GLO:【通知】关于klickl对合约异常交易行为的判定及处理办法_quantumbitcoin

尊敬的Klickl用户：

伴随着平台用户数量的稳健、高速增长，合约交易机制日趋完善，Klickl交易团队发现部分用户存在异常交易行为，如：恶意刷单、高频交易以及程序量化等，这种行为严重损害了平台及其他正常交易用户的合法权益。

为加强合约市场管理，规范合约交易行为，保障合约市场参与者合法权益，营造公正、公平的合约交易环境，Klickl制定“合约异常交易行为的判定及处理方法”。

现将合约异常交易行为的判定及处理方法公布如下，本“方法”自今日起开始施行。

一、异常交易行为判定及处理方法

1、异常交易行为的判定

数据：OpenSea Pro连续两日交易量超过Blur:金色财经报道，据 Dune 数据显示，自 Gem v2 品牌升级为 OpenSea Pro 后，本周活跃地址和交易量显着增加。据 Dune 数据显示，OpenSea Pro 上的新地址每日新地址在品牌升级后飙升至 1,800 以上，然后回落至 1,000。活跃地址每天也飙升至 3,500 以上，此后一直徘徊在 3,000 以下。日交易量同样飙升，曾一度超过 300 万美元，于 4 月 5 日和 6 日连续 2 天领先于 Blur，此后一直徘徊在 250 万美元以上。[2023/4/8 13:52:09]

1.1、市场过度交易行为，如日内开仓交易量较大；

Kava 13升级即将到来，将推出Kava EVM 2.0提升性能支持新协议启动:3月15日消息，Kava 发布博文表示，Kava 13 升级即将到来，升级包括：

1. Kava EVM 2.0，将通过全节点软件优化和托管服务提供商扩展提升性能，消除停机时间和加速处理来自协议和钱包的大量数据的请求来支持新协议的启动；

2. Cosmos- 以太坊桥接，增加 Cosmos SDK 和 EVM 链上钱包、dApp 和资产的实用性；

3. 保险库控制，随着 Strategic Vault 功能的扩展，Kava DAO 将能够管理其资金库并将资源部署到 Kava 上的任何协议。除了向钱包或批量钱包发送奖励外，Kava 13 升级将使 Kava DAO 能够控制提供流动性、资产交换、投资组合多元化等。[2023/3/15 13:05:45]

1.2、自成交行为，即以自己为交易对象进行自买自卖的行为；

南非将加密资产归类为金融产品:金色财经报道，根据南非金融部门行为监管局发布的新通知，南非已宣布加密资产为金融产品，该通知立即生效，并被归类于该国《2022年金融咨询和中介服务法》下关于加密资产作为金融产品的声明。这一变化将数字资产更多地置于南非监管机构的管辖范围内，新通知将加密资产定义为“价值的数字表示”，它不是由中央银行发行，但可以“以支付、投资和其他形式的效用为目的”以电子方式进行交易、转移或存储。[2022/10/20 16:30:52]

1.3、实际控制的关联账户合并持仓超过交易所持仓限额；

1.4、实际关联账户，利用对倒、对敲等手段交易，操控市场价格，违规获利：

Polygon宣布推出Gnosis Bridge:8月9日消息，Polygon宣布推出Gnosis Bridge，帮助用户在Polygon和Ethereum之间转移资产，该集成使用户能够在不牺牲安全性、成本和便利性的情况下享受Safe的多重签名技术的好处。Gnosis Bridge目前支持三个钱包，包括Metamask、Coinbase和Wallet Connect。[2022/8/9 12:13:37]

1.5、盗码交易行为，如客户违规盗取他人账户及密码，或者利用关联账户违法违规交易并转移资金；

1.6、利用账户和关联账户，刷单交易；

1.7、违规量化交易、套利交易；

1.8、利用自己的账户，或者多账户进行AB仓交易行为；

1.9、高频交易或者利用程序进行高频违规交易；

1.10、实际关联账户，发生非正常趋同交易行为；

1.11、代替他人操作账户交易；

1.12、使用超短线交易，如超短线频繁开仓平仓；

1.13、参与价格操纵或任何其他恶意的市场行为；

1.14、可能通过利用本服务的漏洞或其他不合理的手段损害其他用户或平台；

1.15、参与认为对市场有害的任何其他活动；

1.16、使用多个设备及账号刷取手续费、返佣、赠金、对冲等行为。

2、异常交易行为处理办法

2.1、立即终止其帐户和对我们服务器的访问，并扣除非法所得。

2.2、将所有构成超短线交易活动的交易判定无效，即将回流交易数据。

二、对敲交易及刷单、AB仓、高频违规交易的类型及处理办法

1.对敲交易的类型及特征

1.1.盗码交易

盗码交易是指利用盗取他人交易密码与本人控制账户之间进行互为对手方的交易，扰乱交易管理秩序，达到转移资金目的；

1.2.关联账户对敲交易

在两个或者多个相关联的账户内，通过事先预谋或者与他人事先约定，在同一时间内以相同的价格申报，一个账户高买低卖，明显亏损或者低买高卖，明显盈利，从而将委托人账户资金转移至其自由账户的行为；

1.3.被委托人采取对敲交易方式转移委托人账户资金

被委托人利用委托人的账户，与其自有账户之间进行互为对手方的交易，从而将被委托人账户资金转移至其自有账户的行为；

1.4.关联账户的认定：相近注册时间、相同注册IP、相同充币提币地址等信息。

2.刷单、AB仓、高频违规交易的类型及特征

2.1.多个关联账户，在同一时间段，相同品种、相同方向、相近比例手数、相近开仓价格，相近平仓价格进行下单交易；

2.2.利用同一账户，或者多个关联账户，在同一时间段相同品种、不同方向、相近比例手数，利用手动或者挂单交易，进行开仓平仓操作；

2.3.在极短时间内，3分钟以内快速的开仓平仓交易。

3.对敲、刷单等违规交易的处理办法

依据交易所相关制度规定，交易所将对违规交易的投资者给予一定的处罚，如责令改正，没收违法所得。

涉嫌情节较轻的，给予警告，强行平仓，暂停开仓交易等处罚；

l情节严重的，将给予通报批评、强行平仓、暂停开仓交易、冻结账户、宣布为“市场禁入者”等处罚措施；

l如涉嫌违反所在国法律行为，交易所将依法移交司法机关和通过法院起诉等措施。

平台的风控系统会基于交易行为数据做自动化识别，一旦发现违规交易，Klickl将依照上述“方法”进行相应的处理。健康、良好的交易体验环境，需要平台和广大用户共同维护。也感谢您对Klickl的理解与支持！

Klickl团队

2022年7月7日

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