THE:虎符OTC交易規則_ADAB Solutions

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OTC交易基本原則：1、本規則自發佈之日起正式實施，並將不時予以修改或完善，修改或完善後的新規則自公佈之日起即生效;2、如您不同意本規則及修改或完善後的規則內容，請停止使用本平台相關服務;3、如您繼續使用平台服務的，視為您完全理解並接受本規則及不時修改或完善後的規則內容，並自願受其約束並承擔相應法律責任。

買方應遵循的原則：創建訂單後，買方應當：1、在訂單規定的付款時間內完成支付，再點擊“我已付款”;2、使用本人實名付款方式、按訂單金額及訂單指定的收款帳戶以即時到賬方式完成訂單支付;3、選擇非即時到賬方式支付訂單的，必須事先獲得賣方同意;4、支付訂單不得備註「數字貨幣、BTC、比特幣、虎符」等資訊;

賣方應遵循的原則：生成訂單后，賣方應當：1、提供經平台認證的收款帳戶;2、收到買方全額付款后，在訂單規定時間內完成放行;3、非經買方同意，不得要求買家/客服取消訂單;4、非經買方同意，不得對已創建的訂單價格提出異議;注：非即時到賬方式目前包括：支付寶轉銀行卡、微信轉銀行卡、17：00-9：00超5萬訂單用單筆轉帳等方式，隨著各支付通道業務的變化，非即時到賬方式的具體類型將相應進行調整。

黄立成已将其收购的CRV质押锁定在Curve协议:8月1日消息，链上信息显示，“麻吉大哥”黄立成已将其通过 OTC 从 Curve 创始人处收购的 375 万枚 CRV 质押锁定在 Curve 协议中。黄立成本人也于社交平台确认了此消息。[2023/8/2 16:12:35]

使用者應遵守反洗錢原則：

1、使用者應遵守平臺的《虎符OTC平臺反洗錢和反恐怖融資使用者指引》並嚴格照此履行相關義務;

2、使用者應嚴格遵循平臺對使用者身份及帳戶的實名認證管理要求，確保在平臺上顯示的相關帳號均系本人合法註冊、使用的;

3、使用者在觸發平臺的反洗錢風控預警時，應積極配合平臺的進一步反洗錢核實工作，並積極協助提供相關的風控舉證材料。

買方異常

處理措施

1、訂單創建后，買方主動取消訂單，或者因付款超時而系統自動取消訂單。

當日達到3次，系統將限制買方買入功能;連續2日觸發，系統將進一步限制買方帳戶部分功能。

2、未付款的情況下，點擊“我已付款”。

賣方有權要求取消此筆訂單，買方當日被投訴達到2次，系統將限制買方帳戶部分功能;此類投訴單筆金額超過5萬人民幣的，系統將直接限制買方帳戶48小時。

3、賣方無違規，買方未付款的情況下，無故點擊“申訴”。

賣方有權要求取消此筆訂單，買方當日被投訴達到2次，系統將限制買方帳戶部分功能;

4、未按照賣方訂單詳情頁面顯示的收款帳戶進行付款。

賣家有權要求取消訂單，數字資產歸還給賣方，買方自行承擔轉錯款的風險。

5、未付款的情況下，優先點擊“我已付款”，再進行支付。

賣方有權選擇繼續成交或者退款後取消訂單。1）如賣方選擇成交，賣方使用者需要在收到全部付款的15分鐘內完成放行;2）如賣方選擇取消訂單，賣方應在訂單申訴后2小時內完成退款，數字資產歸還給賣方。

6、未使用與平台賬戶實名一致的支付帳戶付款。

賣方有權直接拒絕成交，賣方可在收到付款后的48小時內完成退款處理，數字資產歸還給賣方。使用企業帳戶付款，依然屬於非實名支付。買方因此類情況被投訴達到2次，系統將限制買方帳戶的部分功能。

7、未在訂單規定的付款時間內付款。買方已完成所有付款，訂單被買方主動取消或被系統超時取消;買方完成部分付款，但訂單被買方主動取消或被系統超時取消。

訂單被買方主動取消以及訂單被系統超時取消的，賣方有權選擇繼續成交或者退款不成交。

1、如賣方選擇成交，訂單由平臺直接重開，賣方需在重開后，15分鐘內完成資產放行。2、如賣方選擇取消訂單，則賣方需在收到平臺或者買方用戶反饋后60分鐘內完成退款，數字資產歸還給賣方;

