DEF:“抱大腿”却被币安痛击，FTX 能否借助监管机构翻身？_defi币价格涨跌原理

考虑到FTX的规模，这次币安发起的攻击对加密货币行业来说几乎也是灾难性的，目前比特币已经跌破两万美元。监管机构仍在观望中。

冬天刚刚来到，一场“权力的游戏”就在加密货币行业拉开了帷幕。

11月2日，CoinDesk发布了一篇名为“DivisionsinSamBankman-Fried’sCryptoEmpireBluronHisTradingTitanAlameda’sBalanceSheet”的文章，成为两大头部交易所对战的“导火索”。

文章揭露了FTXCEOSamBankman-Fried的加密交易巨头AlamedaResearch目前可能存在的资债情况。文章提到，在Alameda的资产负债表中，绝大部分资产都是FTX的平台币FTT。截至6月30日，Alameda资产达146亿美元，其中最大的单一资产为价值36.6亿美元的FTT，其他重要资产包括33.7亿美元的SOL和Solana生态Token。负债则有80亿美元，主要是74亿美元的贷款。

还没等FTX站出来对此事件进行回应，币安就动作迅速地作出反应。

11月5日，WhaleAlert数据监控显示，22999999枚FTT从未知钱包被转入币安。币安CEO赵长鹏表示，这只是“其中的一部分”。作为去年退出FTX股权的一部分，币安共收到了大约21亿美元等值的现金，将尝试以最小化市场影响，在未来几个月卖出账面上的所有FTT。

某巨鲸地址2小时前在币安卖出近47万枚UNI，获利13.3万美元:7月25日消息，据Lookonchain监测，某巨鲸地址2小时前向币安存入467,825枚UNI（270万美元）并提取270万枚USDT，售价约为5.77美元。6月26日，该鲸鱼以5.49美元的均价于币安购买467,825枚UNI（257万美元），获利约13.3万美元。[2023/7/25 15:56:11]

AlamedaCEOCarolineEllison则回应称，如果CZ想让清仓对二级市场的影响降到最低，Alameda现在非常愿意以22美元的价格收入。

同时，CarolineEllison还就AlamedaResearch财务文件一事作出了回应：“网上流传的资产负债表不完整，仅是公司实体的一个子集，我们有超过100亿美元总资产没有反映在该表中。此外，资产负债表列出了我们几个最大的多头头寸，但却没有列出我们的对冲仓位。考虑到今年加密信贷领域的紧缩，目前为止我们已经归还了大部分贷款。”

但是这一系列回应并未挽救FTX和Alameda目前所面临的糟糕的局面：一方面，FTX要应对不断流出平台的数十亿美元资金，以及不断被抛售的FTT和数量暴涨的FTT/USD未平仓合约头寸；另一方面，FTT依旧在止不住地一跌再跌，截至发稿时，CoinMarketCap数据显示，FTT报价17.96美元，24小时跌幅为20.99%。

大多数人都没有意识到的是，这场其实已经蓄谋已久，自2019年以来就一直在酝酿，直至上周正式爆发。

声音 | 赵长鹏回应网友：黑客攻击技巧很可能首先在币安尝试并被成功阻止:有推特网友转发关于Coinbase曾在5月成功阻止一次黑客攻击的推文并让币安“记笔记”。对此，赵长鹏回应称：记下了。每笔交易每天都伴随多次黑客攻击企图。FireFox的问题同样适用于所有交易所。您还可以非常肯定地说，如果有黑客攻击技巧在任何交易所上进行尝试，它很可能首先在币安进行并已经被阻止了。[2019/8/10]

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两大平台“发家史”

2017年，CZ创建了币安，并凭借现货交易迅速站稳脚跟，成为数一数二的头部加密货币交易所。而在当时，BitMex与OKEx凭借衍生品交易市场与其形成抗衡。

2019年5月，SBF成立FTX，作为一个新玩家进入了加密交易领域。2019年12月20日，币安宣布对FTX进行战略投资，使后者的估值在短短时间内达到了10亿美元。除此之外，币安还长期持有FTT，以帮助FTX生态的持续发展。

