NAN:在Nansen“捕鲸”寻找Alpha的小技巧_Regiment Finance

本文来自Twitter，原文作者：CryptoFI，由Odaily星球日报译者Katie辜编译。

我们和@Daryllautk和@Darrenlautf与@nansen_ai坐下来，讨论了一个寻找Alpha的策略。

我将尽量涵盖最重要的要点，让我们开始吧。

1.策略

首先，你需要理解“聪明的钱”。

聪明的钱通常是属于巨鲸的钱，这些钱能带来最大的利润。

2.使用Nansen

我们大多数人都熟悉Etherscan浏览器。

然而，它不能让我们汇总数据和追踪资金流入。

在这里我强烈推荐使用Nansen。

3.打开Nansen开始第一步

进入“聪明的钱”买入的代币，研究你以前没有见过的代币。

Blend在NFT借贷市场上占据82%的主导地位，总贷款量超3亿美元:5月26日消息，根据DappRadar发布的一份报告，BlurNFT借贷协议Blend在推出22天内贷款量达到169,900ETH（约合3.08亿美元），在NFT借贷市场上拥有82%的主导地位。Blur的活动已从交易转向贷款，目前占近期业务的46.2%。Azuki已成为Blend上首选的NFT系列，贷款量为70,031ETH（1.27亿美元）。[2023/5/26 10:41:02]

4.利用历史数据

在Nansen的TokenGodMode中找到这些代币。

按交易量排序并滚动浏览过去几天/几周代币情况。

这样你就不必查看小额交易。

5.“捕鲸”开始

你应该能够轻松识别一些“聪明的钱”的钱包，如Binance/Sequoia

OpenSea旧合约发现漏洞，未取消Wyvern协议授权的用户存在NFT被盗风险:10月28日消息，浏览器安全插件Pocket Universe发推称，Opensea旧合约上发现一个新漏洞，可用于窃取用户的NFT，一旦签署交易就可能被清空钱包。它可以盗取用户在2022年5月之前在Opensea上列出的任何NFT（也即Seaport升级之前），主要涉及Wyvern协议，它授予了代理合约撤回用户NFT的权利，而这个新的漏洞利用会诱使用户签署交易，让攻击者拥有用户的代理合约的所有权。

慢雾创始人余弦转推称，需要警惕这个老问题新利用，与OpenSea旧协议有关，但旧协议许多用户并没都取消相关授权，该利用对OpenSea新协议（Seaport）无效。[2022/10/28 11:53:00]

其中一些有名的钱包容易被捕抓到，而另一些则比较神秘。

你的工作就是尽可能地“人肉”这些未知的钱包。

跨链预言机Flux在NEAR主网上线:据官方信息，跨链预言机Flux宣布已在NEAR主网上线。Flux为NEAR区块链上的高吞吐量数据应用程序（例如需要访问大量可靠数据的交易平台）提供安全的数据馈送。Flux团队同时还推出FLX代币。

今年早些时候，Flux从Distributed Global、Coinbase Ventures、Coinfund、Figment Ventures和 Reciprocal Ventures等投资者筹集1030万美元的种子轮资金。[2021/12/2 12:47:02]

6.Etherscan浏览器

如果一个交易吸引了你的兴趣，在Etherscan中打开它。

有一些特定的方法可以查看代币是否是私人出售代币。

例如，如果它是从Deployer部署的，那么它就是私人出售代币。

到了这一步，事情开始变得有趣。

者通过马斯克在NFL的活动取970万枚狗狗币:根据TRM Labs的说法，子在埃隆·马斯克(Elon Musk)于8日亮相周六夜现场（SNL）时，在YouTube上发布了直播链接。子鼓励观众访问特定的网站，并称：“因为马斯克正在分发5亿枚狗狗币”。在受害者汇出狗狗币时，局承诺他们可获得两倍的狗狗币。截至9日，子共拦截了970万枚狗狗币，价值约500万美元。（韩联社）[2021/5/12 21:51:03]

7.外部研究

现在你拥有了你的代币，比如$LOKA。

开始搜索募资公告/代币的私下销售，你可以追踪谁在种子轮进行私人投资。

像a16z或Binance这样的公司可能会在Medium/accessible博客上发布相关投资信息。

8.假设

如果没有智能合约标签，那么你需要进行假设。

加密艺术家beeple的艺术作品以777,777美元在Nifty Gateway上拍卖成交:据Nifty Gateway推特消息，加密艺术家beeple的艺术作品THE COMPLETE MF COLLECTION以777,777美元的价格在NFT平台Nifty Gateway上拍卖成交，成为目前为止最贵的加密艺术品。截止目前为止，beeple已出售824件艺术品，总收入为10,873.844 ETH，约合6,363,482美元。[2020/12/14 15:06:48]

