INR:如何防止常见的欺诈活动_USD

以下是一些需要注意的基本欺詐計劃：

1.連續下單金額相同，企圖混淆視聽。

詐騙者可以使用不同的賬戶，甚至只是一個相同的賬戶，在短時間內連續下達相同金額的訂單。如果您沒有仔細檢查帳戶和訂購門票，您可能會被愚弄釋放硬幣。

示例：詐騙者下了六筆訂單，每筆價值1000USDT，即使他的資金只能支付五筆訂單。他幾乎在同一時間發出了第五和第六個訂單，並聲稱他支付了所有六個訂單。如果您不仔細檢查每個訂單，您最終可能會錯誤地履行欺詐性的第六個訂單。

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提醒：在這種情況下，無論對方給你多大壓力，你都必須仔細查看訂單詳情和交易記錄。您還必須檢查支付賬戶上的姓名是否與平台對用戶的實名驗證相符。如果名稱不匹配，則無法釋放貨幣。

听证会 | 扎克伯格：还未确定如何处理错误交易的最终政策:金色财经直播报道，在今日听证会上，议员Bil Foster询问了有关如何处理错误交易。扎克伯格说，他不确定是否已经为此制定了政策。已对此有所考虑，但还没有确定”最终政策。[2019/10/24]

2.傳輸錯誤

騙子可能會故意進行不正確的轉賬，然後向商家或客戶支持提供付款屏幕截圖，並索取貨幣。

分析 | 2018年美国用户搜索“如何购买Ripple”的次数高于“如何购买比特币”:据bitcoinexchangeguide消息，去年收集的一项数据显示，美国用户对于“如何购买Ripple”这一短语的搜索次数高于“如何购买比特币”。不过全球范围内，“比特币”词语本身仍然比“ XRP ”或“ Ripple ” 的搜索次数更多。但XRP社区粉丝依旧认为XRP距离成为领先的数字资产并不太远。[2019/4/3]

溫馨提示：以您收款賬戶的當前狀態為準。如果資金沒有到達賬戶，則不得釋放。

3.假收據欺詐

在這種類型的欺詐中，詐騙者在下訂單並單擊“已付款”後會發送假收據。如果您驗證收據並釋放資金而沒有確認資金已落入收款賬戶，您很容易成為此騙局的受害者。此時，您必須登錄銀行或其他支付賬戶以確認收到資金。

此外，請注意以下高級欺詐計劃：

兩個用戶同時下兩個相同數量的訂單。詐騙者A已付款，但未同時將訂單標記為已付款。騙子B沒有付錢就點擊了“已付款”，並提供了一張截圖，試圖讓您釋放資金。目標是讓您感到足夠焦慮，無需驗證轉賬即可立即釋放資金。無需驗證發起轉賬的用戶即可輕鬆釋放資金。稍後，詐騙者A將提供相同的付款證明並要求釋放代幣。如果你不小心，你最終會釋放2次代幣，但只能收到所購買資產的1/2。

訂單金額為10,000INR並支付1,000INR，或訂單金額為1,000USDT並支付1,000INR等類似操作。有關此類操作的信息可以轉發給客戶支持，以便他們驗證執行此類操作的原因。。

騙子A通過社交媒體渠道分別聯繫了HooC2C用戶B和C。A在聯繫C時假裝是B，聲稱要向C賣幣。同時，A冒充C向B伸出手，說要向B購買。然後，A要求B發布了一個銷售廣告，並要求B對該廣告進行截圖。然後，A將此截圖發給C，並給了另一個賬戶收款，並以“廣告上顯示的付款方式超過一定限額，當天收不到錢”為由說服C匯款到欺詐賬戶.最終，A收回了本應支付給B的錢，C損失了資產，B的訂單無法完成。

注意：不要在聊天中提及任何人的名字。必須使用本人綁定的支付方式進行支付，並且賬戶上的姓名必須與本人在平台上的真實姓名一致。

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