为什么会被冻卡?
Q:为什么出、入金都可能会被冻卡??
A:大的政策背景是严查电信、网络、资金盘之下,将有关联的多级账户集体冻结。甚至会对链上数据进行分析,这样牵涉到资金流向、遭到冻卡的人就变得更多。?
Q:OTC出金是否资金越大,被冻卡的概率越高??
A:从本质上讲,是否被冻卡与出金资金数额大小没有必然联系。被冻卡的主要原因还是资金本身有可能是黑钱,但是大额的出金可能会触发银行反预警。?
Q:出入金被冻卡一般都是三天自动解封吗??
A:这里有一个误区,按照法律规定,冻卡的期限一般是六个月。这里所提到的三天解封是指经查明确实与案件无关的,应当在三日内予以解除、退还,并通知有关当事人。?
Shopify为商家提供通过NFT与忠实客户建立联系的新方式:6月22日消息,电子商务平台 Shopify 正在为电子商店商家提供一种通过不可替代代币 (NFT) 与忠实客户建立联系的新方式。Shopify 客户现在可以将他们的加密钱包连接到平台上的商店,以验证他们拥有特定的 NFT。然后,这种激活将使他们能够访问预售的物品、现实生活中的体验以及独家内容或商品。该公司称之为“tokengated”商业。该功能已经经过测试,现在可供世界任何地方的所有商家使用。
此前3月份,电商巨头Shopify与NFT铸造平台Manifold合作推出NFT创作者工具。[2022/6/23 1:25:27]
Q:在确定安全的情况下,每天出金多少可以避免被银行反系统预警??
动态 | 支付宝使用区块链技术解决商家原创图片被盗纠纷:金色财经报道,作为阿里爸爸原创保护计划的行动之一,支付宝的区块链技术首次应用在淘宝商家服务平台上,上线了商家可信数字存取证工具——鹊凿。该工具为商家提供电子数据存证、侵权取证和电子数据证据核验的一站式线上自助服务。使用这项服务的淘宝店主,如果发现自己的原创图片被盗,在产生纠纷之后可以一键要求对方删图。[2019/11/8]
A:可以参照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的相关规定,需要说明的是,累计达到一定金额或者交易行为可疑会被报送至央行的反监测中心,但并不是一定会引起反行政主管部门的注意,合理用途的正常交易无论超过对应额度还是被适当怀疑,都不会被刻意、重点监测与监管,仅仅是被系统记录。?
声音 | 卡巴斯基实验室报告:过去6年中全球接受比特币支付的商家增加超700%:据cryptoglobe消息,安全公司卡巴斯基实验室称,在过去6年中,全球接受比特币支付的商家数量增加了700%以上。卡巴斯基的业务负责人Vitaly Mzokov表示,尽管加密货币价格下跌,但消费者对数字交易仍有强烈渴望,仍有相当多的消费者使用加密货币进行支付。[2019/2/15]
如何避免被冻卡?
1、转账时不要备注数字货币、比特币等敏感词;?
2、不接受非本人账户转款,如收到非本人账户转账,请务必原路退回;?
3、专卡专用,做好资金分离;不要用一张卡完成收付,需要将收款卡和付款卡分开,可用多张本人卡进行收付,因收款卡被冻结风险最大,因此收到资金后也需要做好过滤然后再转入一张比较安全的银行卡。?
美国接受比特币支付的商家越来越多:据0Coinmap.org统计,在2017年1月,在美国有8207家实体商店将比特币作为商品和服务的可接受付款方式,上半年平均每季增长5.44%。到2017年12月19日,已经有11291家企业接受了比特币,下半年平均每季增长10.57%。[2018/1/2]
4、控制交易的金额,不要使用单一银行卡频发交易;?
5、常用收款卡切记不要长期放入太多资金,收款卡使用一段时间后,可以把资金提出过滤,然后停用此卡一段时间,这是为了避免如果受不法资金感染而导致大额资金被冻结。;?
6、再次使用被停用过的卡或长时间不使用的银行卡进行交易时,需要检查是否可以正常收付款,以避免交易收到资金后才知被冻结而导致资金无法正常使用。?
被冻卡该如何处理?
1、发现后第一时间找到银行了解冻卡的原因以及申请冻卡的侦查机关;?
2、如果是司法冻结,尝试及时与侦查机关取得联系,说明事情始末。需要配合提供相应的材料;?
可以是完整的交易记录,比如银行卡流水,链上交易记录,交易平台的订单记录,微信聊天记录、以及其他可以证明资产合法的证据,甚至是收入证明等;?
3、对于已经提供充分证明材料,仍无法解冻的,或者在沟通过程中发现办案人员有违规行为的,可以依照相关法律规定,进行申诉或者控告,按照法律规定,机关需在法定期限内给予处理。?
OTC交易导致第三方支付账号被冻结怎么办?
1、支付宝冻结类型?
支付宝冻结:支付宝自身风控导致无法正常收付款?
司法冻结:在进行支付宝提现的时候,如果支付宝被司法冻结,我们可能会看到“司法冻结”提示。?
2、支付宝自身风控冻结,可进行申诉?
①打开“支付宝”手机APP,点击一下右下角的“我的”按钮,再点击一下“我的客服”选项;?
②点击一下右下角的“在线服务”按钮,然后在最下方的搜索框内输入“为什么账户没办法收款”,之后客服会给出相应的解答,我们只需要根据提示进行操作尝试解决问题就好。?
3、司法冻结:这种通常是在执法过程中对我们执行的强制措施,但账户被冻结并不意味着一定就犯法,这主要还是因为可能涉及到黑钱。?
如果被司法冻结,同上述冻卡的解决方式。?
预防措施?
资金过滤?
1、涉及虚拟货币业务的卡专卡专用,出金卡不要搞成常用的生活卡、工资卡、股票卡等等;?
2、银行卡收到资金后,可把资金转入到支付宝的余额蚂财富或余利宝等理财产品的大账户,然后对资金进行过滤后转出到一张安全的银行卡。?
3、银行卡收到资金后,可把资金转到一些比较安全的理财平台,然后通过购买活期或短期理财产品,到期后把资金提现到另一张安全的银行卡。?
其他措施?
1、单张银行卡余额不要过多。?
2、收到非实名付款,原路退回并备注:打错款了。?
3、备注敏感词汇,原路退回并备注:打错款了。?
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7:00-12:00关键词:闪电网络、Aave、OrpheusMedia、ConsenSys1.研究人员:闪电网络中的漏洞可以通过大规模双花攻击窃取超过750BTC;2.
尊敬的用戶:Hotcoin關注到近期關於ETH分叉的最新動態與討論,預計將於2022年第三季度/第四季度在以太坊網絡上進行的“合併”計劃,該計劃可能產生新的分叉代幣.
本文来自a16z,原文作者:JustinThaler,由Odaily星球日报译者Katie辜编译。SNARK是一种重要的密码原语,用于发现区块链可扩展性和隐私的应用.
亲爱的BitMart用户:由于TEDDY代币的安全漏洞引发的不可逆的代币经济改变,造成代币增发导致币种价格下跌.
8月9日消息,总部位于洛杉矶的游戏工作室Arrivant正在将其ProjectEluüne:StarGarden游戏在Polygon上推出.
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