数字资产:常见套路提醒_TPS

尊敬的中币客户：

????近期市场上频繁出现不法分子以各种手段取用户资金，中币特别提醒您：一旦提币完成，所提取的数字资产即归为该提币地址所有，建议您做好识别，谨防各类形式的手段。

????现将常见手段整理如下：

????一、冒充平台官方人员/公检法

????核心手段：不法分子假冒平台工作人员或司法工作人员，拨打电话、发送短信或邮件，以用户“账户存在风险”、“账户涉嫌黑币交易”、“账户已被冻结”等为理由，利用用户恐慌心理，从而取账号信息或者诱导用户完成提币或转款。?

????方式1：添加您的微信/QQ等其他社交账户、索要您的邮箱账户给您发送链接/二维码，让您点击链接/扫码后填写账户信息、登录中币账户、银行账户等，完成盗号。

FTX债务人发布第二份调查报告：FTX仍欠客户87亿美元:6月27日消息，FTX Trading Ltd.（FTX.com）及其附属债务人今天宣布发布第二份报告，其中详细介绍了FTX管理团队在FTX.com混合和滥用客户存款的情况。该报告试图对债务人做持续分析，以追踪和追回资产，并最大限度地提高利益相关者的追偿率。

作为报告的一部分，FTX债务人指出，截至申请日期，FTX.com交易所欠客户约87亿美元。预计将于2023年8月发布第三份调查报告。[2023/6/27 22:01:39]

????方式2：让您下载会议软件/APP，要求您打开屏幕共享或远程操作您的手机。此外，还会以验证是否为本人操作为由，让您提供手机验证码、谷歌验证码等，完成盗号。

数据：Jump Trading近两日已累计转入币安1.85亿枚LINA，还持有6470万枚:6月1日消息，据 Lookonchain 监测，北京时间 11:12:35，Jump Trading 再度将 2000 万枚 LINA（45.1 万美元）转入币安，近两日已累计转入币安 1.85 亿枚 LINA（410 万美元），目前还持有 6470 万枚（146 万美元）。[2023/6/1 11:51:59]

????方式3：指导您进行买卖币，让您提币到所谓“安全账户”、指定地址，或要挟您转账到指定银行卡才可解冻账户，完成。????方式4：通过模拟官方短信邮件的方式，让您提币到所谓“兑换人民币业务”、“安全账户”等各类地址。

BonqDAO攻击事件黑客地址2再次向Tornado Cash转入40枚ETH:金色财经消息，据CertiK监测，BonqDAO攻击事件黑客地址2 (0x9210F) 再次向Tornado Cash转入40枚ETH（约6.73万美元）。目前0x9210F地址中仍有6.5枚ETH（约1.1万美元）。[2023/2/8 11:54:22]

????中币提醒您，任何平台及司法机关工作人员不会以您的账户存在风险为由主动联系您；不会向您索要任何密码、验证码类信息；不会让您下载接入第三方屏幕共享类软件；更不会要求您进行买卖币/提币/转账等资产转移操作。平台业务变更以官网公告为准，请您注意辨别，谨防受。

????二、投资型

报告：70%的金融机构对加密支付感兴趣:8月12日消息，据Ripple的一份最新报告显示，70%的金融机构对使用区块链技术进行支付感兴趣。[2022/8/12 12:21:05]

????核心手段：不法分子宣称“平台合作方”、“交易所官方人员”等，以社交软件群发、添加用户社交账号为形式；以“搬砖套利”、“高额返利”、“带单操作”、“存币生息”、“空投糖果”等为理由，利用用户逐利心理，从而取账号信息或者诱导用户完成提币或转款。

????方式1：在社交软件上不断发布带有“空投”、“彩蛋”、“降低手续费”等字眼的文章或海报吸引用户，当用户添加好友后诱导用户进行充值从而完成数字资产。

????方式2：在社交软件上建立假冒群，之后不断拉入用户并在群里发布大量带着“高收益”、“高回报”、“1:10”等字眼的话题，其他群友也在不断发布高额收益的截图等，当用户对此感兴趣后开始层层诱导用户进行充值从而完成数字资产。

????方式3：在社交软件上添加用户或建立群聊，声称可以帮用户进行稳赚投资，诱导用户提供“启动资金”、“好处费”、“学费”等，从而完成数字资产。

????中币提醒您，任何宣称其为中币合作方或冒充中币官方人员身份以及宣称稳赚不赔、高收益的投资活动均涉嫌，请您提高警惕，注意辨别，谨防受。

????三、平台外交易

????核心手段：不法分子以社交软件群聊、添加用户社交账号等为形式，以网络交友、投资老师等为身份，以“低/无手续费”、“特别优惠”、“参与抽奖”等为理由，取用户信任并诱导用户进行场外交易，从而完成完成数字资产。

????方式1：诱导用户进行平台外交易，约定先币后款或先款后币。

????在用户提币或付款完成后，不法分子通过拒绝付款或交付代币并删除好友，或者通过交付假冒代币等手段，以完成数字资产。

????方式2：诱导用户进行平台外交易，之后以“已付款，系统有延迟”等为理由并发送伪造截图，从而完成数字资产。

????中币提醒您，请勿在平台外私下交易，谨防受。

????请广大用户谨慎识别各类风险，如接到可疑电话或收到可疑信息，请在中币官网首页的输入联系您的电话号码/邮箱进行验证或者联系官方在线客服核实确认，请务必提高警惕，辨别虚假行为，切勿轻易上当受，避免造成损失。

????如您遇到骚扰，请联系官网在线客服或官方客服邮箱：举报。

????感谢您对中币的支持与信任！

中币运营团队

2021年8月4日

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