由此，FTX获得了巨额投资，在SBF的带领下得以迅速发展壮大，而币安则希望借此在衍生品交易市场占据一席之地，两者可以说是双赢的态势。

但是，随着FTX在上一轮牛市中继续快速地增长，似乎让CZ意识到，FTX正成为一种威胁。

于是在2021年7月，FTX以180亿美元完成了9亿美元的B轮融资期间，币安宣布从中撤资。CZ称其为“正常的投资周期”。

声音 | 币安何一：FDS不是币安的项目 也不存在币安首批DApp:4月14日消息，币安何一发微博辟谣称，最近收到很多人问“FDS是不是币安的项目”，重要的事说三遍，FDS不是币安的项目。这个项目和币安没有关系，且是ERC20代币，目前是在以太坊发币。该币和币安如果沾上唯一的边大概是：项目方计划用币安链发币，就像大家用以太坊发ERC20代币一样，也不存在币安的首批DApp。[2019/4/14]

时间快进至2022年，币安和FTX经过一年的成长与市场的洗礼，分别成为了交易量排名第一和第二的交易所，尽管币安的交易量仍是FTX的10倍，但FTX的增长速度也不容小觑。

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SBF“投靠”监管机构

SBF是有雄心的，在这场角逐中，他逐渐意识到，将FTX潜力最大化的唯一途径就是赢得监管机构的支持。这也就解释了为什么他不仅是加密行业的最大捐助者之一，同时也是整个美国运动的最大捐助者之一。

或许SBF清楚，为了有朝一日能够“击败”币安，他需要将美国的监管机构作为手中的武器。因此，他对即将监管行业的法案也大为支持。

10月19日，美国商品期货交易委员会将一份关于监管加密行业的《数字商品消费者保护》新草案上传至GitHub。

该草案显示，软件开发者不会被视为数字商品经纪人。被归类为经纪人将有特定的税务报告要求，如果软件开发者不对其平台进行集中管理，就无法做到这一点。以前的法案对经纪人的定义很宽泛，包括节点运营商和钱包制造商但，该法案明确排除了这些人。

行情 | ABC和SV在币安总价值达418美元 超过火币BCH报价:BCH当前在火币的报价为362美元，而在币安上线BCHABC（现报123美元）和BCHSV（295美元）后，二者总价值达418美元，已经超过火币上BCH的报价，价差达56美元。[2018/11/16]

然而，该草案还提到，CFTC被要求在法案颁布后180天内提供一份关于DeFi市场规模和协议的报告，以指导未来的监管。

DCCPA是由参议员DebbieStabenow和JohnBoozman于8月提出的。如果该法案获得通过并签署成为法律，那么CFTC将成为加密货币交易所的主要监管机构，而DeFi，即去中心化金融，也将置于中心化监管机构的掌控之中。目前，围绕该法案的谈判仍在进行中，最终的内容或许也会作出一些更改。

从DCCPA草案发出时，SBF就一直对其公开表示支持，此举遭到了业内人士的猛烈抨击，因为行业内普遍认为，该法案将对DeFi行业构成威胁甚至将其扼杀。

对此，SBF在10月19日发推称：

“Crypto验证程序的工作是验证而非审查，Stabenow-Boozman法案将在不危及软件、区块链、验证程序和DeFi等存在的情况下，为中心化交易平台用户提供保护。”

随后他又发文称：

“该法案的核心目标是规范中心化加密场所。其中与DeFi主要相关的是：受监管的中心化实体如何与DeFi交互？特别是，它没有声明DeFi开发者、智能合约和验证者必须做什么。它正在寻求最终建立指导方针，例如FTX的平台如何与DeFi合约交互。这就纠正了之前基础设施法案的错误：开发人员和验证人员不是平台，不应该被监管。这是一个巨大的进步。但是我们必须再次看到最终的版本；他只支持正确的版本。监管会变得更好、更清晰，并为加密货币卷土重来创造途径。”

但是人们似乎并不买账。智能合约开发工具ApeWorXLtd.的匿名建设者se?ordoggo回怼道，中心化实体与DeFi的交集是争论的根源，永远不应该有透过中心化中间机构的介面授权以访问DeFi的限制，开发者应该被允许构建任何他们想要的接口。

1confirmation创始人NickTomaino更是直言不讳地讽刺道，“如果你在乎更大的利益，你必须为之奋斗。”

