AME:虚拟货币监管加码 “挖矿”或成历史_马斯克币圈最新

“原本想抄底的，没想到抄家了。”身处好几个“炒币”微信群，刘均这几天亲眼看到了一场“韭菜盛宴”。作为自媒体人，他长期关注虚拟货币市场，业余时间也投入了一些资金去“炒币”。在他看来，如今的虚拟货币市场早已没有了当初吸引自己的氛围，而是充斥着谎言和“空气币”。

5月23日晚，虚拟货币再次集体崩盘，其中比特币跌幅一度超过16%，莱特币、以太坊也跌了不少。一个月前，比特币还是6万多美元一枚，转眼间就跌到3万多美元了。这离上一回暴跌可还没过去几天。

5月19日，虚拟货币市场也几乎全线崩溃，比特币日内跌幅最多超过三成，一度跌破3万美元，今年以来价格急速蹿升的狗狗币日内跌幅将近55%，币安、火币、OKEx三大交易所的平台币也暴跌超过4成。由此导致大量交易者“爆仓”，亏损超过460亿美元。

监管政策前所未有的严格，是虚拟货币全线暴跌的重要原因。5月18日，中国互联网金融协会、中国银行业协会以及中国支付清算协会联合发布防范虚拟货币交易炒作风险的公告。5月21日，国务院金融稳定发展委员会会议明确提出，打击比特币挖矿和交易行为。

镇江润州检察：破获近15亿元案值借BTC逃避外汇监管案，单纯买卖虚拟货币行为不予认定犯罪:8月21日消息，据润州检察官方公众号披露，镇江市润州区检察院成功破获近15亿元案值借比特币为媒逃避外汇监管案。据查证，2019年以来，犯罪嫌疑人在境内外分工合作，以低于官方汇率区间0.009-0.03价格向境外务工人员大量收取兰特并在境外转换成比特币后，通过境内某币网、某乐网等虚拟货币交易平台出售，并将出售比特币所收人民币转账至境外务工人员国内人民币账户，借此逃避国家对银行外汇转入每人每年5万美元的限额监管。截至案发，累计买卖兰特（南非法定货币）41亿元，涉及人民币流水14.77亿元。目前，已查证涉案金额3.2亿余元，买卖比特币1572.16个，价值人民币1.17亿元。

润州检察院会同侦查机关、金融专家以及网络技术人员围绕国家外汇管制政策等先后3次会商研判，并就区分罪与非罪达成共识，明确对以虚拟货币为媒倒卖兰特行为，依法认定为涉嫌非法经营罪，而对单纯买卖虚拟货币行为则不予认定犯罪。在侦查机关将已到案7人全部移送审查起诉后，在全面审查基础上，依法监督其对实际仅参与比特币交易的1名涉案人员做撤案处理。[2021/8/21 22:27:53]

业内人士指出，随着国内监管趋严，比特币等虚拟货币的“挖矿”可能会在中国成为历史，大部分“矿工”将会转移到其他国家，但仍有部分“矿工”可能从此转入地下。而有些在“韭菜盛宴”中亏损的年轻人，仍在期盼暴富神话发生在自己身上。

美国在打击暗网犯罪的行动中扣押超650万美元现金和虚拟货币:金色财经报道，美国司法部（DoJ）周二宣布了DisrupTor行动（打击暗网犯罪活动）的结果。这项行动导致超过650万美元的现金和虚拟货币被扣押，在全球范围内缉获了超过500公斤的。[2020/9/23]

“一句话就可以控制币价的走向”

在虚拟货币界，比特币、以太坊的价值备受公认，市值和流通性也位居前列，紧随其后的是各种小币种。从年初开始，狗狗币异军突起，此前，这个原本只是程序员玩笑的小币种的价格一直都没有大幅波动。

转变发生在今年。2月初，特斯拉创始人伊隆·马斯克多次在社交媒体发文力挺狗狗币，带动狗狗币价格暴涨60%。今年以来，狗狗币价格屡创新高，在几个月内涨幅超过200多倍，市值也一度达到约920亿美元。

狗狗币的猛涨刺激了更多币圈人的“创新”，“柴犬币”“猪猪币”“皮卡丘币”“乌龟币”等币种也开始出现，币圈俨然就要变成“虚拟动物园”。但在业内人士看来，这些无一例外都是没有实际价值的“空气币”，而且背后往往都有“庄家”在操盘。