8、如需要多筆付款，未完成所有轉款的情況下，優先點擊“我已付款”，再繼續完成付款。

1）提前與賣方溝通，賣方允許其行為的，賣方應繼續完成訂單;2）未徵得賣方同意，賣方有權選擇繼續成交或者退款后取消訂單。—如賣方選擇繼續成交，賣方應在收到所有付款的15分鐘內完成放行。—如賣方選擇取消訂單，則賣方需在收到付款后30分鐘內完成退款，數字資產歸還給賣方。

9、付款金額與訂單金額不符。

1）付款金額大於訂單金額的，訂單成交，賣家應於收到款項后30分鐘內退還多餘部分款項。2）付款金額小於訂單金額的，賣方有權選擇繼續成交或者退款后要求取消訂單。—如賣方選擇繼續成交，有權按實際訂單金額進行成交，並完成此訂單。—如賣方選擇取消訂單，則賣方需在收到付款后30分鐘內完成退款，數字資產歸還給賣方。

10、買方點擊“我已付款”后，賣方1小時內未收到付款。

1）賣方有權選擇繼續成交或退款后取消訂單。—如賣方選擇成交，賣方需要在收到付款的15分鐘內完成放行。—如賣方選擇取消訂單，則賣方需在收到付款后30分鐘內完成退款，數字資產歸還給賣方。2）賣方是廣告發佈方，申訴后15分鐘內無法聯繫上買方，經核實賣方未收到款，在廣告方保證資產範圍內申訴專員會優先取消訂單。

11、付款到賬后，賣方收款帳戶無法核實到賬實名資訊。

1）經核實買方付款帳戶與平台實名帳戶一致，且在訂單規定時間內完成了付款，此訂單正常成交。2）經核實買方付款帳戶與平台實名帳戶不一致，按上述第6條措施處理。

12、如買方付款后賣方收款賬戶異常。

1）買方無法提供帳戶正常證明，賣方應在收款賬戶轉至正常后，24小時內完成退款，平臺取消訂單。2）買方能提供帳戶正常證明，在核實買方帳戶無異常后，訂單成交，數字資產應交付買方。

13、付款時備註：類似“數字貨幣、BTC、比特幣、虎符”等字樣的。

賣方有權選擇繼續成交或退款不成交。1）如賣方選擇成交，賣方應在收到付款的15分鐘內完成放行。2）如賣方選擇退款不成交，此訂單取消，數字資產歸還給賣方，賣方在收到付款后60分鐘內完成退款;如賣方收款帳戶因此被凍結，按上述第12條措施處理。

14、買方用戶被風控系統判斷惡意搶拍低價單

1）買方未付款，平臺將取消訂單，資產歸還給賣方。

2）買方已付款，請賣方在申訴處理的10分鐘內完成退款處理，平臺將協助取消訂單，資產歸還給賣方。

買方此類行為達到兩次，風控系統將會限制買方帳戶部分功能。

注：本規則涉及賣方退款或放行，而賣家未按時完成操作的，系統將限制賣方帳戶部分功能。

賣方異常

處理措施

1、賣方為訂單詳情頁面展示的收款帳戶、以及訂單聊天窗口發送的收款帳戶負全部責任;

賣方提供的收款帳戶非本人所有，或受他人引導綁定他人收款帳戶，或發送他人帳戶到聊天窗。買方完成付款后，資產判定將屬於買方。

2、訂單生成后，對訂單價格有異議的。

除經買方同意協商訂單價格外，訂單正常成交，賣方應在訂單規定時間內放行。

3、賣方所提供的收款賬戶出現異常。

買方有權選擇繼續成交或取消訂單。—如買方選擇成交，確認買方已在訂單規定的時間內全額付款的，賣家應在收到付款后，在訂單規定的時間完成放行。—如買方選擇取消訂單的，賣方完成退款後數字資產歸還給賣方。

