USD:又一经典的闪电贷套利 —— Wault.Finance 被黑事件分析_BSCswap

2021年08月04日10:23AM，慢雾区情报系统捕获到了Wault.Finance的WUSDMaster合约疑似被黑的情报，慢雾安全团队第一时间介入分析，以下是分析的详细内容。

事件相关方信息

攻击者地址：0x886358f9296de461d12e791bc9ef6f5a03410c64

攻击者合约地址A：0xaa895873a268a387e38bd841c51d2804071197a1

攻击者合约地址B：0x50afa9383ea476bdf626d6fba62afd0b01c8fea1

被攻击的项目：https://app.wault.finance/bsc/#wusd

被攻击的项目地址：0xa79fe386b88fbee6e492eeb76ec48517d1ec759a(Wault.Finance的WUSDMaster合约)

事件相关方背景

攻击者：黑客通过创建了攻击合约地址A，并在合约的构造函数中发起攻击。

被攻击项目：WUSDMaster是一个质押BSC_USDT换取WUSD的合约，可以通过质押(stake)BSC_USDT来获得WUSD，通过赎回(redeem)将WUSD燃烧，然后换成BSC_USDT，在这过程中一部分资金会转给金库(Treasury)，WUSDMaster会用WEX补贴给用户。

清华大学教授沈阳：元宇宙是信息技术产业又一次生产力大提升:5月2日消息，清华大学新闻学院元宇宙文化实验室主任沈阳在接受《中国科技信息》杂志采访时称，元宇宙与当初的移动互联网类似，是人类在信息技术产业领域的又一次生产力大提升。未来元宇宙在跨平台要素方面会发展比较快。如果以目前的产品对标，未来VR很大程度上会替代现有的个人计算机，AR眼镜会替代手机，手机会逐步退化成一个计算设备，而不是交互设备。他还认为，看待元宇宙绝不能存在投机的目光。做一个极端性的假设，假如苹果推出元宇宙设备但遇冷，那么可能投机者会选择出局，就混不下去了。只有真正的务实者和胸怀理想的企业才能坚持下来。[2022/5/2 2:45:27]

攻击事件的核心点

WUSDMaster合约的stake函数中，会在质押的时候1:1兑换BSC_USDT和WUSD，但是它还进行了一次swap操作，正是因为这个swap操作导致可以被黑客利用进行套利。

核心问题点：允许数量1:1兑换BSC_USDT和WUSD的同时，WUSDMaster的swap操作会额外导致WaultSwapPair(BSC_USDT-WEX)的池子中的代币失衡，从而形成套利空间。

注意：BSC_USDT和WUSD也可以理解为价格上也是1:1

攻击事件的剖析

攻击的交易Txid

0x31262f15a5b82999bf8d9d0f7e58dcb1656108e6031a2797b612216a95e1670e

动态 | 南威软件：区块链证照通是公司在电子证照领域的又一创新成果:南威软件（SH603636）在回答投资者提问时表示，区块链证照通是公司在电子证照领域的又一创新成果，政务中台是公司未来在“数字政府”领域的重要支撑平台，与阿里经济体的深度合作，将有利于公司积极运用阿里经济体基础技术方面的核心能力，增强公司在“数字政府”领域的核心竞争力。[2019/9/18]

攻击的合约地址

0xaa895873a268a387e38bd841c51d2804071197a1

攻击者地址

0x886358f9296de461d12e791bc9ef6f5a03410c64

被攻击的项目地址

0xa79fe386b88fbee6e492eeb76ec48517d1ec759a(wault.finance的WUSDMaster合约)

我们可以把本次的过程分为3个阶段：准备套利资金、构造套利空间、实施套利。

第一阶段：通过闪电贷获得初始攻击资金

1、在WaultSwapPair(BSC_BUSD-WUSD)中通过闪电贷借了16,839,004枚WUSD；

2、调用WUSDMaster合约中的赎回(redeem)函数，将闪电贷借到的WUSD燃烧掉，换成BSC_USDT和WEX；

声音 | Zebpay CEO：Facebook的加密野心是对区块链和加密生态系统的又一次验证:据Livebitcoinnews消息，印度交易所Zebpay首席执行官Ajeet Khurana表示，Facebook的加密野心是对区块链和加密生态系统的又一次验证，2019年初，从JP Morgan Coin到捷豹的IOTA计划，再到介于二者之间的一切表明，机构热情大幅上升。[2019/5/5]

