,投资者教育任重道远。盈科律师事务所律师叶庚清提示,投资者应擦亮双眼,加强对数字资产底层应用的了解,同时对违法违规活动加强防范,及时举报相关线索,谨防受。
标签:数字资产数字货币区块链TER数字资产是未来最大的资产加密货币和中国数字货币区块链dapp开发一个多少钱Outter Finance
尊敬的用户: 币虎将上线Safedog(SAFEDOG),并在DeFi专区开通SAFEDOG/USDT交易市场.
尊敬的用户:??????????因KISHU分红机制问题,恶意在BKEX注册多个账户,并且每个账户享受与真实用户同等数量的空投,为维护BKEX平台真实用户利益.
公告编号2021051703各位关心ZBG.io的投资者们和项目方:ZB因钱包维护暂停充提币,具体开放时间以公告为准,给您带来不便深感抱歉,敬请谅解.
为了回馈广大币安合约用户,币安合约特别推出合约视频制作大赛,奖金共计10,000BUSD。所有提交合格参赛视频的参赛者都将获得BUSD奖金,优秀参赛作品将在币安官网获得曝光.
近几个月以来,全球第二大数字货币以太坊(ETH)一直处于牛市之中。本周,事情进入了一个关键阶段,以太坊的价值点刚刚超过4000美元.
1.什么是钓鱼 钓鱼式攻击,是通过伪装成他人以获得如用户名、密码、资金和身份证等个人敏感信息的犯罪过程。这些通信都声称来自官方、运营、客服或是网络管理者,以此来诱获取受害人的轻信.