4、因賣方未及時提供有效的收款方式，買方無法完成付款，導致訂單取消。

因賣方不提供收款方式，此訂單無法成交，平臺在處理申訴時，會直接取消訂單，並對賣方使用者做處罰，平臺取消訂單不計買方當天取消次數;

賣方因此被投訴達到2次，系統將限制賣方帳戶部分功能。

5、賣方，未綁定與本人實名一致的有效收款資訊或向買方提供與平台實名不一致的收款方式，

如：通過支付寶或者微信收款時，帳號以及二維碼收款人姓名與訂單詳情頁展示的收款人姓名不匹配。

1）買方有權取消訂單並向平台投訴。2）賣方因此被投訴達到3次，系統將會永久限制賣方帳戶。買方選擇繼續成交，因此被投訴達到2次，系統將限制買方帳戶部分功能。

6、賣方收取買方非平台實名一致的帳戶付款，未拒絕成交的。

1）由此引發的風險，由賣方自行承擔。2）因此而被投訴的，系統將限制賣方帳戶部分功能。

7、買方全額付款后標記“我已付款”，賣方收到買方全額付款后，未在15分鐘內完成放行。

買方有權選擇繼續成交或取消訂單後要求退款。—如買方選擇成交，申訴專員將判定資產屬於買方。—如買方要求退款後取消訂單，賣方應在30分鐘內完成退款。

如：買方在標記付款15分鐘以內點擊申訴，導致賣方無法放行，且賣方無法與買方取得聯繫，此訂單將正常成交。

觸發風控異常

處理措施

1、當使用者被風控系統檢測到異常，用戶明確拒絕或不積極配合完成平台風控要求的進一步反洗錢核查工作。

本平臺將有權選擇直接認定為此帳戶異常，並對此採取包括但不限於上調用戶風險等級、直接凍結此類使用者的帳戶及關聯帳戶直至使用者配合提供的風控舉證材料已通過平臺的風控審核。

2、當使用者被核實從虎符OTC買幣去其他平臺\場外群售出以獲利等其他高危行為。

本平臺將視情況有權選擇採取包括但不僅限於延遲提幣、限制交易、凍結帳戶等處置措施;

注：此類行為一經發現，如有進行中的訂單，廣告方有權選擇不成交。

3、帳戶非本人使用或為他人代買賣幣：當使用者被平台風控核實出帳戶存在出售、出借、租賃自身帳戶為他人使用的情況，或存在為他人代買賣幣的行為。風險提醒：請注意自身資訊安全，避免被他人利用進行犯罪行為。

本平臺將有權選擇包括但不限於暫時或永久限制OTC交易、延遲提幣、限制提幣或直接凍結此類使用者的帳戶及關聯帳戶等某項或多項措施。

注：此類行為一經發現，如有進行中的訂單，廣告方有權選擇不成交。

4、利用平臺其他用戶測卡：使用者在訂單未發生的情況下向平臺其他使用者小額打款，且無法合理解釋該行為時。

本平臺將有權選擇暫時或永久限制OTC交易、限制提幣或凍結帳戶等某項或多項措施。

5、接收或引入來源不合法的數位資產或資金：當使用者明知或據合理常識判斷可推知在其他平臺/微信群收到的幣為黑幣或資金為黑錢時，但仍無視風險並直接將該黑幣/黑錢流入到本平臺其它用戶的帳戶。

本平臺將直接永久限制此類使用者的帳戶及關聯帳戶全部功能。

6、被認定洗錢的用戶：當使用者被風控系統檢測或風控工作人員核實，使用者直接參與或協助洗黑錢等犯罪行為。

本平臺將直接永久限制此類使用者的帳戶及關聯帳戶全部功能。

7、被司法凍結：當用戶帳戶被司法機構要求凍結時。

本平臺將嚴格按照司法機構出示的司法函件對使用者帳戶進行凍結。當凍結期滿，司法機構需出示續凍函方可繼續凍結。凍結期間，使用者向本平臺申請解凍無效，請聯繫凍結機構協調。

8、被司法調證：使用者被司法機構要求調取本平臺賬戶資料，包括但不限於：司法調證、諮詢等形式。

本平臺將視情況限制此類使用者的帳戶及關聯帳戶的部分功能。

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