通常情况下，规模越大的风投在本轮融资中领先的金额也越大，他们往往有更多的资金筹集。

如在Binance和DragonFlyCapital中，假设Binance拥有大部分的融资。

9.识别巨鲸钱包

然后你可以在Nansen上设置通知来全程跟踪他们。

所以一旦他们开始转移资金，你就会得到通知。

如果你要卖出，你可以在他们卖出之前抢先一步，先卖出，或者避免价格下跌。

10.未知的钱包

他们创造新的钱包，因为他们不想被“人肉”，他们不想让你跟踪他们的链上活动。

如果你能对他们进行“人肉搜索”，做足功课，你就能获得巨大的收益。

特别是当你围绕他们制定投资策略时。

11.链上分析的兴起

这也是为什么链上分析越来越受欢迎的另一个原因。

如果你正在进行投资，希望直接从可靠来源了解Token的情况，链上分析就可以帮忙。

12.找到钱包

发现一个身份不明的钱包，有一大笔钱参与了种子轮。

通过右键单击名称打开钱包分析工具，你可以查看他们的资产。

你还可以查看排名最高的交互钱包，继续潜入他们的“兔子洞”。

例如，他们可能参与了多轮投资。

你可以使用各种外部网站来识别玩家，大幅缩小搜索范围。

例如，如果Binance投资了3轮种子投资，数据会在钱包中显示。

那么这个可能是Binance钱包。

13.保持好奇心

如果你看到以前没见过的代币，做研究，保持好奇心。

特别是如果它们在巨鲸钱包持有资产内。

“聪明的钱”之所以聪明，是因为它往往知道自己在做什么。

14.识别Token

使用Coingecko。

如果你不了解Nansen里出现的代币，很可能Coingecko会有你所需的信息。

15.总结

一旦你相信你“人肉”了巨鲸，可以在nansen_intern上添加并配置它。

如果你认为这是一个Binance巨鲸，使用钱包分析器命名它为Binance。

这有助于未来的追踪，建立一个“人肉”巨鲸的投资组合。

16.成为链上巫师

自己检查代币地址。

一开始你会在漏洞中迷失，直到你转角遇到Alpha。

17.Alpha

Alpha无处不在。

越多人知道它，它就越不是Alpha。

DYOR和成为链上专家将大大帮助你的投资。

尽早找到你的巨鲸所投资的项目，了解这些项目背后是否有趋势。

18.建议

跟踪股份行权计划。

了解兑现期发生的时间。

如果巨鲸正在购买，相信自己的直觉，他们最终会卖出去。

你不会想一觉醒来发现自己的投资组合下降了20%吧。

记住：分散风险，不断自学。

项目需要有行权解锁期。在此期间，他们不可卖出股票和兑现期权。

这些信息通常可以在白皮书中找到。把这些记下来，这很重要。

我个人在行权后2周内不会买进，即使它是一个很好的基础项目。

记住，巨鲸玩家是不会一下子全部卖出的，他们需要流动资金来卖出，而流动资金会以你的需求形式出现。

否则，他们将面临价格暴跌的风险。

最终，利益会下降。

即使你为巨鲸创造了智能提醒，图表提醒也是一样，你不希望每秒钟都通知巨鲸的资金情况。

但是如果你想要了解风投公司的投资方向，他们绝对不会跟你说：“嘿，我刚刚在这里投资了200万美元”。

在一天中分配一段时间：

建立了一个巨鲸钱包组合；

你可以看到巨鲸的资金活动。

这样，你就不会投入太多时间去追踪巨鲸钱包。

寻找更多项目

使用最近的黑客马拉松/加速器活动，例如最近的$AVAX黑客马拉松。

找出表现良好/有竞争力的项目，对它们进行一些Nansen分析。

记住，当你看到钱包的代币时，不要立即模仿入手。

这里暗藏财富密码，但你可能需要把它与基本面分析结合起来——代币经济/科技/团队等等。

风投倾向于有好的投资——尤其是有信誉的投资。

但风投也可能做出糟糕的选择。

永远记住，自己做研究。

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