金色前哨｜前Coinbase经理因加密货币内幕交易被捕

金色财经报道，北京时间7月22日，据多家媒体报道，美国证券交易委员会 (SEC) 和纽约南区的检察官逮捕了Coinbase的前产品经理。彭博社报道表示，曾在Coinbase担任产品经理的 Ishan Wahi 据分别向他的兄弟和朋友 Nikhil Wahi 和 Sameer Ramini披露了Coinbase的代币上市信息。

Coinbase官方发布推文称，Coinbase确定了这些人并向 DOJ 提供了有关他们的信息。 Coinbase 主动监控非法活动并调查涉嫌的不当行为。将不良行为者移交给执法部门，他们将面临真正的法律后果，包括潜在的入狱时间。

此事在2022年4月就已被提及，推特KOL Cobie在其推文中表示，在一次Coinbase上币前，发现了在代币上线前大约 24 小时，出现了一个购买了数十万美元代币的 ETH 地址，该地址仅在 Coinbase 资产清单中出现。

互金协会李东荣：应严格按照经营范围和业务规则执行区块链等技术应用标准:12月5日，在瞭望智库、财经国家周刊主办的“2020第五届新金融论坛”上，中国互联网金融协会会长李东荣表示，应严格按照经营范围和业务规则提供数字金融服务，执行金融业网络安全等级保护、金融数据安全分级、个人金融信息保护等基础通用规范以及人工智能、云计算、区块链、移动金融APP等技术应用标准，落实有关金融科技产品认证和标准符合性自律备案制度，筑牢金融科技创新“防火墙”，杜绝存在安全问题和风险隐患的产品“带病上线”。（证券日报）[2020/12/6 14:22:14]

而当调查新闻出现后，Cobie表示，在他发布内幕交易推文后，几个月来他一直在推特上谈论 Coinbase 上币相关的糟糕情况，而现在，Coinbase 则扮演着“英雄”抓捕。

Cobie质疑Coinbase的监管能力，因为还有其他人他发布推文后发现了其他几个与抢先交易相关的钱包。

在4月，Cobie指明内幕交易后，Coinbase的安全官Martin表示，已经开始调查。

此次新闻发布后，Martin对此事公开表示，

1/ 正如所承诺的，现在可以分享这次调查的最新情况。正如之前提到的，这种调查并不快速，但对于保持公平竞争环境至关重要。

2/ 在调查中，发现了一名 Coinbase 员工，怀疑他不当分享了有关 Coinbase 资产清单的机密信息。还确定了这个人似乎正在与之合作的两个非 Coinbase 个人。

3/ Coinbase向司法部提供了有关他们的信息并解雇了该员工。今天，这些人已在纽约南区受到刑事指控。

从司法部美国纽约南区检察官办公室发布的起诉书中可以看到一些具体细节。

1.被告在至少 25 种不同的加密资产中进行了非法交易，并获取了总计约 150 万美元的不义之财。

2.从 2021 年 6 月开始并持续到 2022 年 4 月，ISHAN WAHI 至少有 14 次事先知道 Coinbase的上币信息，并告知了其他人后进行有利可图的交易。

3.为了在 Coinbase 上市公告之前隐瞒购买的加密资产，NIKHIL WAHI 和 RAMANI 使用以他人名义持有的中心化交易所账户，并通过多个匿名以太坊区块链钱包转移资金。NIKHIL WAHI 和 RAMANI 还定期创建和使用没有任何先前交易历史的新以太坊区块链钱包，以进一步隐瞒他们参与该计划。

4.2022 年 5 月 15 日星期日晚上，ISHAN WAHI在登上 2022 年 5 月 16 日飞往印度的航班之前，被执法部门拦截并被阻止离开该国。

5.ISHAN WAHI 被控两项共谋电汇欺诈罪和两项电汇欺诈罪，每项最高刑期为 20 年。

NIKHIL WAHI被控一项共谋电汇欺诈罪和一项电汇欺诈罪，每项最高刑期为 20 年。

SAMEER RAMANI 被控一项共谋电汇欺诈罪和一项电汇欺诈罪，每项最高刑期为 20 年。

6.起诉书中的指控仅仅是指控，除非被证明有罪，否则被告被假定为无罪。

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