COIN:风控协议_X-Coin

尊敬的Dcoin用户：

?????为了保障社区用户的交易体验，规范市场交易行为，保护投资者权益，Dcoin系统会通过多维度特征识别判断使用多个账户、设备进行非法套利的用户，对此平台会对被系统检测出非法套利的用户进行相应的措施。

一、交易所规定的异常交易行为及处理办法

1.交易所规定的异常交易行为??1.1市场过度交易行为：日内开仓交易量较大；??1.2.自成交行为；??1.3.实际控制的关联账户合并持仓超过交易所持仓限额；??1.4.实际关联账户，利用对倒、对敲等手段交易，操控市场价格，违规获利；??1.5.盗码交易行为：客户违规盗取他人账户及密码，或者利用关联账户违法违规交易并转移资金；??1.6.利用账户和关联账户，刷单交易；??1.7.违规量化交易、套利交易；??1.8.利用自己的账户，或者多账户进行AB仓交易行为；??1.9.高频交易或者利用程序进行高频违规交易；??1.10.实际关联账户，发生非正常趋同交易行为。??1.11.代替他人操作账户交易。??1.12.使用超短线交易??1.13.参与价格操纵或任何其他恶意的市场行为；??1.14.可能通过利用本服务的漏洞或其他不合理的手段损害其他用户或Dcoin平台；??1.15.参与Dcoin认为对市场有害的任何其他活动；??1.16.使用多个设备及账号刷取手续费、对冲等行为。

MakerDAO风控小组成员发表在Curve上建立新稳定币池提案:金色财经消息，MakerDAO风控小组成员monetsupply.eth发表在Curve上建立新稳定币池提案，该提案建议建立DAI、USDC、USDP、GUSD Basepool，该池可以作为FEI、FRAX、MIM等算法稳定币的配对资产，以维持较高深度的流动性。MakerDAO还将考虑允许与Basepool配对的流动性池LP作为抵押品。MakerDAO将扣留LP获得的CRV激励并作为协议的CRV储备，使得MakerDAO与Curve生态具有激励一致性。此外，MakerDAO将发行包装资产mkrCRV，此举将使得MakerDAO获得额外的投票影响力并且使得CRV质押者可以释放流动性并且同时依然可以获取收益。Curve表示支持该提案，但建议将USDP改为BUSD。[2022/4/30 2:41:43]

2.异常交易行为处理办法??2.1.立即终止您的帐户和对我们服务器的访问，并扣除非法所得。

金融壹账通区海鹰：风控将转变为利用区块链等技术构建的多重风控体系:9月14日消息，金融壹账通总经理助理、Gamma平台CEO区海鹰表示，风控是数字银行与传统银行最本质的区别，由于新技术的介入，风控将由依赖专家经验转变为利用人工智能、大数据、区块链等前沿技术构建的多重风控体系，大大提高可靠性。（国际金融报）[2020/9/14]

??2.2.将所有构成超短线交易活动的交易判定无效。

??2.3.根据我们当前的市场价格，关闭所有构成超短线交易活动的交易。

LBank何伟：交易所放在第一位的是风控:6月5日16:30，LBank联合创始人何伟做客直播间时表示：交易所放在第一位的是风控。

一、所有的量化团队，必须愿意站出来面向用户，并且有长时间的管理经验和一定规模的资金管理体量。

二、我们要求所有的量化团队，必须要缴纳“劣后”资金，一旦整个产品发生的回撤，或者说亏损，都有劣后资金来承担。当劣后资金快消耗完毕后，LBank会直接强平，要求量化团队补齐劣后资金后，才可以继续交易。

三、我们要求所有的量化团队的策略，必须是套利策略，不允许单边开仓，不允许趋势。在3.12这种极端行情中，这些团队都必须有稳定的盈利，而不允许有较大的回撤。

四、我们要求量化团队能交易的交易平台，只有LBank允许的那三家，其他平台哪怕收益高，都不允许放任何资产过去。[2020/6/8]

二、对敲交易及刷单、AB仓、高频违规交易的类型及处理办法

动态 | 天源迪科：公司正将区块链技术应用于金融信贷智能风控:天源迪科（300047.SZ）在互动平台表示，公司正将区块链技术在金融信贷智能风控方面进行应用，为金融机构实现复杂金融业务提速增效。[2019/11/27]

1.对敲交易的类型及特征??1.1.盗码交易盗码交易是指利用盗取他人交易密码与本人控制账户之间进行互为对手方的交易，扰乱交易管理秩序，达到转移资金目的；??1.2.关联账户对敲交易在两个或者多个相关联的账户内，通过事先预谋或者与他人事先约定，在同一时间内以相同的价格申报，一个账户高买低卖，明显亏损或者低买高卖，明显盈利，从而将委托人账户资金转移至其自由账户的行为；??1.3.被委托人采取对敲交易方式转移委托人账户资金被委托人利用委托人的账户，与其自有账户之间进行互为对手方的交易，从而将被委托人账户资金转移至其自有账户的行为；??1.4.关联账户的认定：相近注册时间、相同注册IP、相同充币提币地址等信息

2.刷单、AB仓、高频违规交易的类型及特征??2.1.多个关联账户，在同一时间段，相同品种、相同方向、相近比例手数、相近开仓价格，相近平仓价格进行下单交易。??2.2.利用同一账户，或者多个关联账户，在同一时间段相同品种、不同方向、相近比例手数，利用手动或者挂单交易，进行开仓平仓操作。??2.3.在极短时间内，3分钟以内快速的开仓平仓交易。

3.对敲、刷单等违规交易的处理办法??依据交易所相关制度规定，交易所将对违规交易的投资者给予一定的处罚，如责令改正，没收违法所得。涉嫌情节较轻的，给予警告、强行平仓、暂停开仓交易等处罚；而情节严重的，将给予通报批评、强行平仓、暂停开仓交易、冻结账户、宣布为“市场禁入者”等处罚措施；如涉嫌违返所在国法律行为，交易所将依法移交司法机关和通过法院起诉等措施。

三、Dcoin严格禁止不公平的交易行为。如果您参与以下行为，Dcoin保留自行决定对您的账户实施高管控制权的权利：

1、参与价格操作或任何其他恶意的市场行为；

2、可能通过利用本服务的漏洞或其他不合理的手段损害其他用户或Dcoin平台；

3、参与Dcoin认为对市场有害的任何其他活动；

4、使用多个设备及账号刷取手续费、对冲等行为。

Dcoin运营团队

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