金色观察 | 投资者逃离BitMex 期货市场或将迎来洗牌？

3月12日，加密货币市场发生了天翻地覆的变化。

当天，比特币价格在24小时内瀑布式暴跌50%，打得交易员们措手不及，最典型的表现就是在两天内进行了10亿美元的长时间清算。

数据显示，从那一天起，领先的比特币衍生品平台BitMEX遭受了损失，大量比特币从其所有的钱包流出。

投资者逃离BitMex

根据cryptorank.io的数据，截至3月31日，BitMEX衍生品交易量已被火币全球站和OKEx反超。BitMEX的比特币合约在过去24小时的交易额为22.1亿美元，火币合约交易额为32.6亿美元，两者相差47.5%。

对于单日交易额曾超160亿美元的BitMEX而言，这是一个重大的格局变更。

据此前消息，TokenAnalyst数据显示，过去两周，BitMEX净流出6.7万枚比特币，价值超过4亿美元。

与此同时，一些加密货币交易员开始推荐其他交易平台。

发生了什么？

芝商所：比特币期货5月平均每日交易量（ADV）升至1.16万手:芝商所（CME）：比特币期货5月平均每日交易量（ADV）升至1.16万手，同比增长36%。（道琼斯）[2021/6/2 23:05:32]

尽管对于这一趋势没有合理的理由来解释，但是我们可以回顾这期间BitMex曾发生了什么？

1，宕机疑云

北京时间3月13日上午，BitMEX加密交易平台出现短时宕机，交易暂停。根据BitMEX官网显示，目前其平台比特币永续合约价格停在3715美元左右，自10:15分开始出现交易暂停情况，10:30分左右恢复正常。对此，BitMEX回应称是云服务提供商存在硬件问题，这导致BitMEX请求在10点16分到10点40分之间有所延迟。当日，BitMEX于上午11点恢复正常服务。

然而在当日20:56左右BitMEX再度出现交易宕机的情况。而本次事件发生后BitMEX官方回应称DDoS攻击是导致短时宕机的真正原因，而当天早间的宕机也是因为同样的问题所致，并非此前指出的“云服务提供商存在硬件问题”。

在宕机发生的第一时间就有一些交易员和市场分析人士公开表达了对于“硬件问题”的怀疑，并称正是BitMEX不愿应对市场状况加速了比特币的下跌，平台离线后比特币很快出现了反弹，这一定程度上是因为BitMEX巨大的卖盘压力因为意外宕机“消失了”。有人甚至指控BitMEX的停止交易是在操控市场。

PayPal旗下Venmo加密服务有望上半年上线:2月12日消息，在“2021年投资者日”活动上，PayPal执行副总裁兼首席战略官Jonathan Auerbach表示，年内PayPal将增加支持全球更多客户对加密货币和数字货币的访问，将使加密货币成为全球数百万企业交易的融资工具。Jonathan Auerbach再次强调称，Venmo加密服务有望今年上半年上线。此前2020年11月3日消息，PayPal宣布虚拟货币服务将2021年上半年向国际用户开放，并将在其移动支付应用Venmo上推出。今日早间消息，Paypal宣布未来数月将向英国市场提供加密货币支付服务。（Crypto Globe）[2021/2/12 19:37:33]

虽然BitMEX官方回应称这些言论是彻头彻尾的阴谋论，但是对于宕机问题前后并不一致的官方回应进一步加大了市场的猜疑。

交易员@Lowstrife在推特上指出，BitMEX交易所本身过高的杠杆比重导致在价格开始下跌时巨量的清算订单吞噬了市场上的订单，而持续的爆仓直接导致了价格的崩盘式下跌，BitMEX这种暂停交易的行为可以理解为是一种把清算的“自动挡”切换为“手动挡”的操作。而这种强行终止市场无休止的爆仓处理让市场暂时摆脱了源源不断的卖盘打压，并“帮助”比特币价格实现了企稳反弹。