韩国拟出台P2P监管细则：P2P平台禁止涉及虚拟货币等高风险产品:3月30日，韩国金融服务委员会和金融监督院表示，已经制定了与在线投资相关的金融业务（P2P）监管条例和法规（草案），对规范P2P行业准入/营业行为、用户保护制度、管理和监督等细节进行了进一步规定。其中指明，为保护投资者，P2P平台不能办理高风险产品，包括投资者很难掌握危险性的结构化商品、虚拟货币及衍生产品等。[2020/3/30]

刘均认为，从市场行情的暴涨暴跌来判断，以马斯克为代表的机构正是虚拟货币幕后操盘的赢家。他举例称：当马斯克宣称可以用比特币购买特斯拉，比特币就涨了1000美元；当他宣布特斯拉暂停使用比特币支付，币价就应声下跌10%。

刘均一度将马斯克视为偶像，但这段时间他改变了想法：“带头利空的是他，带头喊多的也是他，一句话就可以控制币价的走向。”作为当局者，他如今只希望机构和资本可以“带头拉盘”，适当维持比特币等主流代币的价格。

欧易OKEx研究院研究员威廉分析，此次“5·19币市暴跌”，既是因为虚拟货币市场累积了大量泡沫，也是因为马斯克等人的负面言论动摇了市场对比特币价格的信心。

声音 | 经济日报：警惕虚拟货币交易死灰复燃:1月3日，经济日报刊文《警惕虚拟货币交易死灰复燃》。文章称，中国人民银行营业管理部、北京银保监局、北京市地方金融监督管理局、北京证监局日前联合发布防范虚拟货币交易活动风险提示。经调查，当前部分虚拟货币交易平台正在面向境内居民提供虚拟货币交易服务，甚至通过数字货币抵押推出“零息借贷”“双币理财”等项目。北京银保监局相关负责人说：“这严重违反了中国人民银行等七部委2017年9月份发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》，涉嫌从事非法金融活动，扰乱经济金融秩序。”这位负责人表示，投资者需准确认识代币发行融资活动的本质属性。所谓“代币发行融资”，是指融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融、等违法犯罪活动。[2020/1/3]

今年2月初，比特币价格一直徘徊在3万美元/枚左右反复，但随着马斯克宣布特斯拉买入比特币并频繁喊单，市场情绪又被带动起来，带动比特币单价直接涨到6万美元左右。但在“5·19”前夕，马斯克又频繁发表对比特币不利的言论，包括特斯拉停止接受比特币支付，动摇了市场的信心。威廉认为，过去几周，市场追捧的大多数动物币完全是市场非理性行为的体现，反映出市场的巨大泡沫。

韩国首个虚拟货币场外交易网站‘P2Pcoing’开通:虚拟货币场外交易网站'P2Pcoing'在韩国首次开放。30日根据内人士介绍，虚拟货币场外交易是指一种通过交易所外，投资者之间的直接交易来购买和出售虚拟货币的市场。英文称之为‘OTC市场’。[2018/1/30]

资金“出入通道”被堵，“挖矿”或将在中国成历史

对于虚拟货币市场的炒作升级，监管部门也在上周出手。5月18日，中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会联合发布公告，要求会员机构不得开展虚拟货币交易兑换以及其他相关金融业务，坚决抵制虚拟货币相关非法金融活动，不为虚拟货币交易提供账户和支付结算、宣传展示等服务。

有业内人士指出，上述监管措施相当于堵住了人民币与虚拟货币的提现渠道，可以保护许多小白投资者。威廉也认为，这相当于堵住了虚拟货币与法定货币之间的“出入通道”，用户投资的虚拟货币无法变现，对于新用户而言是致命打击。

广州的投资者小孙这几天想通过火币等虚拟货币交易平台继续购买虚拟货币，但在支付环节被拦下了。“支付宝提示为危险交易，直接不让我付款了，我感觉有点虚。”在他的印象里，这种情况出现得非常少，再考虑到最近币市暴涨暴跌，“干脆就没买了”。

北京大成律师事务所合伙人、中国银行法学研究会理事肖飒表示，监管部门对于比特币等加密数字代币的监管从未松懈，尤其是国务院金融稳定发展委员会会议，明确提出“打击比特币挖矿和交易行为”，这意味着比特币挖矿及其他加密代币的“挖矿”行为，在我国已确定将成为历史。

