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PRI:印度执法局冻结涉嫌加密欺诈的中国控制实体资产_MIT

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9月30日消息,因涉嫌利用HPZToken以及应用程序进行加密欺诈,印度金融犯罪打击机构印度执法局冻结了相关中国控制实体资产,被冻结金额达120万美元。根据印度媒体报道,这些公司包括ComeinNetworkTechnologyPrivateLimited、MobicredTechnologyPrivateLimited、MagicDataTechnologyPrivateLimited、BaituTechnologyPrivateLimited、AliyeyeNetworkTechnologyIndiaPvtLtd、WecashTechnologyPrivateLimited、LartingPrivateLimited、MagicBirdTechnologyPrivateLimited和AcepearlServicesPrivateLimited,以上公司筹集资金用以运营可疑应用程序,如Cashhome、Cashmart和easyloan,并与部分非银行金融公司签订服务协议。ED表示,此案中被冻结的账户资产已达690万美元。

印度加密货币交易所通过点对点交易规避支付渠道限制:4月18日消息,印度加密行业一直在寻找绕过政府和银行限制的方法,以满足该国对数字资产日益增长的需求。

印度多家加密货币交易所正在推动点对点交易,以规避银行和支付公司施加的限制。交易所一旦收到买入订单,就会将买家与卖家直接联系起来。然后,买家可以使用银行或支付平台向卖方转账,卖方将其交易所钱包中的加密货币转移到买家的钱包中。通过这种方式,支付平台或银行之间不需要向交易所转账。

据当地媒体4月18日报道,此举是对印度加密交易所最近对支付平台实施限制的回应。其中一家交易所的一位匿名人士告诉媒体:“这不是一个交易所应该发挥作用的方式。效率当然更低。但显然没有违反任何规定或法律。只是简单地把钱从A转到B。”(BeInCrypto)[2022/4/18 14:31:18]

印度加密交易所CoinDCX完成300万美元A轮融资:印度加密货币交易所CoinDCX宣布完成300万美元的A轮融资,由BitMEX运营商HDR Group、Polychain Capital和Bain Capital Ventures牵头投资。CoinDCX的联合创始人兼首席执行官Sumit Gupta表示,该交易所计划扩大服务范围,并计划在未来六个月的内将其50名员工扩大一倍。(The Block)[2020/3/24]

声音 | 印度国家银行行长:加密监管是必须的:印度国家银行(SBI)主席在一次采访中表示支持加密货币监管。他认为有必要对加密货币进行监管。印度国家银行董事长Rajnish Kumar主张在印度实施加密货币监管,尽管政府正在考虑一项法案,禁止除国家发行的加密货币以外的所有加密货币。周四接受PTI采访时,Kumar被问及加密货币。他回答说,“世界正在朝着数字化的方向发展,在某个阶段,一个受监管的加密货币会比一个不受监管的加密货币更好。因为互联网也有黑暗的一面。数字货币可能被滥用。这就是为什么监管是必须的。”他补充说,正在努力将区块链这样的技术应用到银行的运作中。(bitcoin.com)[2019/10/25]

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