Roger Ver：500美元的比特币现金就像50美元的比特币:1月15日，BCH支持者、Bitcoin.com创始人Roger Ver发推称，500美元的比特币现金就像50美元的比特币，因为全球的现金市场是黄金市场的十倍。

火币全球站行情显示，BCH昨日（1月15日）下午最高涨至516.10 USDT，现报488.34 USDT，日内涨幅为3.44%。[2021/1/16 16:20:03]

2，突涨的保险基金

由于极端行情，同为衍生品交易所的Deribit的保险基金被削减了近一半，而BitMex的保险基金则触及了36493BTC的历史高点。

据悉，这两家加密货币衍生品交易所会在清算方无法完全弥补收益时使用保险基金向盈利客户支付，防止盈利客户分摊损失。

为什么像Deribit这样的保险基金会遭受如此沉重的打击，而BitMEX的基金几乎毫发无损，甚至还赚了？这是否意味着，BitMex保险基金在这轮行情发生时并没有起到拯救市场的作用？

3，增加KYC

3月22日，推特网友@IamNomad发推称，BitMEX近日发布了几项新的招聘需求，其中正招聘的一个职位为AML经理，该职位设在其香港总部，将负责为普通客户设计KYC方案。

对此，有加密货币交易员声称，如果BitMex添加KYC，他们将使用其他的交易平台。实际上，考虑到AML经理这一工作机会的存在，有些人声称已经开始放弃BitMex。

4，流动性

数据显示，比特币期货的流动性在崩盘后已经枯竭，这意味着交易员可能在寻找其他交易场所，通过这些场平台，他们可以进行规模较大的比特币期货合约交易，否则就会冒着因价格下跌和低流动性等问题而承担损失大量资金的风险。

5，监管

英国金融行为监管局于3月4日发表了一份有关BitMEX交易平台的声明，其中声称该公司一直针对英国投资者提供服务，但该监管机构并没有授权他们这么做。“英国金融行为监管局（FCA）有理由相信BitMEX在该地区未经授权就启动了运营，虽然这家比特币衍生品交易所在业内较受欢迎，但显然还没有获得在英国开展业务所需的许可。”

尽管没有明确指责BitMEX进行任何欺诈或可疑活动，但英国金融行为监管局的声明中提到没有正确许可就提供金融服务的公司很可能是局。不仅如此，他们在声明中也多次提到“局”一词，并就如何防止此类欺诈行为向英国公众提供建议。

现货交易量增加

比特币期货交易量的急剧下跌反应在整个比特币期货交易市场上。而随着比特币衍生品交易量的下降，比特币的现货交易已经开始增加。数据显示，在3月12日之前，现货交易的市场份额只有3%左右，现在已经占到了比特币交易市场的8%。

各主要交易平台的BTC期货合计未平仓头寸

加密货币分析公司Glassnode在3月26日发现，自3月18日以来，“比特币持有者似乎越来越多地从交易所撤回资金”，总交易余额达到8个月来的最低水平。

此外，Glassnode还表示，在崩盘两周多后的3月29日，至少持有一枚比特币的地址数量达到了历史新高797632。就在一天前，它也创下了历史新高，达到797,580。此外，持有10,000枚比特币的地址数量在3月26日达到了六个月高位，达到112个，而2019年10月为111个。

这表明，加密货币投资者们并不打算增加交易流动性，而是将加密货币存储在自有钱包中，以期伴随着比特币减半的到来和全球各国央行持续放水的情况下能够上涨。

结语

近年来，加密货币衍生品期货的发展势头迅猛。

几乎所有开通币币交易的平台，都在觊觎合约这块业务。广阔的市场，引得加密货币交易所纷纷入局，意图分到一杯羹。从排在前列的OKEx、火币，到后续进场的FTX、Bybit等等，这些大大小小的交易所，打着主打期货合约交易旗号，开始疯狂扩张阵地。

但事实是，目前还未出现十分完备的加密货币衍生产品。而当下BitMex的种种问题，为其他交易所提供了一个很好的上位机会，期货合约市场洗牌，已然拉开了帷幕。

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