一些地方也出手全面清理关停虚拟货币“挖矿”项目。5月18日，内蒙古自治区能耗双控应急指挥部办公室印发《关于设立虚拟货币“挖矿”企业举报平台的公告》，全面受理关于虚拟货币“挖矿”企业问题信访举报，主要涉及四类企业：虚拟货币“挖矿”企业；伪装成数据中心享受税收、土地、电价等方面优惠政策的虚拟货币“挖矿”企业；为从事虚拟货币“挖矿”企业提供场地租赁等服务的企业；通过非法手段获取电力供应，从事虚拟货币“挖矿”业务的企业。

由计算机和显卡组成的“矿池”，是虚拟货币行业的上游产业。今年4月，中国科学院、清华大学的学者发表的《中国比特币区块链运行的碳排放量与可持续性的政策评估》论文预估，位于中国的矿池占全球算力的78%左右。

如此众多的“挖矿”设备，不仅带动了显卡、硬盘等产品的价格暴涨，也消耗了大量电能。上述学者分析，若没有任何政策干预，中国比特币区块链的年能耗预计将在2024年达到峰值296.59太瓦时，产生1.305亿公吨碳排放，约占中国发电的碳排放量的5.41%。这个规模，超过了捷克和卡塔尔的年度温室气体排放总量。

有“挖矿”人士称，内蒙古出台的上述政策是一个信号，原本分布在四川、新疆、内蒙古等地的矿场主将会进一步向海外转移。目前，已经有不少矿场主在发布非洲、西亚、东欧等地区的海外矿场招商信息。

全球监管同趋严，仍有人想“入场”

事实上，对虚拟货币严格监管已是全球许多监管部门的共识。

在虚拟货币交易最为活跃的美国，该国财政部最近发布的一份报告指出，虚拟货币为包括逃税在内的非法活动提供便利，为此他们制定了新的金融账户报告制度。未来，虚拟货币和加密资产交易账户，以及接受虚拟货币的支付服务账户将纳入政府监测范畴，市值1万美元以上的加密资产相关交易需向美国国税局报备。

新加坡、韩国、日本等地均已出台了相关行业规范政策，比如在投资人门槛、交易所牌照、KYC识别等方面均有所要求。印度则准备直接禁止民众交易及持有加密数字货币。威廉分析，世界各国均已认识到虚拟货币市场的风险，预计相关监管政策将陆续出台，虚拟货币市场将承受一定的压力，迎来一波暴跌。

香港特别行政区政府在政策文件中建议，对虚拟资产服务提供者进行打击与恐怖融资方面的合规监管。香港特区政府还计划，在2022年年底前就设立虚拟货币交易所的强制发牌制度，向香港立法会递交法律修订草案。这意味着，未来只有持牌交易所才可以在香港合法提供虚拟货币交易服务。

肖飒认为，目前严格监管已经是普遍共识，但仍然存在着诸多挑战。例如，利用技术确定从事炒币、挖矿等的对象，进行精确的监管和控制存在一定的困难，虚拟货币的交易具有去中介化、去国界化、非当面性、匿名性以及交易的快捷性等特征，存在一定的监管真空。

此外，监管范围更广，难度也更大。这几年币圈火热，挖矿者、炒币者众多，不仅可以利用实体矿机挖矿，也可利用云算力进行挖矿，既存在着大规模的矿场，也存在小规模的个人、团体挖矿，对于小规模、小范围的挖矿，存在着难以监管的困难。而且监管效果也难以确定，一些机构存在于国内的仅仅是其技术公司，而机构主体位于海外，难以对其形成有效的监管，或者处于我国的监管范围之外，却已经对我国的金融安全造成了威胁。

不过，各国强化监管也没能挡住一些人的亢奋热情。刘均注意到，币市暴跌之后的几天，币圈很多人又在为“抄底”还是“离场”争论不休。有些“币圈老人”在释放“抄底”信号，也有部分年轻人仍在“坚持信仰”，通过购买云算力、转移“矿场”等方式规避监管，还有一些人在朋友圈转发利好比特币的消息，试图证明比特币是比美元更有效的价值存储资产。

在币圈时间久了，刘均也逐渐明白了一个道理：一次暴跌可能只是下一次炒作的开始，可能又有一群年轻人准备“入场”。“只要造富神话还在，这种事情就可能不会停止。”

标签：AMENAMTYPE马斯克GameYooDinamo Zagreb Fan TokenTYPE币马斯克币圈最新

莱特币价格热门资讯