OOKI:实际控制关系账户承诺书_creditbit

风险控制

为了规避不同投资者的交易行为可能会对交易平台带来的各类风险，平台将从持仓和委托等方面进行风险限制。

平台将会根据各合约的市场交易情况对各风险限制进行相应调整，任何调整都将在官网提前公布。合约最大持仓限制

www.tbit.vip对于所有投资者的交易账户进行了风险限制，这样可以减少巨大强制平仓发生的可能性。

如果一些投资者持有巨大头寸，他们将给其他投资者带来风险，如果他们的仓位被强平，其他投资者可能会经历自动减仓事件。风险限制将有效帮助避免这种情况的发生。

美国第一季度实际GDP年化季率终值2%，美国上周首次申领失业救济人数为23.9万人:金色财经报道，美国第一季度实际GDP年化季率终值2%，预期1.40%，前值1.30%。

美国至6月24日当周初请失业金人数23.9万人，预期26.5万人，前值26.4万人。

美国第一季度核心PCE物价指数年化季率终值4.9%，预期5.00%，前值5.00%。

美国第一季度实际个人消费支出季率终值4.2%，预期3.8%，前值3.8%。[2023/6/29 22:08:28]

关于实际控制关系账户持仓的相关规则：

Decentraland回应日活用户过低质疑：9月实际月活用户超5.6万:10月9日消息，元宇宙平台项目Decentraland在其社交平台回应部分网站关于其日活用户过低的报道表示，一些网站仅跟踪特定的智能合约交易作为日活用户判定标准，这是不准确的。9月Decentraland实际月活用户为56,697，其中1,074个用户进行了智能合约交互，另外还有161场社区活动和148个DAO提案。[2022/10/9 12:50:08]

为加强控制对实际控制关系账户的监管，维护市场运行秩序，Tbit将实际控制关系账户持仓合并计算并有权对违规账户进行强制平仓、禁止交易、封禁账号等措施，具体规则如下：

声音 | Bittrex：纽约金融服务部指出的朝鲜账户实际来自韩国:据coindesk报道，在周一发布的一份声明中，Bittrex表示已经审查了两个被纽约金融服务部（NYDFS）标记为受制裁国家居民的账户。在2017年10月，该交易所已经对同一个用户行了调查。Bittrex补充说，实际上是韩国居民在国家下拉菜单中错误地选择了朝鲜，但通过国家识别、物理和IP地址确定这些账号全部是来自韩国的。据悉，最近由于这些朝鲜账户等原因，纽约金融服务部拒绝了该交易所的BitLicense申请。[2019/4/23]

实际控制关联账户持仓计算规则：

实际控制关联账户，持仓合并计算；

实际控制关系账户合并计算的持仓量，不得超过单个账户的持仓限额。

由交易所执行的强制平仓规则:

实际控制关系账户合并计算的持仓量超出其限仓规定的，交易所将按有关规定执行强行平仓。

若实际控制关系账户合并计算的持仓超仓，交易所按实际控制关系账户中账户持仓量由大到小的顺序强行平仓。

判定实际控制关联账户:

在用户交易过程中会对出现资金来源相同、IP相同、交易行为同步等异常行为的用户进行分析，进一步判定嫌疑账户组是否为实际控制关联账户。如若发现账号出现以上违规平台有权对该账户进行强制平仓、禁止交易、封禁账号处理。

??实际控制关系账户承诺书?尊敬的用户：为加强数字资产合约市场监管，促进实际控制关系账户的规范化，现向您揭示实际控制关系相关内容：以下情况属于实际控制关系的情况：行为人为他人的指定下单人、资金调拨人或者其他形式的委托代理人；行为人与他人之间存在配偶关系；行为人与他人之间存在父母、子女、兄弟姐妹等关系，且对他人账户的日常交易决策具有决定权或者重大影响；行为人通过投资关系、协议、融资安排或者其他安排，对他人账户的日常交易决策具有决定权或者重大影响；行为人对两个或多个他人合约账户的日常交易决策具有决定权或者重大影响；交易所认定的其他情形。请您根据上述内容如实对自身情况进行评估，并作出相关承诺：本人知悉并承诺遵守交易所关于存在实际控制关系账户的有关规则及要求，合规参与合约交易，自愿承担相应的责任并接受交易所的处理措施。本人承诺若符合交易所的实际控制关系账户认定标准，将会在实际交易前向交易所完成实际控制关系报备。若当前交易不存在实际控制关系，但未来实际控制关系发生变化时，也将及时履行申报等相关义务。本人承诺愿意配合交易所采取的相应措施；完全知晓虚假声明可能导致的后果，自愿承担因违规行为产生的相应责任并接受交易所的处理措施。?

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