比特币:镇江润州检察：破获近15亿元案值借BTC逃避外汇监管案_比特币交易会被判刑吗

据新华网江苏消息，近日，镇江市润州区检察院成功破获近15亿元案值借比特币为媒逃避外汇监管案。据查证，2019年以来，犯罪嫌疑人在境内外分工合作，以低于官方汇率区间0.009-0.03价格向境外务工人员大量收取兰特并在境外转换成比特币后，通过境内某币网、某乐网等虚拟货币交易平台出售，并将出售比特币所收人民币转账至境外务工人员国内人民币账户，借此逃避国家对银行外汇转入每人每年5万美元的限额监管。截至案发，累计买卖兰特41亿元，涉及人民币流水14.77亿元。目前，已查证涉案金额3.2亿余元，买卖比特币1572.16个，价值人民币1.17亿元。

Arca首席投资官：SEC起诉Binance事件不会对币价有长期影响:6月6日消息，Arca 首席投资官 Jeff Dorman 在接受彭博社采访时表示，本次事件中真正受到伤害的是 Coinbase、Kraken 和其他美国交易平台，它们随后必须决定是否退市，美国做市商也受到波及，他们可能不得不停止为某些被列归类为证券的 Token 做市。预计该诉讼不会对 Token 价格产生长期影响，因为它们仍在离岸交易平台交易。

据悉，Coinbase 和 Kraken 没有立即回应彭博社有关 SEC 行动影响的询问。但 Coinbase 此前曾表示，在法院做出最终裁决之前，它可能不会将 SEC 视为证券的 Token 退市。[2023/6/6 21:18:15]

此外，润州检察院会同侦查机关、金融专家以及网络技术人员围绕国家外汇管制政策等先后3次会商研判，并就区分罪与非罪达成共识，明确对以虚拟货币为媒倒卖兰特行为，依法认定为涉嫌非法经营罪，而对单纯买卖虚拟货币行为则不予认定犯罪。在侦查机关将已到案7人全部移送审查起诉后，在全面审查基础上，依法监督其对实际仅参与比特币交易的1名涉案人员做撤案处理。

Ripple CEO：美SEC的诉讼没有影响Ripple在亚太地区的业务:Ripple首席执行官Brad Garlinghouse表示，美SEC的诉讼阻碍了Ripple在美国的活动，但并没有影响在亚太地区的活动。Ripple能够在亚洲和日本继续发展业务，因为Ripple在这些市场有明确的监管规定。（路透社）[2021/3/5 18:18:20]

动态 | SEC：社交名人收费为ICO做宣传 或将涉嫌欺诈罪:据CCN报道，美国证券交易委员会（SEC）将扩大对向公众推广ICO的社交媒体影响者进行审查的范围。SEC表示，如果名人在收到付款后公开宣传ICO，并且ICO被美国证券交易委员会视为证券，那么该个人可能会被美国证券交易委员会视为违反美国证券法规的行为。投资者应该对发布在社交媒体平台上的投资建议持怀疑态度，不应该根据名人代言做出决定。社交名人往往不是投资专业人士，他们所宣传的证券无论是使用传统证书还是使用区块链发行，都可能是欺诈行为。[2018/12/3]

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