3、去PancakePair(WBNB-BSC_USDT)中通过闪电贷借了40,000,000枚BSC_USDT；

4、将借到的23,000,000枚BSC_USDT在WaultSwapPair(BSC_USDT-WEX)中换成了WEX。此时攻击者已经做好了套利的准备。

WEX的数量：624,440,724=106,502,606517,938,118

WEX的来源：redeem操作WaultSwapPair(BSC_USDT-WEX)中兑换所得

第二阶段：使BSC_USDT-WEX池子失衡形成套利空间

1、多次(68次)调用WUSDMaster合约中的质押(stake)函数；

2、stake函数会执行wswapRouter.swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens将质押一部分的BSC_USDT换成WEX，这样就会使得WaultSwapPair(BSC_USDT-WEX)池子的WEX数量减少，价值变高；

动态 | 澳大利亚又一数字货币交易所通过ADCA认证:据Cryptoninjas消息，澳大利亚数字货币交易所“Independent Reserve“（独立储备）已被ADCA （澳大利亚数字商业协会）认证为符合澳大利亚数字货币行业行为准则。据悉，独立储备交易所是澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）监管的第一个交易所。[2018/9/27]

3、多次stake之后BSC_USDT-WEX池子中，BSC_USDT数量多，WEX数量少，形成套利空间；

4、且攻击者每次调用stake都会以1:1的兑换方式使用BSC_USDT兑换WUSD，所以攻击者在这一步的兑换可以无损的情况下就额外的将BSC_USDT-WEX池子打失衡了。

第三阶段：进行套利，并偿还闪电贷

1、攻击者将第一阶段准备好的WEX在已经失衡的BSC_USDT-WEX池子中进行兑换，就可以换出更多的BSC_USDT；

624,440,724枚WEX=>25,930,747枚BSC_USDT

2、攻击者将多次(68次)调用stake函数所得到的WUSD在偿还闪电贷之后，剩余110,326枚WUSD通过WaultSwapPair(BSC_BUSD-WUSD)换成了BSC_BUSD；

110,326枚WUSD=>109,284枚BSC_BUSD

继蔡凯龙之后，又一券商大佬加盟火币:此前曾有消息称袁煜明将就职于火币集团，就此事金色财经向火币官方进行确认，火币官方表示：“袁煜明已经正式加盟火币中国，担任火币区块链应用研究院院长，负责区块链行业研究与规范制度。”据了解，袁煜明曾囊括业内几乎所有重量级大奖，包括新财富、水晶球、保险行业最佳分析师，第一财经，汤森路透，天眼等。[2018/3/3]

3、将所得到的BSC_USDT和BSC_BUSD还完闪电贷后换成了BEP_ETH。

MistTrack分析过程

慢雾AML团队分析统计，最终攻击者获利370枚BEP_ETH，并通过Anyswap进行资金转移，约损失93万美元。

资金流向分析

慢雾AML团队分析发现，攻击者相关的钱包地址情况如下：

攻击者地址：

0x886358f9296De461d12e791BC9Ef6F5a03410C64

慢雾AML旗下MistTrack反追踪系统分析发现，攻击者首先从Binance提币，获得初始资金，接着部署了合约。

通过三次操作，攻击者将ETH兑换为anyETH，再通过跨链平台将所得ETH跨链到以太坊地址:

0x886358f9296De461d12e791BC9Ef6F5a03410C64。

值得注意的是:

1.、跨链后的以太坊地址：

0x886358f9296De461d12e791BC9Ef6F5a03410C64有一笔交易转出到了Binance。

2、攻击者获利地址最初的一笔交易是来自混币平台Tornado.Cash转入的100ETH。

****

事件梳理(UTC)

****

-1:25:07攻击者从TornadoCash提取100ETH

-1:27:09攻击者充币到币安1ETH

-1:35:24攻击者从币安提现2BNB到BSC

-1:35:27攻击者从币安提现0.72213159Binance-PegETH到BSC

-1:43:52-1:49:05攻击者在BSC上部署合约实施攻击

截止目前，攻击者获利地址

0x886358f9296De461d12e791BC9Ef6F5a03410C64共有余额468.99ETH。

总结

本次攻击事件是经典的利用闪电贷进行套利的案例，由于经济模型上的设计缺陷导致的攻击者可以对WaultSwapPair(BSC_USDT-WEX)的池子进行套利攻击。项目方在开发之初也要关注经济模型的设计所带来的攻击面，建议让第三方专业的团队或专家对项目在DeFi各种场景下的攻击面进行推演，排查可能的攻击面，从经济模型和架构设计上对项目进行优化和加固。

慢雾安全团队已经将攻击者地址加入到AML系统中进行监控，并且使用了AML系统的联动能力尽可能的对攻击者资金进行封堵。

参考攻击交易：

https://bscscan.com/tx/0x31262f15a5b82999bf8d9d0f7e58dcb1656108e6031a2797b612216a95e1670e

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