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近期,一则关于“币安对用户账户进行风控”的消息在各个群内传的沸沸扬扬,很多人看到后都担心币安是不是把自己的信息也交出去了。
但实际上,之所以会出现这种情况主要原因有以下两点:
1、你撸的毛太多了
仔细看一下图,可以发现这里面的核心一句话是:“违反我们的合规计划或我们的使用条款政策。”
而将这句翻译成通俗易懂的话则是——你撸的毛太多了。
比如你在平台使用套利机器人100万赚20万,平台会睁一只眼闭一只眼,而如果你用100万赚了100万,那就是你的错了,平台的态度是你可以撸钱,但你不要撸得太狠了。
欧洲立法者将于4月25日展开关于Web3时代加密税收的讨论:金色财经消息,欧洲立法者将于4月25日讨论如何收紧Web3时代的税法和程序。
欧洲议会葡萄牙议员LídiaPereira编写的一份报告草案表明,国家税务机关有权交换个人持有的加密资产数据,一些人认为这是不合理的窥探。此外,立法者也认为区块链技术技术可以帮助完善税收制度,区块链公共分类账本可以提供一种自动化税收征管的新方法,让居民在无需大量填写表格的情况下支付所欠款项。(CoinDesk)[2022/4/22 14:41:52]
这就是第一类的风控原因。
中国香港制片公司将推出关于NFT的系列剧:金色财经报道,中国香港制片公司AMM Global将制作名为Crypto Keepers的关于NFT的12集系列剧。该剧将使用NFT发行,并于明年某个时候首播。据报道,这部剧将以加密货币领域的主要人物以及围绕参与创建“下一个类似比特币的数字货币”的人们的个人和职业生活的虚构情节为特色。[2021/7/6 0:29:30]
相对应的解决办法就是,你把撸到的这些血全部给吐出来,然后你的账号就可以解封了。
因为他针对的可能就是有人利用机器人,抓住一些插针的行情或者平台的漏洞错误实现的大额盈利。
Maker社区发起关于锚定稳定模块的MIP提案:Maker社区发起一项名为锚定稳定模块(Peg Stabilization Module)的预先改进提案(MIP),目前正在进行提案前的讨论中,目标是将目前不支持清算的稳定币抵押类型产生的脱锚风险从系统中去除,从而更好的维持Dai的锚定。
根据该提案,锚定稳定模块与使用USDC之类的稳定币作为Dai的抵押品非常相似,不同之处在于其直接在市场上强制每Dai的价格为1 USDC,这会让Dai更具流动行和稳定性。以USDC为例,Maker治理会批准一种带有锚定稳定模块适配器的特殊抵押类型,该适配器不允许用户将USDC作为抵押加入Maker协议(标准适配器的工作方式),但是允许两件事:鉴于特殊抵押品类型具有可用的债务上限,允许任何人将USDC交易为Dai,以及如果锚定稳定模块具有可用的USDC,将允许任何人将Dai换成USDC。
在第一种情况中,当用户使用锚定稳定模块将USDC换成Dai时,将通过特殊抵押类型适配器将提供的USDC自动生成相应数量的Dai。在第二种情况中,当用户使用锚定稳定模块将Dai换成USDC时,会自动使用Dai偿还其债务并释放相应数量的USDC。[2020/7/4]
2、币安接受了相应的审查
币安从2020年开始就想要做合法合规化。
作为一个大交易所,它是十分想要找到一个靠山的,毕竟已经做到这么大,最底层的安全需求还不能保障,实际上是会很焦虑的。
因此,在很多方面币安都接受了相应的审查。
那这对我们个人账户又有什么影响呢?
想要搞清楚这一点,首先我们要明白风控和没收两个概念。
风控指的是钱还是你的只是说交易所冻结了你的账户,而没收就指的是交易所划转了你账户的资产,钱已经不是你的了。
包括我们的银行卡也有这种情况。
1、关于风控
对于风控来说,虽然钱还是你自己的,但大家第一状态肯定是焦虑,觉得好像自己做了什么见不得光的事,其实我们解决的时候,态度应该是不卑不亢的,因为对个人来说,币是属于你的资产。
有了这样一个心态后,你要做的就是找到风控你的平台,是交易所就找交易所,是银行就找银行,如果是撸毛撸太多了认错就好了。
如果是银行风控,那可能就是触发了银行的智能预警系统,没有大问题的话是会自己解开的。
2、关于经侦封冻
经侦封冻的原因有以下几点,一个是触碰到了黑钱,另一个是碰到了黑U。
风控一般又分为七级,如果你是一个OTC商人,你可能就会处于一级或者二级,由黑钱的源头直接和你买卖,二级以内管的很严,去处理的时候就有可能变成投案自首了。
而一般人是和OTC商人买卖,基本都是处于二级以外的这种情况。
你只要去当地处理提供自证清白的证据就是没问题的,不过,去的过程中一定要保护好自己的链上钱包,防止碰到打粮草的情况。
一般人碰到风控可以去银行询问看看是什么原因,看看办案地在什么地方,如果能联系到办案民警是最好的,接着去打印一年以内的流水清单,准备好交易所里的交易凭证。
如果是交易所就可以直接去找他们的人工客服或者工单,工单的业务会比较熟练一些,最好可以提前把交易的证据都准备好,方便对方处理的同时也能大大加快你解冻的速度。
总得来说,我们对于风控不要太过担心,只要自己的操作都是正常的,那么遇到问题解决问题就好了。
希望这篇文章对大家有一定的帮助。
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