最大的加密货币庞氏局的头目之一，自称"CryptoQueen"的RujaIgnatova及其创立的OneCoin未能对涉嫌40亿美元局的加密货币案件作出回应，被纽约联邦法院认定为违约。据悉，该案件于2019年5月开始，当时RujaIgnatova和OneCoin被指控在一个类似庞氏局中了数百万投资者的40多亿美元投资。投资者被告知OneCoin可以挖矿，并具有实际价值，但事实上它并不存在于区块链上。
这名"Cryptoqueen"，据称拥有23万个比特币，价值超过110亿美元，目前。Onecoin计划的受害者提交的法庭文件显示，她从迪拜的一个阿联酋王室成员那里得到了这些比特币。她现在已经逃亡了三年多。Ignatova与SebastianGreenwood和她的兄弟KonstantinIgnatov共同创立了Onecoin。
Pantera Capital CEO：加密货币在美联储加息期间是存储财富的“最佳场所”:2月18日消息，区块链风投基金Pantera Capital的首席执行官兼创始人Dan Morehead表示，在美联储加息的潜在影响下，数字资产将是存储资本的“最佳场所”。股市和加密市场的投资者目前都在关注美联储可能采取的应对通胀的方向。截至本月，美国通胀率已突破7.5%。Morehead称：“我认为加密市场很快就会脱钩。投资者会想：随着美联储从地球上唯一的买家变成卖家，债券将会崩溃。利率上升将降低股票和房地产的吸引力。那么，当股票和债券都在下跌时，人们应该投资什么呢？（通常它们是负相关的）而区块链是一个非常合理的投资领域。”（Cointelegraph）[2022/2/18 10:00:28]
Onecoin庞氏局是一个多级营销企业，其特色是提供表面上与区块链网络挂钩的服务。其核心营销方式是告诉用户Onecoin将成为最重要的加密资产，并最终成为"比特币杀手"。由于其组织结构和欺诈性的说法，加密社区就已经警告过人们注意Onecoin的真实性。
动态 | 加密货币贷款平台Dharma宣布支持稳定币储蓄账户:DeFi平台Dharma周四宣布支持稳定币储蓄账户，将实现稳定币的即时存放以及即时收益。（coindesk）[2019/8/30]
Onecoin始于2014年9月16日，到2015年，保加利亚金融监管委员会对该项目发出了警告。该庞氏局的总部设在保加利亚，紧接着，它又在迪拜注册了一家离岸公司，其子公司OnelifeNetwork则在伯利兹注册。
2016年底，整个金字塔开始崩裂，调查人员说该项目从未使用过任何类型的区块链技术。2017年，美国执法部门发出了对Ignatova的秘密逮捕令，Cryptoqueen从此消失了。
声音 | 分析师Alex Kruge：Bakkt和富达等机构参与者进入加密货币市场促使了行情上涨:近日，加密货币分析师Alex Kruger在推特表示，加密货币行业行情上行的唯一原因，是Bakkt和富达(Fidelity)等机构参与者进入了这个市场。之后，Kruger接着指出了一些可能导致altcoin领域在未来几周再次陷入萧条的消极因素。他说，对加密基金以及美国证券交易委员会(SEC)的象征性出售怀疑态度的投降可能会导致全球数字货币市场迅速下跌。比特币最近的熊市反弹可能只是“从超卖水平上进行了调整”，而不是对加密资产需求的根本转变。[2018/12/23]
SebastianGreenwood于2018年被捕，她的弟弟KonstantinIgnatov夫于2019年3月在洛杉矶被捕。随后美国检察官指控Onecoin从全球参与者那里取了40亿美元，这些创始人从此开始了自己的牢狱生涯。
动态 | 日本加密货币基准研究会：加密货币前十总市值占整体81%:据日本经济新闻社集团旗下的金融资讯商QUICK主办的加密货币基准研究会8月3日发表的数据显示，市值前10的加密货币总市值达24.2兆日元，占整体的81%。其中，市值前三的加密货币分别是比特币12.5兆日元，以太坊5.3兆日元，瑞波2.1兆日元。该报告书中还指出全球交易量前30的交易所24小时的总交易额为8400亿日元，占整体市场交易额的50%。其中前三名的24小时交易额分别是，币安1186亿日元，交易对499个，OKEx1186亿日元，交易对499个，火币993亿日元，交易对252个。[2018/8/9]
KonstantinIgnatov在2019年11月承认犯有欺诈和罪，但Cryptoqueen一直没有被抓到。现在，Onecoin计划受害者的一份法庭文件显示，RujaIgnatova可能拥有数十亿的比特币。
受害者提供的文件显示，Cryptoqueen可能在迪拜有一个价值5亿美元的账户。她从SheikSaoud那里得到了价值110亿美元的比特币，SheikSaoud是迪拜某位顶级富豪的儿子。交易的确切细节尚不清楚，但据称交易发生在2017年10月，当时BTC的交易价格约为每单位6千美元。组织背后说，Cryptoqueen与SheikSaoud的关系"能带来额外的好处"。
RujaIgnatova已经能够从政府卓越合作行动基金和阿拉伯联合酋长国获得"外交证书"。MLM的报告背后强调，"Ignatova仍能够自在的逍遥法外"。
"Onecoin的庞氏局将数十亿资金输送到迪拜的银行和房地产，据称他们得到了SheikhSaoudbinFaisalAlQassimi和房产大亨MimounMadani在背后的支持，"记者还描述了设在阿联酋的富人之间的交易，据称他们给了她成千上万的比特币。
SheikhQassimi在一次被记录下来的交易中，用四个装有23万个比特币的硬钱包，当时价值约5000万美元，来换取现在被冻结的Onecoin银行账户、部分其他类型资产、还有阿联酋的一些房地产，总价值可能达到10亿美元。
过去几年的无数报道都认为Ignatova可能位于阿联酋地区、俄罗斯或希腊。至于Ignatova至今仍能逍遥法外的原因是阿拉伯联合酋长国和美国没有共同的引渡条约。
代表受害者的律师JonathanLevy博士将所有问题归咎于整个数字货币生态系统。"监管机构似乎对加密货币正成为像RujaIgnatova这样的犯罪分子的理想工具的事实视而不见。Ignatova是比特币泡沫的主要受益者，这并不是巧合。"
作者：ChenZou
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