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金色观察|长达千页的文件中透露了3AC哪些信息?

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三箭资本是最大的加密货币对冲基金之一,曾经管理着超过 100 亿美元的资本——直到创始人消失。近日,一份长达1000页的法律文件公布,使案件变得清晰。该文件要求新加坡政府(3AC 所在地)承认清算程序并与清算人合作。

Crypto Pragmatist 的创始人杰克·尼沃尔德分析了其中的几项重要内容:

1,债权人。3AC 欠债超过35亿美元。最大的债权人是Genesis,借了23.6亿美元。DCG 已经承担了 Genesis 的部分债务,但目前尚不清楚有多少债务仍由 Genesis 承担。

SuZhu和Kelly Chen(Su Zhu 和Kyle Davies 的妻子)自称同样是3AC的债权人之一。SuZhu称欠他500万美元,而Kelly Chen说欠她6570万美元。

此外,Three Arrows Capital group 成员 ThreeAC Limited 也提出 2500 万美元索赔,其他债权人包括 DCG、Voyager、Algorand、DeFianceCapital、CelsiusNetwork、CoinList、Galaxy、SBICrypto、BlockFi、Moonbeam 和 BitGo。所有索赔的总价值为 28 亿美元,未来可能还会增加,一些索赔人只申请了 1 美元,并有权增加。

香港财政司司长陈茂波:研究逐步扩大粤港澳大湾区内人民币跨境使用的规模和范围:10月21日消息,香港财政司司长陈茂波在2021年金融街论坛年会上表示,将研究逐步扩大粤港澳大湾区内人民币跨境使用的规模和范围,探索创新更多样化和更便利的人民币资产和服务,有序推动区内的金融产品跨境交易,加强与境外市场的人民币业务联系,推动利用香港的金融平台进行交易,并及时推出更多的人民币投资、融资和风险管理产品。(财联社)[2021/10/21 20:45:19]

债务违约导致Celsius和Voyager Digital破产。

2,时间线:虽然Luna自5月崩盘以来关于大爆炸的传言四起,但似乎大多数债权人认为直到6月初一切照旧。

5月11日,Luna崩盘后,几家贷方立即询问Luna的情况,3AC表示没什么可担心的;

5月18日,Kyle Davies 试图阻止贷款被催缴;

6月3日,由于市场状况,贷款利率上调;

比特币全网未确认交易51,215笔:金色财经报道,据btc.com数据显示,目前比特币全网未确认交易数为51,215笔,24小时交易速率为3.72 txs/s。目前全网难度为20.82 T,预测下次难度上调0.22%%至20.87 T,距离调整还剩6 天 8 小时。[2021/1/31 18:29:38]

6月7日,3AC 团队向投资者宣传拯救公司的新机会;

6月10日,加密期权公司Deribit 追加保证金 3AC 的账户“mobyDck” ;

6月13日,Kyle Davies 试图从 Genesis 安排新贷款以支付追加保证金;

6月16日/17 日:3AC破产被广泛报道

3,游艇/房屋/犯罪

在2021年9月20日至今年6月22日期间,SuZhu购买了两处新加坡“优质房产”和一艘尚未交付的游艇。借来的钱很可能用来支付这些资产。

看起来在 3AC 被广泛称为资不抵债之前,ETH 和稳定币出现了一些非常可疑的动向。有一次,他们为游艇支付了首付,而忽略了未偿还的贷款。

其他潜在犯罪: ? 谎报贷款人的损失程度 ? 谎报杠杆和定向市场风险 ? 资金流动 ? 不向股东/债权人披露清算情况。

4. 业务结构。

最近有一些报道围绕TPS/Tai Ping Shan LTD 进行,它是与3AC 相关的法人实体,由Su Zhu 和Kyle Davies 的妻子Kelly Chen 所有。它最近通过 3AC 账户转移了 3100 万美元的稳定币。

最近,在在线清算程序中,Kyle Davies和Su Zhu 都在关闭摄像头并静音的情况下进行通话。

5,崩盘的蔓延结束了吗?

很难说,但看起来 3AC的大部分链上资产已经被清算。

钱包: ? 0x82ac5170a837f6554d518c71c0590723437e6b64

?? 0x4862733b5fddfd35f35ea8ccf08f5045e57388b3 3AC?

NFT 钱包: ? 0x2e675eeae4747c248bfddbafaa3a8a2bddabdda

6,还剩下什么?3AC 流动性投资中的权益和代币协议,其中一些肯定已被抛售,包括“Crypto Dick butt? #1462 ”。一些人预计这些 NFT 将被大规模抛售,另一些人则认为该交易公司的 Grayscale BTC 股票可能会被清算,可能已经被出售。3AC 的风险投资可能会对项目产生负面影响,因为代币解锁会被清算人抛售。

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