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陷入僵局

币安不会“不战而降”。

近期，SBF公开支持监管法案，俨然已经成为了“加密领域的敌人”。而这一事件还未平息，旗下公司又被爆出了负债情况。

币安则借助这两个事件发起了反击：一方面助长了FUD对FTX破产的说法，并进一步将FTX框定为“反加密货币”；另一方面通过不断抛售FTT，对其价格造成实质性的打击。

通过与SBF及CarolineEllison在推特的几次交锋来看，CZ似乎无意停止。

Caroline提议通过场外交易购买FTT，SBF呼吁交易所“而不是战争”。

CZ则是将FTX与LUNA进行了对比，再次助燃了之前FUD的情绪。他很清楚，近几个月，许多大公司相继破产，行业参与者们的精神都有些紧张，没人愿意再冒任何的风险。

CZ称，“清算FTT只是后期退出的风险管理，也是吸取了此前LUNA的教训。Binance以前支持过，但离婚后不会假装相爱。我们不反对任何人，但不会支持那些在背后游说反对其他行业参与者的人。”

正如TheBlock研究副总裁LarryCermak所言：“退出总是明智的，即使你认为谣言只有1%的可能性是真的。

因此，谨慎的加密货币投资者的合理做法是从FTX撤出资金，即使FTX破产的几率极低。

尽管CZ发文表示，“并没有与FTX开战，整个事件也并非策划”，但是目前币安抛售FTT的决定并未被收回。

毫无疑问的是，FTX肯定会在这次攻击中受到重创。但考虑到FTX的规模，这次攻击对加密货币行业来说几乎也是灾难性的，目前比特币已经跌破两万美元。监管机构仍在观望。

“Winteriscoming”，我们只能希望事态不会失控。

更新：

11月9日零点刚过，币安CEO赵长鹏就在推特投下一个重磅炸弹，他表示，“今天下午，FTX向我们寻求帮助。其存在严重的流动性紧缩。为了保护用户，我们签署了一份不具约束力的意向书，打算完全收购FTX并帮助其应对流动性紧缩。我们将在未来几天进行完整的尽职调查。”

SBF也发推表示，FTX与币安达成了协议，获得币安战略投资，币安成为FTX“第一个也是最后一个投资者”。

消息发出后，BNB短线涨至379.30美元，24小时涨幅达11.99%；FTT也一度拉涨至20美元以上。

据Semafor援引知情人士报道称，SBF在与币安达成收购协议前，曾向华尔街、硅谷的亿万富翁们求助，以获得10亿美元援助资金救急。但在周二中午时，FTX的资金缺口已快速扩大至60亿美元。

收购的消息传出后，FTX的四名投资者透露，所持股权的命运未知，他们仍在试图弄清楚将如何受到币安交易的影响。一位投资者表示，他们全天都在接收有限合伙人的，这些机构投资者担心股权的价值会归零。

SBF则在今日发表的致歉信中表示，就其与币安的金融交易缺乏沟通向投资者道歉，币安收购http://FTX.com的非约束性协议的细节仍在讨论中。公司的首要任务是保护客户和行业，股东则为第二优先事项。未来将会提供更多细节和事件回顾。SBF表示，将尽其所能保护客户资产和股东投资。

然而，FTX行情数据显示，受10亿美元大额清算影响，FTT现已跌破6美元，24小时跌幅高至72%以上，让人们不禁担心，FTT是否难逃“归零”的命运。与此同时，比特币也再度跌破19000美元。

监管层面传来消息称，币安收购FTX或遇反垄断监管阻碍。如果各地监管机构担心这笔收购会限制市场选择，他们便有权阻止该重大合并，并且也有严格的法律禁止反竞争行为。

美国商品期货交易委员会发言人StevenAdamske表示，其正在关注FTX事件动态，但目前任何监管问题都未明确。美国证券交易委员会发言人和美国财政部发言人也暂未表态。

此外，SBF推动的加密监管法案DCCPA今年可能无法通过，尽管他此前已为美国中期选举中捐赠3920万美元。

跟踪该法案的人士表示，FTX的内部崩溃大大降低了该法案在今年最后两个月获得推动的可能性。明年1月新一届国会开始时，议员们将不得不重新提出现有的法案。

区块链协会执行董事克里斯汀·史密斯表示，“SBF是这一切的背后驱动力，而他目前显然正忙于其他事情，就是把他的‘帝国’卖给币安”，“我认为他短期内不会出现在华盛顿。”

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