NFT:Chainalysis报告：NFT市场存在大量清洗交易和活动_NFTP

本文来自?Decrypt，原文作者：ScottChipolina

Odaily星球日报译者?|念银思唐

区块链分析平台Chainalysis在新兴NFT市场发现了清洗交易和活动的“重要”证据。

“与任何新技术一样，NFT也有可能被滥用。重要的是，在我们的行业考虑这种新资产类别可以改变我们连接区块链与现实世界的所有方式时，我们还构建了使NFT投资尽可能安全的产品。”Chainalysis在一份报告中表示。

从根本上讲，清洗交易是一种市场操纵形式，通过此手法，一名投资者同时买卖同一资产，在市场上制造虚假和误导性的活动。

微软正向ChatGPT创建者OpenAI投资100亿美元进行洽谈:1月10日消息，知情人士表示，微软一直在就向AI聊天机器人ChatGPT的创建者OpenAI投资100亿美元进行谈判。知情人士称，此次融资还将包括其他风投公司。包括新投资在内，OpenAI的估值将达到290亿美元。

目前尚不清楚该交易是否已经敲定，但最近几周发给潜在投资者的文件显示，该交易的目标是在2022年底前完成。若达到这一门槛，微软将持有OpenAI 49%的股份，其他股东持有另外49%，OpenAI的非营利母公司持有2%。（Semafor）[2023/1/10 11:04:01]

同样的，一名NFT持有者可以将自己的NFT“出售”给他们控制的另一个钱包，使NFT“升值”。

风投机构Chapter One完成4000万美元募资:12月21日消息，总部位于洛杉矶的风险投资公司Chapter One 创始人兼管理合伙人 Jeff Morris Jr.对Techcrunch表示，目前Chapter One已完成一个 4000 万美元早期基金的募资，该基金专注于 Web3 投资。此外，Chapter One已开始为另一个2000 万美元的基金募资。

此前12月14日，Chapter One完成5000万美元融资，红杉资本和光速创投等机构参投。（techcrunch）[2021/12/21 7:53:50]

NFT和清洗交易

欧易OKEx CEO JayHao表示OKExChain即将上线部分项目:据微博消息显示，欧易OKEx CEO JayHao在微博中表示，“感谢大家对OKExChain的信任与支持，跟大家同步下进程，OKExChain生态建设第一阶段计划中的一些知名项目已经完成了在OKExChain上的部署并即将上线。同时OKExChain测试网联合公测活动的2000枚OKT奖励已经发放至10000个获奖地址中。希望广大用户可以逐步熟悉OKExChain生态，同时清晰地认识去中心化项目的风险，避免资金损失。”[2021/5/12 21:53:00]

Chainalysis通过分析NFT销售到“自筹资金”的地址来跟踪清洗交易，换句话说，即由销售地址或最初为销售地址提供资金的地址提供资金的交易。

根据这种方法，报告最后揭示了成百上千笔清洗交易。其中一个用户——Chainalysis识别出的最多产的清洗交易者——被发现已经完成了830笔发送至自筹资金地址的交易。

“我们发现262名用户向一个自筹资金的地址出售NFT超过25次。”Chainalysis表示。

总共有110个用户从这项活动中获得了近890万美元的利润。

Chainalysis认为，这些资金“很可能来自于面向毫无疑心的买家的销售行为——这些买家还单纯地以为，他们购买的NFT一直在增值，在不同的收藏家手中流转。”

虽然该区块链分析公司承认，它不能“100%肯定”所有向自筹资金钱包销售的NFT都是用于清洗交易，但“25次交易的阈值让我们非常确信这些用户是习惯性清洗交易者。”

更重要的是，Chainalysis的数据只记录了以太坊和包装以太坊的交易。“可能还有我们没考虑到的清洗交易活动。”Chainalysis补充说。

问题

Chainalysis报告称，通过非法地址发送到市场的资金在2021年第三季度“大幅攀升”，并在2021年第四季度再次增长至近140万美元。

在这些非法资金中，2021年第四季度约有价值28.4万美元的加密货币从有制裁风险的地址发送到NFT市场。

Chainalysis发现，这是由于来自加密货币交易所Chatex的转账，该交易所在美国外国资产控制办公室的特别指定国民名单上。

这是Chainalysis在2021年追踪价值86亿美元基于加密货币的活动时的发现。

“，特别是来自受制裁加密货币企业的转账，对于建立人们对NFT的信任构成了巨大风险，应该由市场、监管机构和执法部门进行更密切的监控。”Chainalysis指出。

曾告诉Decrypt，“一些NFT市场缺乏客户KYC，从而创造了绕过身份识别的途径。”

伦敦警察厅的艺术和古董部门之前也告诉Decrypt，他们“非常清楚”围绕着NFT的风险。

“我们知道，区块链的匿名性允许最终受益所有者隐藏他们的身份，”艺术和古董部门的一名成员说，“用户之间的NFT交易也有可能以分层或集成的形式构成。”

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